业绩总结 - 2024年前三季度营收772.98亿元，同比增10.33%[3] 业务布局 - 主营智能家电等业务，未发生重大变化[3] - 海外电视业务完成全球八大智能平台布局[3] 产品研发 - 电视业务推出多款新品[5] - 冰箱（柜）业务加大产品布局[5] - 空调业务聚焦特定机型提升份额[5] 业绩说明会 - 2024年第三季度业绩说明会11月4日召开[1] - 董事长等出席并答投资者问[1] - 投资者可通过上证路演中心查看情况[6]

投资项目 - 四川长虹下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司拟投资1.19亿元对G05智慧工厂进行生产扩能和技术改造 [1] - 长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司拟投资8300万元实施新增曲轴箱、曲轴及电机定子等关键零部件生产线项目 [1] - 加西贝拉压缩机有限公司拟投资9890万元新建两条VM系列变频压缩机生产线项目 [2] 股价情况 - 截至11月4日收盘四川长虹股价报14.99元/股总市值692亿元近期股价大幅上涨 [1] - 从10月11日的盘中低点5.56元/股到11月1日的盘中高点18.07元/股不到一个月时间股价区间最大涨幅高达225%拉萨游资和沪股通专用账户交投最为活跃 [2] 政策影响 - 公司被列入"西部大开发""以旧换新"等相关概念股但自查未发现与业务直接相关的重大事件亦未发现对生产经营产生重大影响的事项目前正通过优化产品线、提升服务效率、强化渠道合作和加强市场推广来抓住政策带来的机遇政策对公司业绩影响存在不确定性 [2][3] 经营业绩 - 今年前三季度公司实现营业收入772.98亿元同比增长10.33%实现归属于上市公司股东的净利润3.45亿元同比下降28.03% [3] - 第三季度公司实现营业收入258.79亿元同比增长10.52%实现归属于上市公司股东的净利润6409.98万元同比下降76.82%第三季度业绩大幅下滑主要系非经常性损益较去年同期减少即被投资企业华丰科技投资的公允价值增加金额同比大幅下降计入当期损益的政府补助同比减少 [3] - 电视业务通过不断夯实产品能力增强高能效大屏布局拓展市场增量等措施保持了良好增长态势冰箱压缩机业务通过持续优化产品结构深入推进精细化管理技术创新与数字化、自动化、智能化提升盈利能力进一步增强 [4] 公司目标 - 公司表示未来将着重围绕"突出主导产业、做强成熟产业、探索前沿产业、剔除过剩产业"推动产业优化升级不断提升核心竞争力致力于实现"打造世界一流企业"的目标 [4]

股权结构 - 长虹控股集团持有公司23.22%股份，为控股股东[2] - 长虹财务公司注册资本269,393.84万元，长虹控股集团和公司分别持股35.04%，下属控股子公司分别持股14.96%[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，长虹财务公司资产总额2,213,883.83万元、负债总额1,843,450.90万元、净资产370,432.93万元，资产负债率83.27%，2023年度营业收入20,524.07万元、净利润15,432.80万元[6] - 截至2024年9月30日，长虹财务公司资产总额1,840,593.45万元、负债总额1,468,816.30万元、净资产371,777.15万元，资产负债率79.80%，2024年1 - 9月营业收入37,025.16万元、净利润9,975.37万元[7] 业务限额 - 2025 - 2027年，甲方在乙方每日最高存款余额、未偿还贷款本息上限均为80亿元[12] - 2025 - 2027年，甲方在乙方每日最高银行承兑汇票开票余额上限为20亿元[12] - 2025 - 2027年，甲方在乙方外汇结售汇业务累计发生额上限为2亿元[12] - 2025 - 2027年，甲方在乙方最高其他中间业务服务手续费发生额上限为100万元[12] 协议相关 - 公司拟与长虹财务公司签署有效期三年的金融服务协议，2024年1月签署的《金融服务协议》失效[13][14] - 2024年11月4日，独立董事、董事会、监事会分别表决通过金融服务协议议案[18][20][21] - 金融服务协议交易属关联交易，关联董事、股东回避表决[20] - 长虹财务公司提供金融服务利于公司拓展融资渠道、降低融资成本等[17] - 金融服务定价遵循公平合理原则，不高于市场公允价格或央行规定标准[17] - 公司有权自主决定在长虹财务公司的存贷款金额及提取存款时间[17] - 协议经签署、盖章并经相关法律程序后生效，协商一致可变更和解除[14] - 协议争议协商不成可提交绵阳仲裁委员会仲裁[16]

