证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-014 宁波均胜电子股份有限公司 关于预测2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：有利于公司的日常生产经营，不会对公司 的经营成果和财务状况产生不利影响；日常关联交易金额较小，不会对关联方 形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第 十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联 董事王剑峰先生、朱雪松先生回避表决）的表决结果通过了《关于预测 2024 年 度日常关联交易的议案》。 同日，公司召开第十一届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议并通过了《关于预测 202 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 本人在报告期内作为公司第十届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人在报告期内担任独立 董事的任职时间为2023年1月1日至2023年4月20日。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱天：1964年出生，博士学历。现任中欧国际工商学院经济学教授、副教 务长兼EMBA课程主任。曾任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，曾任教于香 港科技大学（1995-2005），还曾在美国第一芝加哥银行（现属摩根大通）担任 过产业分析师（1994-1995）。 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-012 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第八次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通 知于2024年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名， 实际出席3名。 会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 在全面了解和审核2023年年度报告及摘要后，公司监事会认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2023年年度报告及摘要公允 地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 ...

以日常生产经营活动为基础，公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以管理汇率及利率风险为目的，不 进行以投机为目的的外汇交易。上述金融衍生品交易业务为简单金融衍生品业 务，其种类、规模及期限均与需管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法、谨 慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 作为业务遍布全球主要汽车市场所在地区/国家的汽车一级零部件供应商， 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外币业 务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险敞 口。为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司 财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在 2024 年与经营稳 健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金 融衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、利率互换等； 2、合约期限：与公司基础业务交易期限相匹配； 宁波均胜电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易 ...

公司业绩 - 公司2023年度合并实现营业收入约557亿元，较上年同期增长约12%[8] - 公司2023年度实现利润总额约17.6亿元，较上年同期大幅增长约267%[8] - 公司2023年度实现归母净利润约10.8亿元，较上年同期大幅增长约175%[8] - 公司2023年度经营性净现金流达到了39.3亿元，同比去年增加17.6亿元，增幅达82%[8] - 公司2023年新获全生命周期订单合计超730亿元，其中新能源车型相关订单超450亿元，占比超60%[8] - 公司2023年新获业务订单中，800V高压快充、智能座舱、智能网联、智能驾驶等新兴业务领域持续取得突破进展[8] - 公司2023年营业收入达到557.3亿元，同比增长约12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为10.83亿元，同比增长174.79%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为39.29亿元，同比增长81.08%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为135.79亿元，同比增长10.82%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.78元，同比增长168.97%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.40%，较上年同期增加5.05个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为144.18亿元，较第一季度增长约9.1%[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，较第三季度基本持平[16] - 公司2023年报告显示，主营业务收入约553亿元，同比增长约12%[19] - 公司实现主营业务毛利率约15.2%，同比提升3.16个百分点，归母净利润约10.83亿元，同比增长175%[19] - 公司新获全生命周期订单合计约737亿元，其中汽车安全业务新获约434亿元，汽车电子业务新获约303亿元[19] - 公司营业收入达到557.3亿人民币，同比增长11.92%[30] - 公司营业成本增长7.94%，主要系营业收入增长和全球供应链稳定环境下的优化[32] - 公司销售费用下降6.59%，主要因质量管控加强降低产品质量保证及索赔费用[32] - 公司管理费用增长10.69%，主要因员工薪酬调整和差旅费增加[32] - 公司财务费用增长86.33%，主要因汇率波动净汇兑收益减少和全球加息环境影响[33] - 公司研发费用增长18.83%，主要因在智能座舱、智能网联、智能驾驶和新能源领域加大研发投入[34] 公司战略规划 - 公司展望2024年，全球汽车智能电动化转型趋势依旧，公司将继续加强内生竞争力建设、优化供应链管理、增强数字融合能力、加强事业部协同、扩大全球化布局的优势[8] - 公司将继续围绕“更智能、更安全、更环保”三大发展方向，聚焦智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理系和汽车安全系统等领域，积极探索AI、物联网及大数据等前沿技术在公司研发及生产领域的融合应用[66] - 公司2024年经营目标是力争实现营业收入600亿元[68] - 公司将加强内生竞争力建设，提升技术实力、运营效率、产品创新和智能制造能力[67] - 公司致力优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力[67] - 公司将不断增强数实融合能力，借助AI等先进技术推进企业进化[67] - 公司将扩大全球化布局的优势，努力成为中国汽车出海的首选合作伙伴[67] 产品与服务 - 公司作为全球汽车电子和汽车安全领域的顶级供应商，提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理等一站式解决方案[23] - 公司在智能座舱领域主要提供智能座舱人机交互类产品和智能座舱域控制器产品[23] - 公司在新能源管理领域提供电池管理系统、充电升压模块、车载充电机等产品，具备全电压平台产品研发与制造能力[24] - 公司在智能驾驶领域提供L2到L4级别的智能驾驶域控产品，包括行泊一体域控、驾舱融合域控及中央计算单元等[24] - 公司在汽车安全领域提供安全带、安全气囊、智能方向盘和集成式安全解决方案相关产品[24] 财务状况 - 公司2023年度对子公司担保发生额为599,596,477.94美元，420,508,102.55欧元，20,683,000,000.00日元，2,966,820,000.00元人民币，895,875,000.00元离岸人民币，报告期末公司对子公司担保余额为292,216,654.04美元，399,482,981.47欧元，19,648,850,000.00日元，2,546,600,000.00元人民币，895,875,000.00元离岸人民币[167] - 公司对外担保总额占公司净资产的比例为70.95%[167] - 公司2023年年度报告中披露了委托理财情况，包括信托理财和银行理财等多个项目，总金额达数亿人民币[171] - 公司募集资金使用情况显示，2020年向特定对象发行股票募集资金超过24.73亿元，2023年向特定对象发行股票募集资金

