股东大会召集与召开程序 - 公司于通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室召开2025年第二次临时股东大会，由董事长朱承军主持 [3] - 股东大会通知通过公告形式发布，涵盖召开时间、地点、审议事项、出席对象及登记方法等内容 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共5名，均为股权登记日在册股东 [4] - 网络投票股东共5,572名，其资格由上海证券交易所交易系统认证 [4] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，召集人资格符合相关规定 [4][6] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场投票与网络投票结合方式，投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00）[3][4] - 议案一表决结果：同意19,356,630,764股（占比97.8221%），反对425,241,314股（占比2.1490%），弃权5,706,600股（占比0.0288%）[6] - 议案二表决结果：同意19,367,710,196股（占比97.8781%），反对415,017,182股（占比2.0974%），弃权4,851,300股（占比0.0245%）[6] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，结果合法有效 [6][7] 法律意见依据与范围 - 法律意见基于《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》出具 [1][2] - 意见范围限于股东大会程序合法性，不涉及议案内容真实性或数据准确性 [2] - 律师事务所已履行法定核查程序，保证意见真实性及准确性 [2]

公司治理 - 2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司不再设监事会，由董事会审计与风险管理委员会履职[1] - 监事会相关制度废止，取消监事会不会有不利影响[1]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月22日召开[3] - 出席会议股东及代理人5577人[3] - 出席股东所持表决权股份19787578678股，占比69.2172%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数19356630764，比例97.8221%[5] - 修订《股东会议事规则》等议案，A股同意票数19367710196，比例97.8781%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席1人[6] - 公司在任监事3人，出席1人[6] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市中伦律师事务所[8] - 公告发布于2025年8月23日[9]

会议安排 - 2025年8月6日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年8月7日发布召开股东大会通知[6] - 2025年8月22日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，参加网络投票股东5,572名[8][9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比97.8221%[13] - 《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》同意占比97.8781%[14] 其他信息 - 股东大会召集人为董事会，采用现场与网络投票结合方式[7][11] - 现场会议在北京市通州区召开，由董事长朱承军主持[7] - 董事朱承军、监事赖梅芳及董秘杨丽迎出席[10]

项目规划与建设 - 三峡能源山东半岛北海上风电项目规划容量300MW 位于烟台市海域 配套建设220kV海上升压站 通过海底电缆接入山东电网 [1] - 项目海洋相关专题报告编制内容包括海洋水文 用海 环境影响评价 海缆路由勘察及扫测后评价等6项专题 [1] - 可行性研究报告编制包含选址报告 安全预评价 民航净空专题等 需完成专家评审并取得主管部门批复 [1] 公司区域布局 - 山东是三峡能源重要战略市场 去年以来新成立4家子公司 分别位于莘县 单县 寿光 安丘市 [2] - 4家新公司均涉及电力 热力 燃气及水生产和供应业务 显示公司正加强在山东的能源产业布局 [2] 项目主体结构 - 项目招标方为三峡新能源（烟台牟平区）有限公司 系上市公司三峡能源（600905 SH）全资控股子公司 [1] - 风电机组电能通过集电海底电缆汇集至海上升压站 经220kV海底电缆登陆后接入陆上集控中心 [1]

指数表现与成分股 - 中证新能源指数截至2025年8月20日14:35上涨0.20% [1] - 成分股三一重能上涨5.09% 迈为股份上涨3.91% 厦门钨业上涨3.18% 捷佳伟创上涨3.09% 华友钴业上涨2.90% [1] - 新能源ETF当日红盘蓄势 近6个月净值上涨9.12% [1] ETF流动性与规模 - 新能源ETF盘中换手率4.82% 成交额4195.55万元 [1] - 近1周日均成交5694.75万元 [1] - 近1年规模增长2929.89万元 [1] 收益表现特征 - 新能源ETF自成立以来最高单月回报达25.07% [1] - 最长连涨月数为3个月 期间涨幅13.96% [1] - 上涨月份平均收益率7.60% [1] - 近3个月超越基准年化收益6.16% [1] 权重股配置 - 中证新能源指数前十大权重股合计占比43.41% [4] - 宁德时代权重9.72%涨幅0.49% 隆基绿能权重5.18%涨幅1.06% 亿纬锂能权重3.19%涨幅1.24% [3] - 阳光电源权重5.57%下跌1.74% 赣锋锂业权重2.17%下跌1.08% [3] 光伏行业动态 - 光伏企业座谈会于8月19日召开 讨论反内卷治理与产能退出 [3] - 产业链价格保持稳定 市场关注价格向下游传导 [3] - 硅料并购整合方案持续推进 预计三季度有阶段性进展 [3] 电网设备前景 - 2025年特高压项目核准节奏有望加快 [4] - 藏东南-粤港澳大湾区直流工程已获批复 [4] - 新能源电力外送消纳需求持续驱动产业链发展 [4]