基金与贷款 - 虹云基金存续期延长1年，累计存续期为10年[1] - 公司向国家开发银行申请不超6.86亿元、期限3年的中长期流动资金贷款授信[6] 项目投资 - 网络科技自筹11882万元对G05智慧工厂进行生产扩能和技术改造[3] - 加西贝拉压缩机有限公司投资8300万元实施新增关键零部件生产线项目[7] - 加西贝拉压缩机有限公司投资9890万元新建2条VM系列变频压缩机生产线项目[10] 关联交易 - 公司及下属子公司预计2025年度与广州欢网日常关联交易总额不超9401万元[15] - 公司与长虹控股集团签订《2025年度 - 2027年度日常关联交易框架协议》约定未来三年日常关联交易额度[18] 担保事项 - 公司2025年度为下属部分控股子公司提供不超910298.97万元担保额度[21] - 新网科技为其子公司提供不超20000万元担保额度[21] - 零八一电子集团有限公司为其子公司提供不超14000万元担保额度[21] - 四川长虹网络科技有限责任公司为其子公司提供不超10000万元担保额度[21] - 四川长虹器件科技有限公司为其子公司提供不超1000万元担保额度[21] - 公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供不超282944.80万元担保额度[21] - 上述担保额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日且可循环使用[21] 其他事项 - 公司与长虹财务公司签署的金融服务协议有效期三年，每日最高存款余额等多项额度有规定[11] - 《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[22] - 公司于2024年11月20日以现场与网络投票结合方式召开2024年第一次临时股东大会[23] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月20日召开[2] - 现场会议下午1点30分在绵阳公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为11月20日[3] 议案相关 - 审议3项议案，含对外担保、关联交易等[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[6] - 涉及关联股东回避表决议案为2、3[6] 其他信息 - 股权登记日为11月12日[11] - 会议登记时间为11月19日[14] - 联系电话（0816）2418436，邮编621000[17]

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-063 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹""公司"或"本公司"） 第十一届监事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件的 方式送达全体监事，会议于 11 月 4 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名， 实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由 监事会主席李云强先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于四川长虹网络科技有限责任公司投资建设 G05 智慧工厂 项目的议案》 公司章程的规定。 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建 VM 系列变频压缩机 生产线项目的议案》 监事会认为：根据经营发展需要，为满足市场对高效节能产品的需求，提升 变频压缩机生产能力，同意公司下属子公司长 ...

