公司业绩与增长预期 - 2023年收入保持双位数增长趋势 [2] - 2024年预期：打造爆款产品、多渠道建设、营收利润增长 [3] 店面增长与渠道策略 - 2023年店面增长达到预期目标 [3] - 2024年将持续加大店面开设力度，多渠道并举 [3] - 加盟渠道收入占比较高，直营渠道收入占比偏低 [3] 产品与市场策略 - 一月份展销会目的：推出新品、提升加盟商信心 [3] - 已举办深圳展销会，推出龙年新品，经销商反响强烈 [3] 内部运营与支持 - 公司在三门峡设有加工厂，负责金条等产品加工 [3] - 将加大新品研发力度，满足消费者需求 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括北京源峰私募基金管理合伙企业等多家机构，人员有欧阳婧、尤娜等 [2] - 活动时间为2024年1月9日9：00 - 10：00，地点在金融街威斯汀酒店613会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈军和董事会办公室常务副主任陈艺涵 [2] 公司业务规划 - 2024年开店势头比2023年强，努力保持双位数比例增长，加大店面下沉和一二线城市核心商圈开店力度，加强线上、银邮大客户、定制业务等渠道建设 [3] - 增加直营店数量并提升质量，发挥直营店提升区域品牌知名度和塑造品牌形象的战略意义 [3] - 2024年加大渠道建设和品牌宣传费用投放力度 [3] 经销商情况 - 2023年随着新品矩阵丰富和金价上涨，经销商利润较前一年有所增长 [3] - 公司给予经销商“三免两减”政策支持和品牌宣传支持 [3] 市场竞争与趋势 - 头部品牌竞争加剧，公司通过提升服务和新品研发寻求差异化竞争，避免过度内卷 [3] - 婚庆市场黄金珠宝需求量高，大多产品未明显区分婚庆和悦己消费场景，公司根据市场需求推新品 [3] - 黄金珠宝市场新工艺、新产品不断出现，不同年龄段客户需求不同，公司关注市场变化打造新款IP产品吸引消费者 [3]

业绩表现 - 公司2023年基本完成年初既定目标,与2022年相比同比增长约20% [1] - 2023年11月销量较10月增长20%以上,主要因为四季度为销售旺季,年底备货需求较大,加上金价波动因素 [2] 新品计划 - 推出龙年主题生肖产品,包括50克、200克、500克的古法金龙鱼异形金条,满足消费者对产品工艺提升和投资偏好的需求 [3] - 结合中央经济工作会议精神,大力发展国货"潮品"等新的消费增长点,尝试结合AI设计出更符合大众审美的新产品 [3] 加盟商情况 - 加盟商和公司利益深度捆绑,随着消费者对黄金消费热情不断上涨,加盟商开店意愿强烈 [4] - 公司给予加盟政策扶持、加强一线员工培训等多重原因,促进加盟商开店 [4] 回购业务 - 回购业务占公司1/3体量,由于今年金价上涨,回购业务也在不断壮大 [5] - 公司将回购业务由B端改为C端,开设小型加盟回购门店,解决毛利率偏低问题 [5] 门店拓展 - 2023年门店布局达到年初既定目标4000家,未来保持10%的增速 [6] - 强势区域主要集中在三四线城市,一二线城市的主要商圈布局未饱和,是未来需要重点布局的地域 [6] 收入目标 - 公司力争2024年收入实现25%的增长目标,同时采取多措施提升毛利率 [7] 产品布局 - 公司镶嵌类产品布局较同行偏低,但毛利率较普通金饰偏高,未来会根据消费者需求调整产品布局 [8]

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-3 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开。 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派朱晓娜律师、康乃 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-046 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 858,686,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1123 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事同意，董事长刘科军先生担任会 议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计 ...

