中国世界500强企业概况 - 中国共有130家公司上榜2025年《财富》世界500强，其中内地120家，中国香港4家，中国台湾6家 [1] - 中国上榜公司2024年营收总额约10.7万亿美元 [1] - 国家电网公司以5484亿美元营收位列中国第一（全球第三），中国通用技术集团以323亿美元营收位列中国最后一名 [1] - 京东集团以1610.55亿美元营收成为民营企业中排名最高者 [1] 新上榜或重返企业 - 全球25家"新面孔"中中国占5席，包括山东黄金（首次上榜，第465位）、纬创集团、新华人寿、中国通用技术集团和碧桂园 [1] 地域分布 - 中国内地上榜企业分布于20个省（自治区、直辖市），北京以46家居首，广东18家次之，上海12家、浙江10家，福建、江苏、山东均超4家 [1] - 33个城市拥有世界500强企业，北京、上海（两位数）、深圳（9家）位列前三 [2] - 深圳的中国平安以1586.27亿美元营收成为该市排名最高企业（全球第47位） [2] 企业排名变动 - 比亚迪因2024年新能源汽车销量全球第一，排名较上年大幅提升52位，首次进入前100名 [2]

上市计划 - 山金国际筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 以深化全球化战略布局和利用国际资本市场优势拓展多元化融资渠道 [1] - 公司正与中介机构商讨发行上市相关工作 其前身为银泰黄金 2000年在深交所上市 2023年被山东黄金以近130亿元收购后成为控股子公司并于2024年7月更名 [2] 资源储备与勘探 - 2024年度勘探投资1.76亿元 新增资源量包括金12.686吨 银95.716吨 铅5930吨 锌13288吨 [1][3] - 截至2024年末拥有6个矿山企业 其中黑河洛克 吉林板庙子 青海大柴旦为金矿矿山企业 [3] - 2024年8月成功收购Osino Resources项目100%股权 新增127.2吨黄金资源量 预计投产后年黄金产能达5吨 [2] 业务扩张 - 2025年1月收购云南西部矿业有限公司52.0709%股权 获得35.6平方公里金矿勘探探矿权 [4] - 同月控股子公司收购云南省潞西市勐稳地区20.38平方公里金及多金属矿勘探探矿权 [4] 财务表现 - 2025年上半年预计净利润15.4亿元至16.4亿元 同比增长43.24%至52.55% 主要受益于黄金价格上涨及成本管控 [1][5] - 山东黄金2025年上半年预计净利润25.5亿元至30.5亿元 同比增加11.7亿元至16.7亿元 增幅84.3%至120.5% 部分受益于控股子公司业绩增长 [5] 生产目标与行业地位 - 2025年经营计划黄金产量不低于8吨 其他金属产量不低于2024年水平 [5] - 山东黄金2024年矿产金产量46.17吨 占国内矿山企业总产量15.47% 其中境内产量38.32吨(同比增长8.43%) 境外产量7.85吨(同比增长21.89%) [5][6] - 2022-2024年营业收入从503.06亿元增长至825.18亿元 净利润从12.48亿元增长至29.52亿元 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月14日9:30在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2][3] - 网络投票时间为2025年8月14日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 提交股东大会的全部议案已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过 议案1和议案5已经公司第六届监事会第四十六次会议审议通过 [6] - 特别决议议案包括议案1、议案2、议案3 对中小投资者单独计票的议案包括议案4、议案6、议案7 [6] - 不涉及关联股东回避表决 不涉及优先股股东参与表决 [6] 投票安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户投出同一意见 [7] 会议登记 - 股权登记日为2025年8月11日收盘后 登记时间为2025年8月11日9:00-11:30和13:00-17:00 [14] - 登记地点为山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室 可通过现场或电子邮件方式登记 [11][14] - 联系人张如英 联系电话0531-67710376 电子邮箱hj600547@163.com [15] 累积投票制说明 - 股东大会董事候选人选举和独立董事候选人选举作为议案组分别编号 股东需针对每位候选人进行投票 [19] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数 可集中或分散投给不同候选人 [19][20] - 示例：持有100股股票 应选董事5名 则拥有500票表决权 可任意分配投给董事候选人 [20]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权将由董事会审计委员会承接[5] - 公司章程将进行全面修订，删除"监事会"相关描述，新增独立董事和董事会专门委员会相关内容[5] - 修订后的公司章程将新增可持续发展委员会，完善各专门委员会职责[5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年8月14日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式[4] - 股权登记日为2025年8月8日，现场会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[4] - 会议将审议7项议案，包括取消监事会、修订公司章程及相关议事规则等事项[4] 公司章程修订要点 - 法定代表人范围扩大为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会决议产生和变更[6][7] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其权利义务及行为规范[11] - 修改股份回购条款，增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形[13] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件，符合规定的可查阅会计账簿[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼[20] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定及承诺，质押股份需维持公司控制权稳定[21]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月14日9:30，地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于修订公司章程的议案》《关于续聘A股财务报告审计机构的议案》等[1] - 累积投票议案涉及选举非独立董事及独立董事，候选人名单已通过董事会审议[1] - 全部议案公告于2025年7月29日《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站[1] 股东投票规则 - 同一股东通过多个账户重复表决时，以首次投票结果为准[2] - 选举票数超过持有票数或应选人数的视为无效[3] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应应选董事数×100的选举票数[7][8] 参会登记与联系信息 - A股股东需持身份证、证券账户卡等材料登记，H股股东参照港交所披露文件[4][5] - 登记截止前可通过传真、信函或邮件方式完成，联系人为张如英，电话0531-67710376[5] - 现场会议费用由股东自理，授权委托书需明确表决意向[5][6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月14日上午九时三十分举行[3] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[6] - 进行董事会换届选举[7] 股份与投票 - H股8月11日至14日暂停过户，过户文件8月8日前交回[8] - 部分决议案表决采用“累积投票制”[7][8] 参会与决议通过规则 - 股东可委任代理人，委任表格8月13日前交回[8] - 普通决议案半数以上、特别决议案2/3以上表决权通过[8]

