证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-004 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日（星期三）召开第一届董事会第三十六次紧急会议及第一届监事会第二十 三次紧急会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投 资项目新增实施主体的议案》。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资 项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审 核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，符 合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次 项目延期事项仅涉及项目进度变化，本次部分项目新增实施主体有利于提高募集 资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人 民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万 股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股） 5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计 ...

独立董事候选人声明 本人王晏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (九)中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和 高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和 高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、路演活动、现场参观、其他（网络会议）[2] - 参与单位众多，如鹏华基金、华夏未来、国金基金等[2] - 活动时间为2024年2月27、28、29日，3月1日[3] - 活动地点涉及上海多家酒店、大厦及广场[3] - 上市公司接待人员为董事会办公室常务副主任陈艺涵和高级主管陈紫庭[3] 公司业务规划与预期 - 2024年业绩预期：成立十余年品牌影响力提升，与加盟商合作意愿加强，1月庙会主题展销订货会终端反响不错[3] - 2024年开店计划：重视渠道建设，增加店面数量同时提升质量，在重点城市重点商圈加大布局，提升品牌区域影响力[3] 公司政策与管理 - 分红情况：近年来持续保持较高现金分红比例，未来将回馈股东，保持分红政策稳定性和连续性，为股东创造价值[3] - 市值管理考核：2024年将市值管理作为战略目标，遵循市场规律，采取科学有效策略和手段，以盈利和成长性为核心，从公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面开展工作[4] 公司竞争力提升措施 - 产品方面：着力新品研发和产品创新，打造有品牌属性的产品[4] - 渠道方面：给予经销商“三免两减”政策支持，加大渠道拓展力度；拓展回购门店铺设，深度布局以旧换新业务，提升品牌在回购市场影响力[4] - 品牌方面：加大品牌宣传投放力度[4] 直营店面规划 - 直营店有重要战略意义，增加数量同时提升质量，在一二线城市开设区域旗舰店，辐射周边拓展，树立品牌形象[4] 其他交流内容 - 各方就培育钻发展新品布局、渠道建设等内容交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告[5] - 接待过程保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况[5]

公司概况 - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司是一家中央企业,产业链完整,品牌信誉度高 [6] - 公司致力于通过调整产品结构、升级产品、提升产品附加值等措施提升毛利率 [2] - 公司回购业务开展以来,回购店面不断增多、回购量逐年递增,但营收占比仍偏低 [3] - 公司目前是加盟为主、直营引导的运营模式,加盟业务在公司应收中占比较高 [4] - 公司高度重视渠道建设工作,未来将继续发力店面开设,加大对加盟店面的支持力度 [5] 业务发展 - 公司将继续勇担央企责任,服务好消费者群体 [6] - 公司将根据市场需求及加盟商需求,定期举办订货会 [8] - 公司将借助央企优势,积极与地方及各博物馆开展合作,研发更多IP产品提升产品独特性 [11] 财务表现 - 公司未来将根据经营情况持续分红,回馈股东,提振投资者信心 [7] - 公司持续重视市值管理,积极加强与投资者交流,树立资本市场良好品牌形象 [9] - 一季度恰逢元旦、春节双节叠加,预计一月份将会开门红 [10]

公司发展计划 - 2024年将继续加大渠道建设力度,持续拓店,建设包括回购店面在内的区域旗舰店[2] - 增加店面数量的同时注重服务品质的提升,以更好的服务和产品回馈消费者[2] 消费群体变化 - 经过多年发展,公司不断精准服务不同类型消费者,未来将继续提升服务水平,推出更多优异产品满足消费者需求[3] 节日营销 - 春节期间公司经营良好,且春节期间是黄金珠宝消费高峰期,公司提前布局有力保障了春节期间店面的稳定销售[4] - 公司紧抓每个节日节点推出新品及优惠活动吸引消费者,三八节期间也将根据各地市场不同推出不同类型的产品及优惠活动满足市场需求[5] 其他交流内容 - 各方就培育钻发展、回购业务、产品占比、电商发展、新年计划等内容进行了交流[5] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[5]

中国外汇储备规模 - 2024年1月末，中国外汇储备规模为32193亿美元，较2023年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%[1] - 中国黄金储备为7219万盎司；按SDR(特别提款权)计，中国外汇储备为24207.52亿SDR[1] - 美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现，导致中国外汇储备规模下降[3] 全球金融市场波动 - 受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现，导致当月外汇储备规模下降[2] - 外部环境复杂严峻，全球经济增长放缓，成本推动型通胀压力依然存在，导致国际金融市场波动加剧[4] 中国经济运行 - 中国经济运行总体平稳，景气度有所回升，生产稳中向好，假日消费旺盛，出口边际转暖，有利于国际收支平衡和外汇市场平稳运行，为外汇储备规模保持基本稳定奠定基础[4] - 中国外汇储备有望继续稳定在3万亿美元以上，主要是中国经济呈现良好恢复态势，外贸保持韧性，吸引全球长期资本流入，国际收支保持基本平衡[5]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-002 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东及其 一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实"提 质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 公司于近日收到控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称"中国黄金集团"） 及其一致行动人中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"）、北京市黄金 科技工程咨询有限公司（以下简称"黄金科技"）出具的《关于自愿不减持中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持 续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益， 促进公司内在价值合理反映，中国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-001 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 857,850,000 股。 本次股票上市流通总数为 857,850,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]3063 号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）180,000,000 股， 并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,500,000,000 股，发行后总股本为 1,680,000,000 股，其中有限售条件流通股为 1,500,000, ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]3063 号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）180,000,000 股， 并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本 为 1,500,000,000 股，发行后总股本为 1,680,000,000 股，其中有限售条件流通 股为 1,500,000,00 ...