公司基本信息 - 证券简称中国黄金，代码600916 [1] - 公司为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 [2] - 投资者关系活动于2023年11月21日10：00在北计大楼七楼会议室开展，参与单位有广发证券、大家资产等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事长刘科军，副总经理、董事会秘书陈军等 [2] 公司战略规划 - 下半年重点工作为全面尽调多地合作伙伴经营情况、内部凝心聚力、构思未来战略发展并部署 [2][3] - 创新发展，规划改革之路，包括高要求发展传统渠道、布局钻石全产业链、探寻品牌发展爆发点、产品渠道品牌赋能 [3] - 按照国资委要求对标世界一流企业，深度调研同行业情况 [3] - 传统行业借助科技赋能，多元化引入科技手段改革创新 [3] 培育钻石规划 - 作为较早布局培育钻石的品牌，根据上下游市场变化调整战略，为培育钻石市场贡献央企力量 [3] - 把握时机在终端市场占据合理份额，区分培育钻石成本定价与销售价格 [3] 员工激励计划 - 混改之初引入员工持股平台进行股权激励，后续根据公司发展及业绩增长拟定计划 [3] 门店目标 - 今年门店目标4000家，增加数量同时注重提升质量，按规划稳步拓店 [3] 产品与市场策略 - 投资金条是拳头产品，饰品类销售占比提升，未来根据市场需求调整产品矩阵 [3] - 面对金价波动，采取借金还金、以销定采规避风险，加强各类型产品研发 [3] - 以创新为产品力，提升中国黄金基因，适应市场变化，今年推出鱼形金条投资类产品 [3][4] 其他交流内容 - 各方就产品利润、市场变化、回购业务等交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告 [4] - 接待过程保证信息披露合规，无未公开重大信息泄露情况 [4]

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为117.46亿人民币，同比增长13.39%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.04亿人民币，同比增长16.53%[2] - 公司2023年第三季度净利润为27,796,290.85万元，同比增长122.3%[3] 股东情况和资产状况 - 公司普通股股东总数为92,832股，中国黄金集团有限公司持股最多，占比38.46%[4] - 公司流动资产中，应收账款从2022年底的1,161,156,226.93元增加至2023年9月底的3,688,768,477.29元[5] - 公司资产总计达到12,600,329,633.48元，较去年同期增长[6] 财务状况和现金流量 - 公司流动负债合计为5,102,847,317.78元，较去年同期增长[7] - 公司前三季度营业总收入达到41,313,760,833.27元，较去年同期增长[8] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-11.57亿人民币[9]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到295.67亿元，同比增长16.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元，同比增长22.31%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长23.08%[12] - 公司2023年上半年净利润为34,052,957.28万元，同比增长16.37%[doc id='13'] - 2023年上半年，全国黄金消费总量为554.88吨，同比增长16.37%[doc id='17'] - 公司在2023年上半年实现营业收入295.67亿人民币，同比增长16.73%[25] - 营业成本为283.16亿人民币，同比增长16.87%[25] - 销售费用为2.14亿人民币，同比下降15.31%[25] - 管理费用为0.77亿人民币，同比增长24.21%[25] - 财务费用为0.88亿人民币，同比下降37.35%[26] - 研发费用为1.31亿人民币，同比增长1.15%[26] 品牌和战略 - 公司品牌优势明显，已在消费者心中树立品牌影响力和知名度[doc id='18'] - 公司以全产业链布局为品牌战略发展方向，打造新的利润增长点[doc id='19'] - 公司在金条产品市场占有率方面具有领先优势[doc id='20'] - 公司持续推动渠道建设和产品升级以应对市场竞争风险[37] 环保责任 - 公司控股子公司中金精炼始终把环保工作作为企业的头等大事，不断完善污染治理和环境管理水平[43] - 中金精炼主要污染物为废水和废气，工业废水由有资质单位处理，不外排；生活污水通过化粪池处理后排入市政污水管网[43] - 中金精炼通过不断提高环保处理设施，污染物综合治理，废气污染物均按许可排放、达标排放[45] 社会责任 - 公司积极响应中国黄金集团巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，采购指定帮扶点河南省新蔡县、贵州省贞丰县的米、面、油等帮扶农副产品，通过“以买代帮”的方式解决农村农副产品销售难题，真正做到“消费帮扶”扶到急需扶的人，有效解决了地方农户产品量小、分散、难以供应的问题，为农户增收贡献央企力量[50] - 公司团委开展“衣暖童心·书香致远”帮扶帮困志愿服务活动，募集各类儿童衣物200余件以及书籍100余本，衣物由志愿者分类整理，将归好类的衣物精准地送到真正需要的人手中[50] 股权及财务管理 - 公司董事长退休，刘科军先生被选举为公司第一届董事会非独立董事[41] - 中国黄金集团于2019年4月承诺规范关联交易，保持中金珠宝的独立性，避免关联交易事项，严格遵守关联交易决策程序，不利用关联交易转移中金珠宝的利润，不损害中金珠宝及其他股东的合法权益[51] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[68] - 截至报告期末普通股股东总数为86,565户[70] - 前十名股东持股情况中，中国黄金集团持有公司股份达到646,050,000股，占比38.46%[70] - 泉州君融信息咨询中心持有33,150,000股，占比1.97%[71] - 泉州东创信息咨询中心持有29,850,000股，占比1.78%[71] - 泉州玮业信息咨询中心持有27,000,000股，占比1.61%[71] - 北京市黄金科技工程咨询有限公司持有23,100,000股，占比1.38%[71] - 中国黄金集团及其控股的中金黄金、黄金科技合计持有公司股份45.72%[71] - 泉州君融、泉州玮业和泉州东创为公司员工持股平台，合计持有公司5.36%的股份[71] - 公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系[71]

