| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十二次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 28 日发出通知,并于 2024 年 9 月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于聘任邹超先生为公司CFO的议案》 根据《 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 9 月 2 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 一、上市公司部分股份解除质押 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）持有本公司股 份数量为 81,645,795 股，占公司总股本比例为 2.10%。本次部分股票解除质 押及再质押后，复星高科技累计质押本公司股份数量为 81,570,000 股。 公司控股股东复 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 本公司现将本次回购的进展情况公告如下：2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 1,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.041837%，购买的最 高价为 5.28 元/股、最低价为 5.19 元/股，支付的金额为 8,547,509.00 元（不含 交易费用）。截至 2024 年 8 月月底，公司已累计回购股份 12,829,901 股，占公司 总股本的 ...

2024年9月2日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了 《关于聘任邹超先生为公司CFO的议案》，同意聘任邹超先生为公司CFO。任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 CFO 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总裁（轮值）、CFO钱顺江先生的书面辞职报告，钱顺江先生因工作调 整原因，向公司董事会提出辞去公司CFO职务。钱顺江先生辞任公司CFO职务后， 将继续担任公司总裁（轮值）职务。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司监事及高级管理人 员予以监管警示决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）执行总裁冉 飞先生及公司监事俞琳女士于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 出具的《关于对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司时任执行总裁冉飞予以 监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0192 号）、《关于对上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司时任监事俞琳予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0193 号），现将有关事项公告如下： 一、《关于对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司时 ...

俞琳，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司时任监事。 经查明，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称 公司）于 2024 年 4 月 27 日披露《关于公司监事及高级管理人员亲 属涉及短线交易及致歉的公告》称，公司职工代表监事俞琳的配偶 于 2022 年 5 月 9 日至 2023 年 8 月 21 日期间，通过集中竞价交易方 式累计买入公司股票 21,900 股，交易金额 179,989 元；累计卖出公 司股票 21,900 股，交易金额 164,864 元，累计收益-15,125 元。 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》（以下简称《证券法》）第四十四条的规定，董事、 监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具有股权 性质的证券。公司时任监事俞琳的配偶在 6 个月内买入公司股票又 将其卖出的行为，构成短线交易。上述短线交易行为违反了《证券 法》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 上 海 证 券 交 易 ...

证券简称：豫园股份 证券代码：600655 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □其他（反向路演活动） | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日星期一 | | | 地点 | 豫园股份总部大楼 13 楼 | | | 上 市 公 司 接 待人员姓名 | 豫园股份董事长 黄震 | | | | 豫园股份轮值总裁兼 | CFO 钱顺江 | | | 豫园股份轮值总裁 张剑 | | 编号： | | 豫园股份独立董事 宋航 | | --- | --- | | | 豫园股份执行总裁、董事会秘书、联席首席投资官 邹超 | | | 豫园股份 IR 团队 | | 投资者关系活 | 钱顺江总发言： | | | 整体：公司上半年实现营业收入 275.7 亿元，同比增长 0.50%；其中 | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于监事及高级管理人员收到上海证监局警示函的公告 "俞琳： 经查，你于 2014 年 3 月至今担任上海豫园旅游商城（集团）股份有限（以 下简称豫园股份）监事。2022 年 5 月 9 日至 2023 年 1 月 18 日期间，你配偶楼 某的证券账户存在买入豫园股份股票后六个月内卖出、卖出后六个月内又买入的 行为。其中，买入 21,900 股，买入金额 179,989 元；卖出 12,400 股，卖出金额 94,890 元。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措 施。 如果对本监督管理 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十次会议于2024年8月22日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监 事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年8月24日 1 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。 特此公告。 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十六次会议于 2024 年 ¶ 月 I> 日召开,公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十六次会议决议 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十六次会议决议签字页 ) 主任委员（宋航 ): 委员(谢佑平): 委员（孙岩): W 委员 (李志强): 委员 (朱立新): 上海豫园旅游商城(集团>股份有限公司 月 r > 日 . 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城 股份有限公司 第十一届董事会审计与财 分安 贝会 ...