国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 25 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召 开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律 师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2024-009 上海百联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 44 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 28 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 969,488,637 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 954,487,617 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 15,001,020 | | 3、出席会议 ...

600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 会议材料 (2024 年 3 月 25 日) 0 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | | 关于增补第九届董事会董事的议案 | 1 600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间 1、现场会议 会议时间：二○二四年三月二十五日（星期一）下午 14:00 会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 四、股东代表发言 五、大会进行表决（统计表决结果） 六、宣读现场表决结果 2、网络投票： 投票时间：二○二四年三月二十五日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东 ...

上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与国泰君安证券股份有限公 司下属国泰君安创新投资有限公司、上海百联资产控股有限公司及其下属上海百联 百世资产管理有限公司共同设立上海百联国泰君安一号私募基金合伙企业（有限合 伙）（即百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金，以下简称"基金"）。具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的"临 2023-044"《上海百联集团股份有限公司关于参与设 立基金暨关联交易的公告》。 2024 年 2 月 28 日，公司披露"临 2024-006"《上海百联集团股份有限公司关 于参与设立基金的进展公告》，基金首期实缴已完成。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-008 管理人名称：国泰君安创新投资有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 备案日期：2024 年 3 月 12 日 公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2024-007 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 股东大会召开日期：20 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-006 上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金情况概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国泰君安证券股份有限公 司下属国泰君安创新投资有限公司、上海百联资产控股有限公司及其下属上海百联 百世资产管理有限公司共同设立百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金（暂定名，以下 简称"基金"）。具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的"临 2023-044"《上海百 联集团股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》。 二、基金进展情况 截至 2024 年 2 月 26 日，基金各合伙人实缴出资情况如下： | 序号 | 出资人名称 | 认缴出资额 （万元） | 合伙人类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安创新投资有限公司 | 444.45 | 普通合伙人 | | 2 | 上海百联百世资产管理有限公 ...

叶永明先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，叶永明先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举 新任董事长。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-004 上海百联集团股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长叶永明先生的辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，叶永明先生申请辞任 公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。 叶永明先生在公司担任董事长期间以习近平新时代中国特色社会主义思想为引 领，以企业创新高质量发展为方向，围绕"新业态、新模式、新技术"坚持推进改 革转型和创新发展。聚焦年轻新世代消费者打造年轻力中心，推出次元文化集合体； 构建时尚生态链，建立百货买手模式；打造数字商业体；推动市场化契约化，实施 ...

证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-005 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十一次会 议于 2024 年 2 月 7 日（周三）上午 10:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董小春董事、黄震董事、朱洪超董 事以通讯方式参加，公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会于近日收到叶永明先生的辞任申请。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于公司董事长辞任的公告》（临 2024-004） 公司拟选举张申羽女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，张申羽女士不再担任公司副董事长 职务。 表决结 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-002 上海百联集团股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开的第九 届董事会第十一次会议以及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》。 2022 年 8 月 22 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 50 亿元有效期二年的超 短期融资券接受注册通知书。 公司于 2024 年 1 月 24 日完成了上海百联集团股份有限公司 2024 年度第一期超短 期融资券发行，兑付日期为 2024 年 8 月 16 日。现将发行结果公告如下： | 本期融资券名称 | | | 上海百联集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期融资券简称 | 24 沪百联 | SCP001 | 债券代码 | 012480311 | | 发行总额 | 250,000 | 万元 | 发行期限 | 20 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-003 上海百联集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司于 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间累计收到政府补助情况如下： 1 公司收到的上述政府补助具体对公司 2023 年度的影响额将以经注册会计师 年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 2 币种：人民币 单位：元 序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关或 与收益相关 1 关闭门店补偿收入 2023 年 12 月 20,021,792.00 与收益相关 2 2022 年度长征镇财政扶持 2023 年 11 月 12,180,000.00 与收益相关 3 开发扶持资金 2023 年 11 月 10,207,000 ...