监事会会议基本情况 - 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议于2025年7月29日以现场方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席张晓红主持 [1] - 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件方式发出 [1] 审议通过议案 - 监事会审议并通过《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 [1] - 表决结果为同意票3票 弃权票0票 反对票0票 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 半年度报告内容真实反映公司2025年上半年经营管理成果和财务状况 [1] - 未发现参与年报编制和审核人员违反保密规定的行为 [2] 信息披露 - 详细半年度报告内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的正式文件 [2]

项目概况 - 公司控股子公司BMS拟与格睿绿能国际签署光储项目投资及能源管理协议 格睿绿能国际负责光储电站的设计、建设及全部投资并向BMS提供节能服务 BMS在10年合作期内按约定优惠电价100%消纳电能 预计总支付电费约4806万美元[1] - 项目规模为光伏18MW 储能20MW/20MWh 总投资约1400万美元由格睿绿能国际通过自筹加银行贷款解决 建设期约8个月 运营期限10年[2][4][5] 关联交易属性 - 格睿绿能国际为深圳盛屯集团全资孙公司 深圳盛屯集团是公司控股股东 公司董事陈东任深圳盛屯集团董事长 董事长熊波在深圳盛屯集团子公司担任董事 根据上市规则构成关联交易[2] - 过去12个月内与同一关联人交易6次 累计金额3002.58万元 未达最近一期审计净资产绝对值0.5% 本次交易无需提交股东大会审议[2][3] 定价机制 - 采用10年分阶段递减电价模式 该模式将降低BMS未来用电成本压力 光伏发电替代柴油发电 在刚果（金）地区柴油发电成本远高于光伏电价 定价参考当地市场价格并给予折扣 符合市场惯例[4] - 电费计算方式为月供电量×每度电单价 支付采取预存30%电费且当月电费当月全额支付 预存不足30%时格睿绿能国际有权停供电 每月结算一次[5][6] 履约安排 - BMS免费提供项目安装、检修、运营的合法场地及配套设施 并保证场地所有权 若因场地纠纷造成格睿绿能国际损失需按实际损失全额赔偿[6] - 格睿绿能国际负责设备检修维护和故障处理 承担全部维护费用 需保证设备符合法规要求且连续稳定运行[7] 项目影响 - 光储电站在非洲地区可解决电力不稳定和短缺问题 逐步替代柴油发电 符合绿色能源和高性价比趋势 有利于优化电源结构并降低运营成本[8] - 通过专业分工让BMS资源更集中于主营业务发展和资源开发 符合能源发展及双碳政策 对公司未来财务状况和经营成果无不利影响[8][9] 审议程序 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决通过议案 独立董事专门会议事前认可并提交董事会 独立董事发表同意意见[3][9] - 交易不构成重大资产重组 无需经有关部门批准[2][9]

关联交易项目 - 盛屯矿业控股子公司BMS与关联方格睿绿能国际签订光储电站投资合作协议 格睿绿能国际负责在BMS场地投资建设18MW光伏和20MW/20MWh储能设施[1] - 项目采用10年分阶段递减电价模式 BMS承诺100%消纳电能并支付总计约4806万美元电费[1] - 交易经独立董事专门会议审议通过 3票同意0票反对 认为定价公允符合市场原则且不存在利益输送[2] 公司治理程序 - 公司于2025年7月28日以通讯方式召开独立董事专门会议 应到3人实到3人 符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求[1][2] - 独立董事任力 刘鹭华 涂连东联合签署决议 同意将议案提交董事会审议[2]

项目投资与协议 - 控股子公司BMS与关联方格睿绿能国际签署光储项目投资及能源管理协议 总投资约1400万美元 资金由格睿绿能国际通过自筹加银行贷款解决 计划工期约8个月 [1] - 项目规模包括光伏18MW和储能20MW/20MWh 格睿绿能国际负责设计建设及全部投资 并向BMS提供光储发电节能服务 [1] - BMS在10年合作期内按分阶段递减优惠电价100%消纳电能 预计支付电费总额约4806万美元 [1] 战略背景与效益 - 光储电站在非洲地区可解决电力不稳定和短缺问题 逐步替代柴油发电机 兼具绿色能源和高性价比优势 [2] - 专业分工模式使BMS集中资源发展主营业务及资源开发储备 格睿绿能国际作为专业投资服务商承担运营沟通职责 [2] - 项目符合能源发展及双碳政策 优化电源结构并降低生产运营成本 增强能源供给稳定性 [2] 公司业务与关联关系 - 格睿绿能国际为深圳盛屯集团全资孙公司 深圳盛屯集团系上市公司控股股东 本次交易构成关联交易 [2] - 公司专注于能源金属资源开发 重点布局铜镍钴品种 旗下卡隆威铜钴矿山位于刚果(金)中非铜矿带 [2] 财务与运营表现 - 2025年上半年营业收入138.04亿元 同比增长20.94% 归母净利润10.53亿元 同比减少5.81% [3] - BMS持续推进产能扩建 二期一阶段3万吨铜产能于2025年3月试生产 二期二阶段建设中 全部完成后铜总产能将提升至12万金属吨/年 [3]

并购重组 - 衢州发展拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材持有的先导电子科技股份并募集配套资金 交易处于筹划阶段且方案未最终确定 [1] - *ST海华控股子公司茫崖源鑫能源以现金422.11万元收购若羌源鑫能源51%股权 构成关联交易但不构成重大资产重组 [2] - 中贝通信控股子公司贝通信国际终止以2500万美元（约1.82亿元人民币）收购PT.Semesta Energi Services 55%股权 因未满足核心交割条件且不影响现有经营 [3] 业绩披露 - 仕佳光子2025年上半年营业收入9.93亿元同比增长121.12% 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元同比增长1712% [4] - ST盛屯2025年上半年营业收入138.04亿元同比增长20.94% 归属于上市公司股东的净利润10.53亿元同比下降5.81% [5] - 恩华药业2025年上半年营业收入30.1亿元同比增长8.93% 归属于上市公司股东的净利润7亿元同比增长11.38% [6] 增持减持 - 蓝丰生化股东海南闻勤计划减持不超过979.56万股（占总股本2.61%） 通过集中竞价和大宗交易方式实施 [7] - 嘉和美康股东国寿成达计划减持不超过412.76万股（占总股本3%） 其中集中竞价减持不超过137.59万股且大宗交易减持不超过275.17万股 [8] - 华业香料控股股东华文亮计划减持不超过224.39万股（占总股本3%） 在公告披露后15个交易日的三个月内实施 [9] 风险事项 - 力源科技实际控制人沈万中因犯违规披露重要信息罪被判处有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金330万元 已辞去董事长及董事职务 [10] - 华是科技实际控制人叶建标被解除留置措施 目前正常履行董事及总经理职责且公司生产经营正常 [11]

关联交易 - 过去12个月与同一关联人交易6次，累计金额3002.58万元[4] - 过去12个月未提交股东大会审议关联交易超3000万元[7] 光储项目 - 拟与格睿绿能国际签光储项目协议，10年预计电费4806万美元[3][6] - 项目规模光伏18MW、储能20MW/20MWh[6] - 总投资约1400万美元，建设期8个月，运营10年[11][12]

担保情况 - 为宏盛国际最高9700万美元等值人民币并购贷款提供担保[3][5][6] - 为科立鑫（珠海）最高3000万元授信提供担保[3][6] - 为宏盛国际担保余额110958.30万元，为科立鑫（珠海）16865.00万元[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额730463.22万元，占比47.21%[15] - 对参股公司担保累计总余额17204.00万元[15] - 对控股子公司担保累计总余额713259.22万元，占比46.10%[15] - 公司对外担保均无逾期[15] 业绩数据 - 2024年12月31日宏盛国际营收88.23亿元，净利润0.67亿元[9] - 2025年6月30日宏盛国际营收54.59亿元，净利润1.86亿元[9] - 2024年12月31日科立鑫（珠海）营收6.42亿元，净利润0.36亿元[10][12] - 2025年6月30日科立鑫（珠海）营收3.02亿元，净利润0.47亿元[10][12] 质押担保 - 宏盛国际以华玮镍业45%股权为并购银团贷款质押[3][5] - 华玮镍业以友山镍业65%股权为宏盛国际并购银团贷款质押[3][6] 其他 - 本次担保额度在2024年年度股东大会审批额度内[6] - 担保是合理经营行为，不造成不利影响[14]

项目情况 - 格睿绿能国际拟在公司控股子公司BMS场地建光储电站及配套设施[2] - 项目预计光伏18MW，储能20MW/20MWh[2] - 10年预计支付电费约4806万美元[2] 交易表决 - 本次关联交易表决同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议情况 - 盛屯矿业第十一届监事会第十六次会议于2025年7月29日现场召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[4] 报告评价 - 监事会认为2025年半年度报告编制和审议程序合规，能真实反映公司状况[2] 报告查看 - 详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及摘要[5]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月29日召开，7名董事实到[1] - 《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》5票同意，2票回避[5] 项目规划 - 格睿绿能国际拟建光储电站，光伏18MW，储能20MW/20MWh[5] - 光储电站项目10年合作期预计支付电费约4806万美元[5]