股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－024 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次临时会通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的 前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事 4 名， 实际参加表决监事 4 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。会议由监事包凌霞女士召集，经与会监事认真审议和记 名投票表决，形成如下决议： 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补王静毅 先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。 根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由 3-5 名监 事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。鉴于公司第九届监事会原 监事徐昕先生因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务，公司控股 股东宁波海运集团有限公 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－023 公司对徐昕先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 宁波海运股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于 2023 年 9 月 6 日收到公司监事会主席徐昕先生的辞职报告，徐 昕先生因工作变动，辞去公司监事会主席及监事的职务。 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，徐昕先生的辞职未 导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常 运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。徐昕先生辞职后将不再 担任公司其他职务。公司将按照《公司法》及公司《章程》等有关规 定增补监事和选举新任监事会主席。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.66亿元人民币，同比增长7.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6107.35万元人民币，同比下降18.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元人民币，同比增长34.27%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为39.24亿元人民币，同比增长0.76%[21] - 总资产为69.19亿元人民币，同比增长0.51%[21] - 基本每股收益为0.0506元人民币，同比下降18.26%[23] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降0.36个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.25%，同比下降0.01个百分点[23] - 公司2023年上半年营业总收入为1,065,675,162.38元，同比增长7.12%[114] - 公司2023年上半年净利润为88,679,438.94元，同比下降21.67%[115] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为61,073,534.89元，同比下降18.18%[115] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0506元，同比下降18.26%[116] - 公司2023年上半年负债合计为291,314,311.08元，同比增长48.68%[112] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,727,925,759.67元，同比增长0.39%[112] - 公司2023年上半年营业利润为121,487,764.90元，同比下降18.61%[115] - 公司2023年上半年综合收益总额为91,631,888.89元，同比下降21.38%[116] - 公司2023年上半年母公司营业收入为465,303,788.27元，同比增长13.45%[117] - 公司2023年上半年母公司净利润为49,261,734.35元，同比下降39.81%[117] - 公司2023年上半年持续经营净利润为49,261,734.35元，同比下降39.8%[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为49,261,734.35元，同比下降39.8%[118] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为397,123,788.78元，同比增长34.3%[121] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-213,576,104.48元，同比下降163.1%[121] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-139,660,071.19元，同比改善27.7%[122] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为44,960,532.52元，同比增长84.8%[122] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为291,131,906.65元，同比下降36.7%[122] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,114,693,086.65元，同比增长8.1%[120] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为163,304,019.66元，同比增长16.4%[121] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为56,757,922.67元，同比下降