宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的财务报 告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对毕马威华振执 行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、 讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议 为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事 务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源 配备等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司 董事会提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 2024 年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥对会计师事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波均胜电子 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号）同意注册， 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"、"公司"）向特定对象发行人民币 普通股股票 40,616,919 股（以下简称"本次发行"），募集资金总额为人民币 365,146,101.81 元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为均胜电子 本次发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2024 年 3 月 20 日-2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 26 日对均胜电子进行了现场检查， 参加人员为保荐代表人孙英纵、陈贻 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度开展金融衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波均胜 电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等相关规定，对均胜电子2024年度开展金融衍生品交易业务事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易背景与目的 作为业务遍布全球主要汽车市场所在地区/国家的汽车一级零部件供应商，公司在 日常经营过程中涉及外币业务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及 汇率端形成风险敞口。为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响， 增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在2024年与经营稳 健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生品 交易业务。 （二）交易金额 2024年度公司拟开展的金融衍生品交易业务的最高合约价值总额度不超过人民币 45亿元（含等值外币），交易期限内任一时点的交易金 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善公司治理结构，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《宁波均胜电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...

宁波均胜电子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三 次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决 通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 （二）项目 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (二) 募集资金使用及结余情况 1. 2020 年非公开发行 2020 年非公开发行募集资金使用情况表参见"2020 年非公开发行募集资金使用情况对照 表" (附表 1) 。截至 2023 年 12 月 31 日，本年度本公司使用募集资金人民币 156,020,059.15 元，已累计使用募集资金为人民币 2,145,990,143.20 元，尚未使用募集资金余额人民币 327,575,174.28 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币 207,052,275.00 元，明细见下 表： | 项目 | | | | | | | 金额 | | (人民币元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | | 2,473,565,317.48 | | | | 减：截至 2023 12 月 | | 年 | | | 31 | 日募集资金累计使用金额 | 2,145,990,143.20 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：经公司2022年年度股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第十一 届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年4月20日 至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 鲁桂华：1968年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科， 湖南财经学院经济学(金融学)硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中央 财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。现任 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会为独立董事魏云珠女士、独立董事朱天先生和 副董事长朱雪松先生，其中魏云珠女士担任主任委员。 因公司第十届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度 股东大会，投票表决通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十一 届董事会第一次会议，会议选举公司第十一届董事会审计委员会委员为独立董事 鲁桂华先生、独立董事余方先生以及董事长王剑峰先生，其中鲁桂华先生担任主 任委员。换届后的审计委员会各成员任期至第十一届董事会任期届满时止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下： （一）于 2023 年 2 月 21 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过了《关于签署<附生效条件的向特定对象发行股票认购协议之补充协议 （二）>暨关联交易事项的议案》。 宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-024 本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司金融衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不进 行以投机为目的的外汇交易，但进行金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、 违约风险、流动性风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财 务稳健性，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）计 划在 2024 年与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银 行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 利率互换等，拟开展交易的最高合约价值总额度不超过人民币 45 亿元（含等值 外币）。 （一）交易背景与目的 作为业务遍布全球主要汽 ...

宁波均胜电子股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 . and a i KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 追求哪里去外柴井徽可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403589 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东 : 一、审计意见 我们审计了后附的宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称"均胜电子") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股 ...