证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-042 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.0257 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的 限制性股票及回购专用证券账户中的 A 股股份后的股本为基数分配利润，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司期末可供分配利润为人民币905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润 为264,694,255.50元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《盛屯矿业集团股份有限公司 未来三年（2023年-2025年） ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-041 1、重要内容提示 更正前： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.257 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.0257 元（含税）。 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露了《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。 因工作人员疏忽，在公告的重要内容提示中将"每股分配比例"填写错误，现将 相关内容更正如下： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-040 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层 公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 9 | 《关于 2024 | 年为子公司提供担保额度的议案》 | √ | | ...

目录 CONTENTS 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 走进盛屯矿业 08 ESG 管理 67 内容索引 69 读者反馈 诚信公平 尽责精进治理 劳工管理 安全与健康 社区共建 39 48 53 共享成果 尽先引领发展 公司治理 13 内部控制与风险管理 18 信息化与数字化 19 商业道德 19 党建引领 20 有毒排放物与废弃物 23 能源及碳排放 28 水资源使用 32 生物多样性与土地利用 34 研发创新 57 质量与服务 60 供应链管理 63 行业共进 66 关于本报告 《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度环境、 社会及公司治理（ESG）报告》（以下简称"本 报告"）是盛屯矿业集团股份有限公司（以下 简称"盛屯矿业"）发布的第二份 ESG 报告， 系统披露了盛屯矿业 2023 年度在环境、社会 及公司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨 在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回 应利益相关方的期望和要求。 环境友善 尽善利用资源 01 02 03 04 以人为本 尽美创造生活 本报告中使用的数据与案例来自盛屯矿业内部原始台账、公司实际运转的有关统计与记录、政策文件、公开披露的 年度报 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-035 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）已于 2021 年 6 月 21 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2021 年 6 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事在审议相关事项时回避表决，公 司独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届监事会第十三次会议审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2021 年 8 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记手 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司为下属公司中合镍业在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简 称"浦发银行成都分行"）申请的最高本金限额不超过10,000万元整的授信提供连带 责任保证担保。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为公司提供担保 （一）担保情况概述 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、中合 镍业有限公司（以下简称"中合镍业"）。 ●公司全资子公司盛屯锌锗为公司在浙商银行股份有限公司福州分行（以下简 称"浙商银行福州分行"）申请的最高额不超过22,000万元整的授信提供连带责任保 证担保。 公司为下属公司盛屯锌锗在中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信 银行成都分行"）申请的最高额本金不超过10,000万元整的债务提供连带责任保证担 保。 公司全资子公司盛屯锌锗拟与浙商银行福州分行签订《最高额保证合同》，为 ...

中信证券股份有限公司 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛屯矿业集 团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特 定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除 承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,2 ...

关于 盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京大成律师事务所 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书（四） www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +8610 5813 7799 Fax: +8610 5813 7788 北京大成律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书（四） 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，北京大成律师 事务所（简称"本所"） ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的 限制性股票及回购专用证券账户中的 A 股股份后的股本为基数分配利润，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司期末可供分配利润为人民币905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润 为264,694,255.50元。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-028 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.257 元（含税）。 2024年4月21日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策，董事会同意本次利润分配方案并同意 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛屯矿业董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ...