公司财务状况 - 公司2023年营业收入为244.56亿人民币，净利润为2.65亿人民币，现金流量净额为4.89亿人民币，总资产为376.84亿人民币，净资产为138.72亿人民币[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0844元，加权平均净资产收益率为1.89%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.92%[14] - 公司2023年主营业务包括能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他，其中能源金属业务营业收入为109.74亿元，毛利率为22.98%[20][29][37] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括聚焦资源、强化运营、实施人才强企战略、大兴科技创新、倡导互惠共赢战略[73] - 公司2024年生产经营目标包括实现铜产量15万金属吨、钴产品产量1.4万金属吨、镍产品产量6万金属吨、锌锭32万吨[75] 公司环保措施 - 公司废水、废气、固体废弃物处理设施正常稳定运行，污染物得到有效处理[156] - 公司严格执行现金分红政策，现金分红金额为79,428,716.86元，占净利润的30.01%[122] 公司治理与合规 - 公司严格执行薪酬管理制度，通过绩效管理评估手段提升员工能力，实现薪酬上涨，对不同层级员工薪酬进行梳理并对标市场[118] - 公司建立了内控控制体系，加强内控制度完善和优化工作，为公司经营管理的合规及资产安全提供保障[125] - 公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务[172]

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-040 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告，将于 2024 年 4 月 27 日发布 2024 年第一季度报 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，盛屯矿业集团股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹭华、任力、涂连东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘鹭华、任力、涂连东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《 公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-038 盛屯矿业集团股份有限公司 根据公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议授权， 董事会同意根据上述事项对公司注册资本进行变更，并相应修改《公司章程》， 公司股份总数由 3,131,641,380 股变更为 3,122,669,280 股，注册资本由 3,131,641,380 元变更为 3,122,669,280 元。 原章程 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 3,131,641,380 元。 公司因增加或减少注册资本而使 第六条 公司注册资本为人民币 3,122,669,280 元。 公司因增加或减少注册资本而使 二、修订《公司章程》的情况 | 注册资本总额变更的，在股东大会通过 | 注册资本总额变更的，在股东大会通过 | | --- | --- | | 同意增加或减少注册资本决议后，需要 | 同意增加或减少注册资本决议后，需要 | | 修改公司章程及变更注册资本，则由股 | 修改公司章程及变更注册资本，则由股 | | 东大会授权董事会具体办理注册资本 | 东大会授权董事会具体办理注册资本 | | ...

关于盛屯矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于盛屯矿业集团股份有限公司 目 录 2、 附表 委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-5891666 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司 | | --- | 3、 专项审计报告 4、 附表 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-5891666 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 【已阅后请双击此处，删除此表】 ...

盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和盛屯矿业集团股份有限公司《 以下简 称"公司"）的《 公司章程》、 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议和 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年 ...

公司章程 盛屯矿业集团股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 盛屯矿业集团股份有限公司 Page 1 of 44 公司经厦门市经济体制改革委员会《关于同意厦门市电气设备厂改制为股 份有限公司的批复》(厦体改(1992)008 号)及中国人民银行厦门市分行《关于 厦门市龙舟实业股份有限公司向社会公开发行股票(不上市)的批复》(厦人银 ［92］179 号)批准，以社会募集方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。营业执照号 3502001002521。1993 年 5 月 20 日，国务院证 券委员会证委发(1993)20 号《关于确认厦门市四家股份有限公司一九九二年向 社会公开发行股票额度的批复》对公司 1992 年向社会公开发行股票额度进行了 确认。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并经厦门市经济体 制改革委员会《关于厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司申请重新登记的批 复》(厦体改[1996]066 号)同意，于 1996 年 12 月向厦门市工商行政管理局办 理了重新登记。 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-034 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：①首次授予部分 8,144,100 股； ②预留授予部分 828,000 股。 限制性股票回购价格：①首次授予部分 3.832 元/股； 3、2021 年 6 月 3 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》，公司独立董事对《关于<盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》发表了独立意见，同意将其 提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 7 日，公司第十届董事会第十一会议审议通过了《关于<盛 屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 作为盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司") 审计委员会委员，我 们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规定及《公司章程》、 《公司审计委员会工作规程》、《公司审计委员会议事规则》、《独立董事工作 制度》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全 面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专 业委员会委员的作用。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会成员：独立董事涂连东先生、独立董事任力 先生、董事张振鹏先生，由涂连东先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议： 1、2023 年 1 月 10 日，召开第十届董事会审计委员 2023 年第一次会议，就 公司 2022 年度审计计划与会计师事务所进行初步沟通。 2、2023 年 4 月 17 日，召开第十届董事 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-031 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第 十一届董事会第九会议、第十一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于开展 2024年外汇套期保值业务的议案》。为有效化解进出口业务以及海外投资项目衍 生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利 率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量以及海外投资规 模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务，具体 情况如下： 一、拟开展的外汇套期保值业务品种 本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市 ...