中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行 所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确 性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年四月 股票简称：中航沈飞 股票代码：600760 募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因发行人 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 $$={\bf O}-\exists i\neq|\exists i|\exists j$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜已经公司第九届董事会第三十 二次会议、第九届监事 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-025 中航沈飞股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第九届董事会第三十二次会议、 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过与中国证 券监督管理委员会同意注册。根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实 际情况，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议 案，对本次发行方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 三、发行对象及其与公司的关系 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括航空工业集团和航空投资 在内的不超过 35 名（含）的特定投资者。除航空工业集团和航空投资外，其他 发行对象包括符合中国证监会规定 ...

中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 二〇二五年四月 | 释义 3 | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 | | 五、本次发行方式的可行性 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 14 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 15 | | 八、结论 22 | 释义 说明：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五 入造成的。 3 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人/上市公司/中航沈飞/公司 指 中航沈飞股份有限公司 本次发行/本次向特定对象发行/本次向特 定对象发行 A 股股票 指 中航沈飞股份有限公司 2023 ...

公司决策 - 2025年4月18日召开会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案修订稿议案[2] 文件更新 - 会同中介机构根据2024年年报对募集说明书等相关文件同步更新[3]

二〇二五年四月 中航沈飞股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会 和公司治理相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、 社会责任承担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 二〇二五年四月 600760 GLG 第一章 总 则 (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，作为 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们召开了公司董 事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对拟提交公司第十届董事会第十 四次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 三、关于《中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告（修订稿）》 经审阅，公司编制的《中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿）》符合有关法律法规的规定及公司的实际情况，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公 司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董事应回避表决。 一、关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方 案调整符合《中华人民共和国公司法》《 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 二〇二五年四月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为规范公司管理层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 二〇二五年四月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事三名，职工董事一名，股东推荐董事一名。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 1 第三章 职责权限 第七条 审计委员会主要履行下列职责： （一）检查公司财务； （二）对董 ...