基金基本信息 - 虹云基金初始存续期8年（2015年10月19日至2023年10月18日），2023年和2024年分别延长1年，累计10年[1][2][3] - 虹云基金注册资本2.5亿元，7家合伙人认缴与实缴出资均为25000万元[3][4][5] 投资情况 - 累计投资13个新一代信息技术项目，金额22273.95万元，省内项目占比60.7%，初创和早中期项目占比60.3%[6] - 3个项目全部退出，收回资金23741.60万元，占实缴出资94.97%[6] - 公司及下属子公司累计收到分配资金10424.11万元，含本金1506.06万元、收益8918.05万元[6] - 尚有10个项目未退出，在投项目评估值高于投资成本，短期内完全退出有挑战[9] 财务数据 - 2023年末，资产总额274868154.96元，负债0元，所有者权益271877029.00元，营收1021194.48元，净利润 - 2057449.48元[7] - 2024年1 - 9月，资产总额275144549.86元，负债2991125.96元，所有者权益272153423.90元，营收0元，净利润1738624.88元[8] 协议修订 - 《合伙协议》第八条将基金存续期从9年修订为10年，其他投资进度等内容不变[11][13] - 《合伙协议》第十条需签署《2024年合伙协议修正案》进行修订[3] 决策与展望 - 2024年11月4日，公司董事会通过虹云基金延期议案[18] - 延长存续期符合实际投资情况，不涉及合伙人其他权利义务变化，公司及子公司无需投入新资金[16][17] - 若10年存续期满项目未完全退出，管理人提交清算方案，合伙人大会审议通过后基金进入清算期[17] - 本事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组[17] - 公司将密切关注虹云基金管理及投后管理进展，及时履行信息披露义务[19] 费用情况 - 虹云基金延期1年，管理费按扣减退出项目后的实际管理规模的1%计收[10]

担保额度 - 2025年度公司拟为下属部分控股子公司提供不超910298.97万元担保额度[2] - 公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供不超282944.80万元担保额度[2] - 公司为智易家经销商苏宁易购承担3.26亿元担保代偿责任，已收28545万元，苏宁易购尚需偿还4055万元[3] - 长虹（香港）贸易有限公司2025年担保额度需求554298.97万元，占上市公司最近一期净资产38.94%[8] - 四川长虹佳华信息产品有限责任公司2025年担保额度需求147000万元，占比10.33%[8] - 对资产负债率70%以上控股子公司2024年10月31日担保余额595565.58万元，2025年担保额度需求861298.97万元[9] - 公司及下属子公司预计2025年担保额度合计783,236.51元，总额为1,238,243.77元[10][11] 子公司财务数据 - 长虹（香港）贸易有限公司2023年末资产总额5,536,207,544.34元，2024年9月末为5,818,807,772.88元[13] - 长虹（香港）贸易有限公司2023年末资产负债率86.95%，2024年9月末为86.51%[14] - 长虹（香港）贸易有限公司2023年度净利润58,868,377.75元，2024年1 - 9月为152,655,370.35元[14] - 四川长虹佳华信息产品有限责任公司2023年末资产总额11,312,109,087.92元，2024年9月末为10,168,207,731.67元[15] - 四川长虹佳华信息产品有限责任公司2023年末资产负债率78.78%，2024年9月末为75.54%[15] - 四川长虹佳华信息产品有限责任公司2023年度净利润109,563,915.58元，2024年1 - 9月为86,642,119.22元[15] - 2023年12月31日至2024年9月30日，长虹佳华（香港）资讯产品有限公司资产总额从823986276.33元增至1124539922.49元，资产负债率从93.92%升至95.84%[17] - 2023年度至2024年1 - 9月，长虹佳华（香港）资讯产品有限公司营业收入从715385811.48元降至625109965.46元，净利润从1784887.43元变为 - 3146892.94元[17] - 2023年12月31日至2024年9月30日，零八一电子集团四川力源电子有限公司资产总额从386096955.02元降至374228735.31元，资产负债率从62.57%降至62.22%[18] - 2023年度至2024年1 - 9月，零八一电子集团四川力源电子有限公司营业收入从261866982.95元降至127331083.20元，净利润从8807425.41元变为 - 4242785.26元[18] - 2023年12月31日至2024年9月30日，零八一电子集团有限公司资产总额从3041704275.33元降至2716614210.11元，资产负债率从54.41%降至52.58%[19] - 2023年度至2024年1 - 