宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第十届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人在报告期内担任独立 董事的任职时间为2023年1月1日至2023年4月20日。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年期间，本人担任独立董事期间公司共召开3次董事会、1次股东大会， 本人 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十届、第十一届董事会独立董事，拥有相关专 业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成 票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 2、出席董事会专门委员会情况 魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士， 同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波均胜 电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对均胜电子募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）130,821,559 股（以下简称"2020 年非公开发行"），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 19.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-021 宁波均胜电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 / 9 被担保人名称：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电 子"）控股子公司宁波均联智行科技股份有限公司（以下简称"均联智行"）、 均胜均安汽车电子（上海）有限公司（以下简称"均胜均安"）、均胜汽车安 全系统（上海）有限公司（以下简称"均胜安全上海"）、宁波均胜汽车安全 系统有限公司（以下简称"宁波均胜安全"）、上海临港均胜汽车安全系统有 限公司（以下简称"临港均胜安全"）、JSS HOLDING HONGKONG LIMITED（以 下简称"JSS HONGKONG"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为均联智行提供担保金额为人 民币 5.65 亿元（因担保到期而进行续保，不涉及新增担保），已实际为其提 供的担保余额为人民币 3.63 亿元；为均胜均安与均胜安全上海提供担保合 计金额为人民币 1.1 亿元 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-011 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）第十一届 董事会第十五次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召 开。会议通知于2024年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见《均胜电子2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 至"第六节 重要事项"。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-018 宁波均胜电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）于2024年 3月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<均胜电子独立董事制度>的议案》、《关于制定<均胜电 子独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修订<均胜电子董事会审计委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<均胜电子会计师事务所选聘制度>的议案》、《关 于制定<均胜电子期货和衍生品交易管理制度>的议案》以及《关于修订<均胜电 子重大信息内部报告制度>的议案》。同日，公司召开第十一届监事会第八次会 议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相 关要求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3 ...

公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）至 4 月 3 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600699@joyson.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-020 重要内容提示： 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日披 露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日 15:00-16:00 举行 2023 年年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

宁波均胜电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《宁波均胜电子股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-022 宁波均胜电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 单位：万元 （一）募集资金使用及节余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"智能汽车电子产品产能扩建项目" 已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司于近期完成该募投项目尾款 支付后，决定对上述募投项目予以结项，并拟将节余募集资金人民币 35,646.20 万元永久补充流动资金（截至 2024 年 2 月 29 日数据，含募集资金专户累计收到 的银行存款利息收入、闲置募集资金现金管理收益、手续费等合计约 5,947.68 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1 ...