31.8%[121] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为143,467,798.59元，同比增长58.5%[125] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-177,129,823.51元，同比减少551.5%[125] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-136,083.33元，同比减少73.2%[125] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-33,601,461.24元，同比减少153.5%[125] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为89,774,784.83元，同比减少54.4%[125] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,894,615,600.20元，同比增长2.3%[127] - 公司2023年上半年少数股东权益为1,199,682,215.26元，同比增长1.4%[127] - 公司2023年上半年综合收益总额为64,025,984.84元，同比增长15.8%[127] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-36,196,026.03元，累计分配金额为-46,824,026.03元[128] - 公司本期专项储备提取金额为6,668,871.13元，使用金额为5,044,510.89元，期末余额为1,635,956.97元[128] - 公司本期期末所有者权益合计为5,140,741,635.29元，较上年期末增加7,117,451.30元[128] - 公司本期综合收益总额为77,983,539.75元，其中归属于母公司所有者的综合收益为74,640,257.65元[130] - 公司本期所有者权益减少金额为-28,727,171.67元，主要由于综合收益总额和其他变动影响[130] - 公司2023年上半年净利润为-96,522,736.08元，同比下降49,828,000.00元[131] - 公司所有者权益合计为5,104,897,012.32元，较期初增长1,206,534,201.00元[131] - 公司专项储备本期提取金额为6,282,238.49元，使用金额为5,271,637.32元[131] - 公司综合收益总额为49,261,734.35元，较上年同期减少81,842,597.25元[133] - 公司所有者权益内部结转金额为1,544,119.16元，较上年同期增加824,237.25元[134] - 公司未分配利润为808,708,881.44元，较期初增长13,065,708.32元[133] - 公司盈余公积为302,405,444.69元，较期初无变化[133] - 公司资本公积为1,408,733,113.38元，较期初无变化[133] - 公司实收资本为1,206,534,201.00元，较期初无变化[133] - 公司本期利润分配为-36,196,026.03元，较上年同期减少14,680,138.83元[133] - 公司本期期末所有者权益余额为3,628,508,514.46元[135] - 公司本期利润分配中对所有者(或股东)的分配金额为-96,522,736.08元[135] - 公司本期专项储备提取金额为3,391,330.00元，使用金额为2,567,092.75元[135] 业务运营 - 公司2023年上半年完成货运量2001.60万吨，同比增长16.62%[29] - 公司水路运输业务收入82168.20万元，同比增长6.58%[29] - 公司收费公路运营业务实现通行费收入24148.55万元，同比增长8.17%[30] - 公司拥有船舶33艘，总运力规模162.4万载重吨，其中散货船32艘，成品油船1艘[28] - 公司2023年上半年处置老旧船舶"明州25"轮和"明州58"轮，目前拥有船舶31艘，总运力规模152.9万载重吨[28] - 公司2023年上半年BDI均值为1157点，同比下跌49.2%[31] - 公司2023年上半年中国沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为1033.62点，较去年同期下跌6.94%[32] - 公司2023年上半年中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为654.21点，较去年同期下跌17.9%[32] - 公司2023年上半年中国沿海成品油运价指数（CCTFI）平均值为1100.62点，较去年同期上涨4.94%[33] - 公司2023年上半年完成公路货运量190.1亿吨，同比增长7.5%[34] - 公司新增2艘船舶的岸电改造，减少船舶在港期间大气污染物排放[42] - 新建的3艘5万吨级散货船顺利投入营运，并推进2艘8.5万吨级散货船购建项目[42] - 公司2023年上半年营业收入为106,567.52万元，同比增长7.12%，其中水路运输业务收入82,168.20万元，同比增长6.58%，收费公路运营业务收入24,148.55万元，同比增长8.17%[49] - 水路货物运输业务成本71,266.56万元，同比增长9.78%，主要由于燃料成本增长9.11%，船舶修理费增长61.73%，船舶租赁费增长19.41%[50] - 收费公路运营业务成本16,727.89万元，同比增长13.73%，主要由于公路经营权摊销增长19.79%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净流入39,712.38万元，同比增加10,135.41万元，主要由于收入增加及支付的税费减少[51] - 公司投资活动现金流量净流出21,357.61万元，同比增加净流出13,240.83万元，主要由于对绿能基金进行了跟投[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净流出13,966.01万元，同比减少净流出5,351.82万元，主要由于归还银行借款较上年同期减少[51] - 公司其他收益为1,830.89万元，同比下降35.54%，主要由于收到的政府补助减少[51] - 公司公允价值变动收益为425.44万元，同比下降52.48%，主要由于绿能基金项目估值变动增加额减少[51] - 水路货物运输业务毛利率为13.27%，同比下降2.53个百分点[48] - 收费公路运营业务毛利率为30.73%，同比下降3.38个百分点[48] - 公司面临运输价格波动的风险，主要通过大客户战略和提升运营效率来应对[64] - 