9月，零八一电子集团有限公司营业收入从560653000.20元降至209236548.93元，净利润亏损从122047359.10元减至98240127.41元[19] - 2023年12月31日至2024年9月30日，零八一电子集团四川红轮机械有限公司资产总额从313593369.64元增至322421475.79元，资产负债率从62.25%升至70.19%[20][21] - 2023年度至2024年1 - 9月，零八一电子集团四川红轮机械有限公司营业收入从145824468.79元降至40889561.59元，净利润从7737185.17元变为 - 22991414.71元[21] - 零八一电子集团四川天源机械有限公司2024年9月30日资产总额427,893,785.92元，负债总额278,704,519.17元，资产负债率65.13%[22] - 四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司2024年9月30日资产总额717,480,549.24元，负债总额703,047,174.59元，资产负债率97.99%[24] - 四川虹信软件股份有限公司2024年9月30日资产总额1,629,810,576.90元，负债总额1,497,067,172.05元，资产负债率91.86%[25] - 四川长虹新网科技有限责任公司2024年9月30日资产总额697,813,275.94元，负债总额396,422,102.82元，资产负债率56.81%[27] - 零八一电子集团四川天源机械有限公司2024年1 - 9月营业收入178,552,546.97元，净利润6,844,966.55元[22] - 四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司2024年1 - 9月营业收入2,540,695,503.71元，净利润907,905.19元[24] - 四川虹信软件股份有限公司2024年1 - 9月营业收入233,795,025.72元，净利润 - 20,050,586.57元[25] - 四川长虹新网科技有限责任公司2024年1 - 9月营业收入531,375,747.83元，净利润24,852,978.29元[27] - 四川长虹网络科技有限责任公司2023年底资产总额13.1050930418亿元，负债总额11.3863430936亿元，资产负债率86.88%；2024年9月底资产总额11.0968661026亿元，负债总额9.3888704858亿元，资产负债率84.61%[29] - 四川长虹网络科技有限责任公司2023年度营业收入17.0646192286亿元，净利润5015.036453万元；2024年1 - 9月营业收入6.9847037222亿元，净利润1754.513238万元[29] - 四川卓尔检测技术有限公司2023年底资产总额2211.960586万元，负债总额1000.735859万元，资产负债率45.24%；2024年9月底资产总额2106.759518万元，负债总额1083.618224万元，资产负债率51.44%[30] - 四川卓尔检测技术有限公司2023年度营业收入1101.852357万元，净利润190.976077万元；2024年1 - 9月营业收入854.010425万元，净利润 - 17.083433万元[30] - 四川虹锐电工有限责任公司2023年底资产总额1.6239955111亿元，负债总额5879.23722万元，资产负债率36.20%；2024年9月底资产总额2.3075190507亿元，负债总额1.3726308475亿元，资产负债率59.49%[31] - 四川虹锐电工有限责任公司2023年度营业收入1.8249135885亿元，净利润764.031722万元；2024年1 - 9月营业收入1.2019185887亿元，净利润 - 230.289501万元[31] - 四川长虹智慧健康科技有限公司2023年负债总额为169,462,892.89元，2024年1 - 9月为236,701,163.64元[33] - 四川长虹智慧健康科技有限公司2023年资产负债率为74.40%，2024年1 - 9月为80.56%[33] - 四川长虹智慧健康科技有限公司2023年净资产为58,323,106.28元，2024年1 - 9月为57,103,073.59元[33] - 四川长虹智慧健康科技有限公司2023年营业收入为389,329,229.84元，2024年1 - 9月为143,131,142.30元[33] - 四川长虹智慧健康科技有限公司2023年净利润为2,886,079.89元，2024年1 - 9月为 - 1,220,032.69元[33] 其他 - 截至公告披露日，公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,289,798.97万元，占最近一期经审计净资产的91.30%[39] - 截至公告披露日，对下属子公司担保总额为1,014,198.97万元，占最近一期经审计净资产的71.79%[39] - 公司出席第十二届董事会第十五次会议全体董事一致通过《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》[38] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[38]

