亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 张智明先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈险峰，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前 5 名股 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢永勇，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 沈险峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张智明，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-015 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

（一） 非独立董事候选人选举情况 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-013 亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监 事会任期已于 2024 年 1 月 6 日届满，由于公司新一届董事会、监事会的候选人 提名工作未完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、 监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 谢永勇先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《亿晶光电科 技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-014 亿晶光电科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为优化公司治理， 完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责， 降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 二、监事会意见 监事会认为：公司本次购买董事 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-011 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议的通知和材料，于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 ...