公司面临燃油价格波动的风险，通过燃油附加费条款和集中采购来降低影响[65] - 公司面临汇率变动风险，通过提前或延期结汇来避免汇兑损失[66] - 公司完成2艘船舶的岸电改造[79] - 公司新建的3艘5万吨级绿色节能型散货船已投入运营[79] - 公司及时处置老旧船舶"明州25"轮和"明州58"轮[79] - 公司于2021年开工新建的3艘5万吨级散货船项目均使用节能环保新船型[78] - 公司成功收购浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业6.6662%有限合伙份额[78] - 公司严格遵守MARPOL公约及海事主管机关法规要求，确保船舶各项防污染工作不出纰漏[75] - 公司所持的符合证明覆盖船种为国际散货船，有效期自2023年4月29日至2028年4月28日[76] - 公司制定《环保问题整治攻坚实施方案》，建立污染物排放责任清单和污染物设施隐患排查整改清单[77] - 公司注重保护生物多样性，鼓励船舶在靠近关键生物多样性保护区域运营时保持航行距离[77] - 公司通过推进船舶经济转速技术、加强能耗监测管理、新增能耗定额项目等措施，持续提高船舶能耗精细化管理水平[77] 资产与负债 - 应收票据期末余额为5,000万元，同比下降32.43%，主要由于应收银行承兑汇票减少[53] - 预付款项期末余额为917.51万元，同比增长92.52%，主要由于预付采购款增加[53] - 合同资产期末余额为1,369.28万元，同比下降51.00%，主要由于按收入准则确认的合同资产减少[53] - 其他非流动金融资产期末余额为59,357.75万元，同比增长37.24%，主要由于对绿能基金的跟投[53] - 在建工程期末余额为767.63万元，同比下降93.91%，主要由于在建船舶完工转入固定资产[53] - 应付职工薪酬期末余额为5,611.58万元，同比增长75.12%，主要由于计提的考核奖金待支付[53] - 应交税费期末余额为2,794.50万元，同比增长139.37%，主要由于公司效益上升导致未交所得税增加[53] - 境外资产规模为14,271.04万元，占总资产的2.06%[54] - 对外股权投资期末余额为1,798,506,281.01元，同比增长161,155,003.22元，主要由于对绿能基金的投资增加[58] - 宁波海运明州高速公路有限公司期末资产总额为279,343.20万元，净利润为3,103.50万元[62] - 宁波海运（新加坡）有限公司期末资产总额为14,271.04万元，净利润为-387.67万元[62] - 宁波江海运输有限公司期末资产总额为19,093.55万元，净利润为-142.14万元[62] - 浙江浙能通利航运有限公司期末资产总额为9,074.20万元，净利润为350.90万元[62] - 浙江富兴海运有限公司期末资产总额为91,350.31万元，净利润为2,310.63万元[62] - 公司2023年6月30日货币资金为291,149,906.65元，较2022年底增长18.26%[106] - 公司2023年6月30日应收账款为416,819,536.30元，较2022年底增长15.39%[106] - 公司2023年6月30日固定资产为2,678,278,796.96元，较2022年底增长2.54%[106] - 公司2023年6月30日流动资产合计为864,706,973.74元，较2022年底增长7.70%[106] - 公司2023年6月30日非流动金融资产为593,577,470.61元，较2022年底增长37.25%[106] - 公司2023年6月30日的资产总计为6,919,360,350.33元，较2022年12月31日的6,883,938,345.93元略有增长[107][108] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为788,097,876.03元，较2022年12月31日的737,024,252.39元有所增加[107] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为990,520,839.01元，较2022年12月31日的1,052,616,278.08元有所减少[107] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为3,924,069,919.25元，较2022年12月31日的3,894,615,600.20元有所增长[108] - 公司2023年6月30日的货币资金为89,774,784.83元，较2022年12月31日的123,376,246.07元有所减少[110] - 公司2023年6月30日的应收账款为175,018,571.21元，较2022年12月31日的134,702,006.91元有所增加[110] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为1,204,928,810.40元，较2022年12月31日的1,204,846,399.19元略有增长[111] - 公司2023年6月30日的固定资产为1,835,200,600.60元，较2022年12月31日的1,739,642,689.51元有所增加[111] - 公司2023年6月30日的应付账款为82,012,748.19元，较2022年12月31日的103,625,484.35元有所减少[111] - 公司2023年6月30日的递延收益为32,302,185.39元，与2022年12月31日的32,302,185.39元持平[111] 股东与股权 - 公司2022年年度股东大会于2023年5月25日召开，出席会议的股东和代理人共37人，持有公司股份数620,790,298股，占公司股份总数的51.4523%[70] - 公司于2023年1月18日聘任戴金平先生为副总经理、财务总监（财务负责人）[72] - 公司普通股股东总数为68,434户[100] - 宁波海运集团有限公司持有公司31.11%的股份，为第一大股东[101] - 浙江省能源集团有限公司持有公司12.75%的股份，并持有宁波海运集团有限公司51%的股份[101] - 浙江华云清洁能源有限公司持有公司3.68%的股份[101] - 宁波保税区路远投资有限公司持有公司2.28%的股份，其中26,000,000股被质押[101] - 浙江省能源集团有限公司通过转融通证券出借业务出借宁波海运股票886,500股[102] 关联交易与承诺 - 浙能集团承诺确保与公司及其下属子公司的关联交易符合法律法规，并签订规范的关联交易协议[82] - 浙能集团承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动，并确保公司获得相关商业机会[82] - 海运集团承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动，并确保公司获得相关商业机会[82] - 浙能集团承诺保障公司独立经营、自主决策，并规范与公司及其控制企业的关联交易[84] - 海运集团承诺保障公司独立经营、自主决策，并规范与公司及其控制企业的关联交易[84] - 浙能集团承诺不以任何方式违法违规占用公司及其下属企业的资金、资产[84] - 海运集团承诺不以任何方式违法违规占用公司及其下属企业的资金、资产[84] - 浙能集团承诺在拥有宁波海运控制权期间持续履行承诺，不可变更或撤销[82] - 海运集团承诺在作为宁波海运控股股东期间持续履行承诺，不可变更或撤销[84] - 公司及控股子公司向浙能财务公司累计借款5,500万元，截至报告期末借款余额