电力供需形势 - 全国最高用电负荷连续四次创纪录 国家电网用电负荷五次创新高 江苏、山东、广东、河南等省级电网负荷接连突破历史新高 [1] - 迎峰度夏期间全国统调电厂煤炭库存持续高位运行 保持在2亿吨以上 可用天数超过30天 [2] - 全国主干天然气管网最高日下载量达6.45亿立方米 同比增长2.7% 高出历史同期日极值1200万立方米 [2] 煤炭保供措施 - 晋控煤业集团旗下同忻煤矿智能化采煤设备不间断运行 日均发运煤炭数十万吨 [1] - 煤炭中长期合同价格和现货价格均有不同程度回落 有效降低了下游用能成本 [2] 清洁能源发电 - 国家能源集团国内在运可再生能源装机容量超1.5亿千瓦 迎峰度夏期间单日发电量超11亿千瓦时 [3] - 三峡能源在运新能源项目356个 累计并网容量超4900万千瓦 [3] - 新天绿能7月完成发电量84.42万兆瓦时 同比增长9.32% 其中风电业务发电量80.55万兆瓦时 同比增长6.44% 太阳能业务发电量3.87万兆瓦时 同比增长149.53% [3] 新型储能技术 - 协鑫能科电网侧储能项目有2个已完成并网 其他在建项目超过10个 分布在江苏、浙江、山东、重庆、广东等地 [6] - 淮河能源虚拟电厂已完成硬件安装调试 平台已接入安徽省新型电力负荷管理系统 [6] - 三峡滨海200兆瓦/400兆瓦时独立储能电站日均充放电约1.5次 最大可释放80万千瓦时清洁电能 [6] - 国网山西省电力有限公司集中调度47座储能电站、16座虚拟电厂 供电用电双向调节最大功率达225万千瓦 [7] - 山东144座新型储能电站最大放电功率803.59万千瓦 刷新全国省级电网纪录 [7] 企业保供措施 - 永泰能源7月旗下火电厂发电量创历史新高 全月完成发电量47.03亿千瓦时 [2] - 兆新股份安徽合肥太阳能光伏电站等新能源场站全面满负荷运行 [3] - 新天绿能强化设备设施管理 加强对长输管网、城燃管网等关键输气场站设备设施运行状态的严密监控 [2]

指数表现 - 沪深300电力指数报2572.78点 呈现高开震荡态势 [1] - 近一个月下跌3.70% 近三个月下跌5.87% 年初至今累计下跌6.77% [1] 指数构成 - 指数覆盖沪深300样本中电力行业证券 包含11个一级行业及细分至200余个四级行业 [1] - 基日为2004年12月31日 基点设定为1000.0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比97.28% 长江电力以48.32%占据绝对主导地位 [1] - 中国核电(10.65%)、三峡能源(8.79%)、国电电力(5.75%)分列第二至第四大权重 [1] - 上交所上市企业占比95.49% 深交所占比仅4.51% [1] 行业结构 - 水电行业占比59.96% 为指数最主要组成部分 [2] - 火电占比16.09% 核电占比14.80% 风电占比9.15% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 遇沪深300指数调整、公司行业归属变更或退市等特殊情况时启动临时调整机制 [2]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，三峡能源股价报4.30元，较前一交易日上涨0.47% [1] - 当日成交量为162.83万手，成交金额达7.01亿元，振幅为0.93% [1] 公司基本面 - 公司总市值1229.27亿元，流通市值与总市值相同 [1] - 最新市盈率为12.56倍，市净率为1.41倍 [1] - 主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营 [1] 分红情况 - 2024年度分红方案为每10股派发现金红利0.67元 [1] - 股权登记日为2025年8月18日 [1] - 在当日实施分红的10家公司中，派现规模处于中等水平 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流入801.81万元 [1] - 近五个交易日累计净流入1.28亿元 [1]

白鹤滩水电站安全监测系统 - 安全监测自动化系统通过国家能源局大坝安全监察中心组织的实用化验收并正式全面投入运行 该系统被称为超级安全大脑 [1] - 系统接入11287个监测设备 规模创全球水电站之最 监测范围覆盖大坝 地下厂房 工程边坡等关键部位 [1] - 系统通过自动化数据采集实时捕捉变形 渗流 应力应变和温度等关键信息 经由专用网络传输至信息平台实现智能处理 分析评价与自动预警 [1] 系统性能与效率 - 系统仅需3分钟即可完成水电站全面自动化体检 实现效率飞跃 [1] - 各项指标均满足并优于规范要求 达到国际领先水平 [1] - 系统为水电站安全运行提供智能化保障 为世界巨型水利水电工程自动化安全监测提供中国方案和中国智慧 [1] 技术发展与行业贡献 - 将以超级安全大脑为核心 加快数字孪生 人工智能等新一代信息技术与大坝安全管理的融合创新 [2] - 致力于提升水电站本质安全水平 保障国家能源安全 [2] - 推动水电行业高质量发展 [2]