关联交易 - 2025年与广州欢网日常关联交易总额预计不超9401万元[3][4] - 2024年关联交易预计总额6400万元，全年预计4515万元[6] - 2025年向广州欢网提供劳务预计额5800万元[8] 财务数据 - 广州欢网2023年末资产负债率28.80%，2024年9月末降至25.94%[11] - 广州欢网2023年度净利润8201.87万元，2024年1 - 9月净利润2956.62万元[11]

关联交易 - 2024年11月4日董事会会议通过签署《框架协议》议案[4] - 2024年度关联交易核定金额506,204万元，1 - 10月实际发生额190,923万元，全年预计261,736万元[6] - 2025 - 2027年度关联交易预计额度分别为371,776万元、408,023万元、438,196万元[7] - 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 前次关联交易部分类别业务需求规模下降[5][6] - 公司将与长虹控股集团签订《2025年度 - 2027年度日常关联交易框架协议》[3] - 本次关联交易不包括长虹美菱、长虹华意、长虹佳华[2][8][9] - 本次关联交易总金额超公司最近一期经审计净资产的5%[4] 长虹控股集团情况 - 长虹控股集团注册资本30亿元，四川省绵阳市国资委持股90%[10] - 截至2023年12月31日，资产总额11,218,256.29万元、负债总额8,665,350.67万元、净资产2,552,905.62万元，资产负债率77.24%[11] - 2024年1 - 9月营业收入838.21亿元、净利润9.15亿元，截至2024年9月30日资产总额1126.22亿元、负债总额868.89亿元、净资产257.33亿元，资产负债率77.15%[12] - 长虹控股集团及其下属子公司直接和间接合并持有某公司82.50%股权[14] 子公司情况 - 四川爱创科技有限公司注册资本2亿元，成立于2017年11月23日[13] - 四川爱联科技股份有限公司长虹控股集团持股71.91%，2024年1 - 9月营业收入7.03亿元、净利润0.35亿元，截至2024年9月30日资产总额8.27亿元、负债总额3.37亿元、净资产4.91亿元，资产负债率40.69%[16][17] - 四川虹城建筑工程有限公司四川寰宇实业有限公司持股100%，2024年1 - 9月营业收入 - 0.07亿元、净利润0.10亿元，截至2024年9月30日资产总额0.47亿元、负债总额0.11亿元、净资产0.36亿元，资产负债率23.26%[20] - 四川长虹新能源科技股份有限公司长虹控股集团持股60.28%，2024年1 - 9月营业收入26.69亿元、净利润1.58亿元，截至2024年9月30日资产总额47.75亿元、负债总额37.64亿元、净资产10.11亿元，资产负债率78.83%[21][23] - 四川长虹杰创锂电科技有限公司长虹三杰新能源有限公司持股100%，2024年1 - 9月营业收入7.68亿元、净利润0.33亿元，截至2024年9月30日资产总额15.06亿元、负债总额14.44亿元、净资产0.62亿元，资产负债率95.87%[24] - 四川长虹智能制造技术有限公司注册资本1亿元[26] - 长虹控股集团持有某公司90.48%股权，截至2023年12月31日，资产总额37321.25万元、负债总额37244.49万元、净资产76.76万元，资产负债率99.79%；2023年度营业收入16552.99万元、净利润 - 4313.43万元；截至2024年9月30日，资产总额28533.04万元、负债总额31439.18万元、净资产 - 2906.15万元，资产负债率110.19%；2024年1 - 9月营业收入10056.86万元、净利润 - 3137.86万元[28] - 长虹控股集团持有四川启睿克科技有限公司100%股权，注册资本10000万元；截至2023年12月31日，资产总额16294.08万元、负债总额14870.81万元、净资产1423.27万元，资产负债率91.27%；2023年度营业收入22774.23万元、净利润 - 5535.48万元；截至2024年9月30日，资产总额12171.74万元、负债总额9809.94万元、净资产2361.80万元，资产负债率80.60%；2024年1 - 9月营业收入9669.97万元、净利润938.53万元[29][30][31] 其他 - 日常关联交易甲方为公司及下属子公司（不包括长虹美菱等），乙方为长虹控股集团及其子公司（不包括本公司及下属子公司）[32][33] - 日常关联交易内容包括销售或采购产品等多项服务[35][36][37] - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按协议价定价[39] - 《2025年度 - 2027年度日常关联交易框架协议》有效期三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[40] - 签订框架协议有利于优化资源配置、提高经营效率，对公司财务和经营无不利影响[41]