请公司：（1）补充披露钴湿法冶炼中间品销售业务的开展历史、主要内容、 业务模式、近三年前五大客户和供应商名称、金额、关联关系、收入确认相关政 策等；（2）结合会计差错更正所涉生产、交付以及销售情况，说明前期未能准 确判断钴湿法冶炼中间品销售业务收入确认时点的具体环节、原因等；（3）结 合问题（1）（2），说明 2021 年以前年度报告是否需要追溯调整，如不需要追 溯调整，说明原因；（4）除已披露的会计差错更正事项外，自查是否存在其 他重大会计差错情形，如有，请及时整改并披露；（5）说明公司关于钴湿 法冶炼中间品销售业务的内部控制制度及执行情况，说明公司相关内部控制是 否存在缺陷，如是，说明上述缺陷产生的原因、涉及的责任主体及具体整改措施。 请会计师发表意见。 专项说明 XYZH/2024CDAA4F0073 上海证券交易所上市公司管理一部： | 信念 白和合分析师室 名 版 北京市东城区 朝阳 北大街 乐秀电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, B ...

回购情况 - 2023年6月8日董事会同意1 - 2亿元回购A股，不超7.87元/股[8] - 截至2024年5月7日完成回购，累计32,057,729股，占1.024%，支付154,003,057.44元[9] - 2024年4月21日董事会通过回购注销8,972,100股限制性股票议案[10] 权益分配 - 2023年度权益分配需差异化分红[12] - 拟以3,090,611,551股为基数，每10股派0.257元，拟派现79,428,716.86元，占2023年净利润30.01%[13] 除权除息 - 按公式计算除权除息开盘参考价，流通股份变动比例为0[14] - 2024年5月28日收盘价4.12元，实际除权（息）参考价4.0943元/股[14] - 虚拟分派现金红利0.0254元/股，除权（息）参考价4.0946元/股[15] - 除权除息参考价格影响约0.0073%，绝对值在1%以下[15] 合规情况 - 差异化权益分派特殊除权除息事项符合规定[16] - 不存在损害上市公司和全体股东利益情形[16]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-053 盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0257 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东， 但股份回购专户中股份数量及拟回购注销的限制性股票不参与本次利润分配。 3 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司营业收入59.61亿元，净利润2.89亿元[9] - 2024年1 - 3月盛屯金属营收8347.18万元，净利润301.78万元[10] - 2024年1 - 3月厦门盛屯金属销售营收1918.84万元，净利润 - 34.96万元[12] - 2024年1 - 3月盛屯能源金属营收4.56亿元，净利润336.64万元[19][20] 财务数据 - 2024年3月31日公司资产总额385.79亿元，负债222.73亿元，净额163.06亿元[9] - 2024年3月31日盛屯金属资产16.46亿元，负债12.50亿元，净额3.95亿元[10] - 2024年3月31日厦门盛屯金属销售资产1.41亿元，负债3038.42万元，净额1.11亿元[11] - 2024年3月31日盛屯能源金属资产40.24亿元，负债31.68亿元，净额8.56亿元[19][20] 担保情况 - 贵州华金为公司及下属最高主债权额不超10亿元授信抵押担保[3][5] - 盛屯金属为公司最高本金限额不超8亿元授信保证担保[3][5] - 公司为盛屯金属最高本金限额5000万元债权余额保证担保[3] - 公司为盛屯金属泉州银行厦门分行最高额1亿元授信保证担保[3] - 公司为盛屯能源金属贵州银行福泉支行最高额2.2亿元债务保证担保[4] - 公司为盛屯金属担保余额2.53亿元，为盛屯能源金属22.71亿元[15] - 上市公司及其控股子公司对外担保累计余额754,633.29万元，占净资产54.40%[23] - 对参股公司担保累计余额9,090万元[23] - 对控股子公司担保累计余额714,312.49万元，占净资产51.49%[23] - 公司对外担保均无逾期[23] 审议情况 - 2024年4月21日董事会、5月13日股东大会通过担保议案[14] - 本次担保在审批额度内，无需另行审议[14]

监管情况 - 2024年5月17日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1] - 2024年4月19日收到厦门证监局责令改正并出具警示函行政监管措施[1] 信息披露 - 2024年4月23日对相关差错进行更正[1] - 指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《中国证券报》等[2]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-047 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通 知于 2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 董事会认为，整改报告对《决定》中所列示的问题进行了逐项分析，并相 应的提出了整改措施、落实了整改责任人、规定了整改时间，符合厦门证监局 下发的《决定》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。 表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-048 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第九次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局行政监管措施 决定书的整改报告》。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称:厦门证监 局)下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具 警示函措施的决定》([2024]9 号，以下简称"《决定》 ...

业绩总结 - 2021年多确认收入35,936.75万元，占当期营收0.79%，多确认利润19,372.14万元，占当年利润总额7.15%[2] - 2022年多确认收入8,414.90万元，占当年度营收0.33%，少确认利润总额13,909.30万元，占当年度利润总额18.20%[2][3] 整改举措 - 对2021 - 2023年财报进行前期会计差错更正并追溯调整[4] - 2024年多次召开整改专项会议跟进整改事项[8] - 对全体董监高进行专项培训[10] - 成立整改小组统筹实施整改工作[5]

证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2024-050 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司为下属公司科立鑫（阳江）在广发银行股份有限公司阳江分行（以下简称 "广发银行阳江分行"）申请的最高额不超过人民币5,000万元整授信提供连带责任 保证担保。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为子公司提供担保 （一）担保情况概述 重要提示： ●被担保人：四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、汉源盛 屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、科立鑫（阳江）新能源有限 公司（以下简称"科立鑫（阳江）"）。 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）为下属公司盛屯锌锗在长江联合金融租赁有限公司（以下简称"长江联合金 租"）申请的租赁本金2,000万元整的债务提供连带责任保证担保； 公司为下属公司汉源盛屯锌锗在长江联合金租申请的租赁本金13,000万元整的债 务提供连带责任保证担 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股权登记日期：2024 年 5 月 6 日 会议召开日期：2024 年 5 月 13 日 二〇二四年五月 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年5月6日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 ...