临时股东大会安排 - 2025年8月14日上午九时三十分在山东省济南市历城区经十路2503号会议室举行2025年第三次临时股东大会[3] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等8项议案[3] - H股股东填妥代理人委任表格需在2025年8月13日上午九时三十分前送达指定处[4] - H股股东报名参加需在2025年8月8日下午四时三十分前与公司董事会办公室联系[5] - 2025年8月11日至2025年8月14日暂停办理H股股份过户登记手续[46] 财务报告与审计 - 自2025年半年度财务报告起统一采用中国企业会计准则编制财务报告[34] - 终止续聘信永中和香港担任公司H股财务报告审计机构，改由信永中和境内担任[36] 章程修订 - 拟取消监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会承接[17] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将进行全面梳理和修订[20] - 《公司章程》修订涉及完善总则、股东制度等多方面[20] - 《股东大会议事规则》部分条款修订后更名为《股东会议事规则》[24] - 《董事会议事规则》部分条款将进行修订[29] 董事会相关 - 制定第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事按岗位领薪，独立董事领取固定津贴300,000元/年（税前）[31][33] - 董事会由九名董事组成，拟新设一名职工董事[40] - 第七届董事会任期自临时股东大会审议通过之日起三年[40][42] 公司股份与股东 - 公司注册资本为人民币4473429525元，已发行股份数为4473429525股[53][59] - 内资股（A股）3614443347股，占公司股本总额的80.80%；境外上市外资股（H股）858986178股，占公司股本总额的19.20%[59] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等相关规定[69] 股东会相关 - 股东会职权包括审议重大资产交易、担保、股权激励等事项[96][97] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[99] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[98] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由会计专业独立董事任召集人[162] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[163] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[164]

（股份代號：1787） 2025年第三次臨時股東大會之代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」） （附註3） 股H股 的登記持有人，現委任 （附註4 ）大會主席或 （其地址為： ） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2025年8月14日（星期四）上午九時三十分在中國山東省濟 南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任 何 續 會，並 於 該 會 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 指 示 就 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 的 決 議 案 投 票；如 無 作 出 指 示， 則本人╱吾等之代理人可酌情投票。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期：2025年 月 日 簽 署 （附註7） ： 附註： 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下請分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的選舉表決權數。 在對第6.00項和第7.00項決議案選舉董事實行累積投票表 ...

公司股价表现 - 山东黄金连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达5.83% [1] - 公司为山东黄金集团有限公司控股上市企业，2003年于上交所主板上市(600547 SH)，2018年于港交所主板上市(1787 HK) [1] - 公司控股深交所主板上市企业山金国际黄金股份有限公司(000975 SZ)，实现沪港深三地资本市场布局 [1] 机构投资者动向 - 中欧基金旗下中欧价值智选混合A于今年二季度新进成为山东黄金前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率达16.26%，在2275只同类基金中排名第603位 [1] 基金经理背景 - 中欧价值智选混合A基金经理为袁维德，硕士研究生学历，为中欧中生代基金经理 [3][4] - 袁维德投资风格兼顾价值与成长，研究范围覆盖金融工程、TMT、新能源、科技、大消费等多个行业 [3][4] - 累计任职时间8年又215天，现任基金资产总规模102.29亿元，在管基金最佳回报率达123.36% [4] - 现任中欧多元价值三年持有混合A(规模10.84亿元)及混合C(规模0.92亿元)基金经理 [4] - 同时管理中欧新兴价值一年持有混合C(规模8.33亿元) [4] 基金管理公司股权结构 - 中欧基金管理有限公司成立于2006年7月，董事长为窦玉明，总经理为刘建平 [4] - 公司共有25名股东，其中WP Asia Pacific Asset Management LLC持股23.30%，国都证券持股20%，窦玉明持股20% [4] - 基金经理袁维德持有中欧基金0.45%股权 [4]

公司治理变更 - 山东黄金将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 同时审议修订《股东大会议事规则》的议案 [1]