公司基本信息 - 公司代码为600916，公司简称为中国黄金[2] - 公司的中文名称为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司[11] - 公司的中文简称为中国黄金[11] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼305室[12] 财务数据 - 2022年营业收入为471.24亿人民币，比上年同期下降7.16%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.65亿人民币，比上年同期下降3.66%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.93亿人民币，比上年同期增长46.41%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为69.18亿人民币，比上年末增长5.52%[13] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），总股本为1,680,000,000股，拟派发现金红利504,000,000.00元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%[5] - 分红完成后母公司可供分配利润余额为481,067,317.23元[5] 业务发展 - 公司主要从事黄金、白银、珠宝、首饰、模具产品的创意研发、加工、批发及零售[26] - 公司在2022年度报告中提出了培育钻石新赛道的战略，计划通过全产业链思维在上下游多管齐下，打开新的增长曲线[20] - 公司在2022年度报告中强调了研发设计方面的重要性，以“当中国黄金遇上国宝”为年度主题，融合5D、5G、古法等工艺，稳步打造富有品牌特色的高附加值产品系列，并在生产加工方面取得了70%的生产效率提升[20] 市场趋势 - 2022年中国黄金珠宝市场规模达到7190亿，同比减少0.14%[22] - 全球央行2022年购金数量达到创纪录的1,136吨，推动全球黄金需求总量达到4,741吨，同比增长18%[23] - 2022年全国金银珠宝类商品零售类值累计值为3,013.7亿元，相比较2021年下降0.9%[24]

财务表现 - 2023年第一季度，中国黄金营业收入达到161.39亿元，同比增长12.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.99亿元，同比增长19.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.27亿元[4] - 2023年第一季度，总资产达到1252.16亿元，同比增长7.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为721.78亿元，同比增长4.34%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助相关损益为3078.03万元[5] 股东情况 - 前十名股东中，中国黄金集团有限公司持有38.4%股份，为最大股东[7] - 甄菊通过信用担保账户持有公司股份达到1498.75万股[9] 资产状况 - 2023年第一季度，公司流动资产总计为1176.4亿元，较上一季度增长7.1%[11] - 公司固定资产为99.2亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为521.9亿元，较上一季度增长12.8%[13] 经营情况 - 2023年第一季度营业总收入达161.4亿元，较去年同期增长12.3%[13] - 营业总成本为156.7亿元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司净利润为301.1亿元，较去年同期增长18.9%[14] - 公司研发费用为6.8亿元，较去年同期增长121.1%[14] - 公司投资收益为-12.9亿元，较去年同期下降4747.6%[14] - 公司营业利润为33.9亿元，较去年同期增长12.3%[14] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,226,892,738.30元，较去年同期下降[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-149,526,777.95元，较去年同期增加[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-40,178,957.44元，较去年同期增加[17]