宁波海运股份有限公司独立董事对 1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案 的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。 矿勹 汇A��vLe 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所， 依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。 3、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得 了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰 富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经 验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 4、我们同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，并同 意将本议案提交公司股东大会审议批准。 2023 年 8 月 25 日 1 （本页无正文， 为《宁波海运股份有限公司独立董事对＜关于续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构并确定其报酬的议案＞的独立意见》之签字页） 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构并确定其报酬的议案》的 独立意见 我们作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023-020 宁波海运股份有限公司关于 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3、业务规模 2023年8月25日，宁波海运股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并 确定其报酬的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－019 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编 制和审议人员有违反保密规定的行为。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对浙江 省能源集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁 波海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2023年8月29日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>和<公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》。监事 会对董事会编制的《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表 审核意见如下： 1、《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-022 宁波海运股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2023 年半年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（银监复〔2006〕 250号）文件批准,于2006年8月17日获批取得《金融许可证》（机构 编号：L0046H233010001），于2006年8月25日经工商行政管理局批 准 ,取得《企业法人营业执照》。2021年12月17日经中国银行保险 业监督管理委员会批准换发新的《金融许可证》。2022年1月申请换 发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，后分别经 现中国银保监会浙江监管局（原中国银监会 ...

宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的审核意见 宁波海运股份有限公司董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等有关规定，在审阅有关文件并经讨论后，对公司续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构发表如下意见: (本页无正文,为《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度 审计机构的审核意见》之签字页) = 2 我们已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）进行了审查，我们认为天职国际参与年审的人 员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有 从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023年度审计机构。 2023 年 8 月 24 日 1 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－018 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人， 沈宝兴董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并 行使表决权；全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主 持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...