关于宁波均胜电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传直 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400295 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了宁波均胜电子股份有限公司(以下 简称"贵公司"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表, ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波均 胜电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号） 同意注册，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"、"公司"）向 特定对象发行人民币普通股股票 40,616,919 股，募集资金总额为人民币 365,146,101.81 元（以下简称"2022 年度向特定对象发行股票"）。中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）担任公司 2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，中金公司对均胜电子 2022 年度向 特定对象发行股票履行法定持续督导义务至 2024 年 12 月 31 日。 经中国证监会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1829 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 130,821,559 股（以下简称"2020 年非公发"），募集资金总额为人民 币 2,499,999,992.4 ...

宁波均胜电子股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宁波均胜电子股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400471 号 宁波均胜电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重 ...

中国国际金融股份有限公司 （一）实际募集资金情况 1、2020 年非公开发行 2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司以非公开发行方式 发行普通股（A 股）股票 130,821,559 股（以下简称"2020 年非公开发行"），发行价格 为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销保 荐费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元（不含增值税），公司募集资金净额 为人民币 2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2020 年 10 月 22 日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威华振验字第 2000760 号《验资报告》。 2、2022 年向特定对象发行 1 2023 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均胜电子股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-010 宁波均胜电子股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波均胜电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认 可，公司第十一届董事会第十四次会议审议并通过了《2024年度提质增效重回报 行动方案》,具体内容如下： 一、聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量 作为全球领先的汽车电子与汽车安全一级零部件供应商，公司坚持围绕"更 安全、更智能、更环保"的发展战略，以自主创新为基石沉淀全球化基因，聚焦 智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源管理系统、汽车安全的研发与制造，成 为全球中高端主流整车品牌的长期合作伙伴。作为国内汽车零部件供应商"出海" 的代表企业之一，公司在过去十余年已通过独有的"均胜模式"完成全球化布局， 多年来在全球市场竞争中已掌握丰富的全球产业管理经验，拥有优秀的全球化人 才梯队与储备，并已成为全球主要汽车市场所在国家/地区汽车产业集群的中坚 力量。 在全球汽车行业"电动化、网联化、智能化、共享化" ...