中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-024 （一）中国黄金集团有限公司：董事长卢进先生、总会计师于学平先生； 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》 全文及摘要及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，根据中国黄金集团有限公 司统一安排，公司计划于 2024 年 6 月 12 日下午 15:00-16:30 与中国黄金集团有 限公司的另一家控股上市公司中金黄金股份有限公司共同参加集体业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-023 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所 ...

北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-5 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派杨兴辉律师、朱晓娜律师(以 下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下 简称" ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-022 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 971,401,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 ...

中信证券股份有限公司关于 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间： 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘科军 | | | 证券简称 | 中国黄金 | | | 证券代码 | 600916.SH | | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | | 注册地址 | | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 305 室 | | 办公地址 | | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 305 室 | | 电子邮箱 | | zjzb@chnau99999.com | | 官网 | | https://www.chnau99999.com | | 证券发行类型 | | 首次公开发行股票 | | 证券上市时间 | 2021 年 | 2 月 5 日 | 1 作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括： 督导发行人规范运作，关注发行人公司内部控制制度建设和内部控制运行情 况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 孙鹏飞、陈熙颖 （三）现场检查人员 孙鹏飞 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 23 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情 ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：13811855345 | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：18600560095 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3063 号文核准，公司 2021 年公 开发行人民币普通股(A 股)股票 180,000,000.00 股，每股面值为 1.00 元，发行价 格为 4.99 元/股，募集资金总额 898,200,000.00 元，扣除各项发行费用 67,239,500.00 元（含税）后，实际募集资金净额 830,960,500.00 元。瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 2 月 2 日出具了"瑞华验字[2021]01500001 号"资报告》。2021 年 2 月 5 日，公司在上海证券 ...

★商密 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 0 / 84 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2024年5月20日 至2024年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 1 / 84 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2023年年度股东大会须知； (五) 议案审 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入563.64亿元，同比增长19.61%[1] - 公司2023年归母净利润9.73亿元，同比增长27.20%[1] - 公司2024年一季度营业收入为182.51亿元，同比增长13.08%[3] - 公司2024年一季度归母净利润为3.63亿元，同比增长21.09%[3] 用户数据 - 公司2023年全年门店净增615家，毛利率为4.13%[4] - 公司2023年黄金产品销售量为129.73吨，同比增长3.96%[4] - 公司2023年收入中直销模式占58.43%，经销模式占40.98%[5] - 公司2023年末终端门店数为4257家，新增门店998家[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计收入分别为674、755、831亿元，同比增长21%、14%、11%[8] 新产品和新技术研发 - 中国黄金公司2023年营业总收入预计为56364百万元，2024年预计增至67441百万元[12] - 2023年每股收益为0.58元，2026年预计达到0.89元，净资产收益率逐年增长[12] 市场扩张和并购 - 公司维持“优于大市”评级，合理价值区间为12.66-15.48元[10] 其他新策略 - 公司分析师具备证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告，数据来源于市场公开信息[13] - 投资评级标准包括优于大市、中性和弱于大市，市场基准指数以海通综指为基准[14][15]

业绩总结 - 公司2023年实现营收563.64亿元，同比增长19.61%[1] - 公司2023年毛利率同比上升至4.13%[2] - 公司2023年黄金珠宝产品收入达554.85亿元，同比增长20.09%[3] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为0.72/0.86/0.98元，对应PE分别为16/13/12倍，维持“买入”评级[4] - 公司预测2026年营业收入将达到80885百万元，同比增速为11.91%[7] 未来展望 - 公司建议投资者关注行业指数表现，强于大市的行业指数相对大盘涨幅10%以上[8] - 公司认为该公司未来6个月内相对大盘涨幅将超过15%，建议买入[9] 其他新策略 - 报告提醒投资者不同机构采用不同评级术语，应综合考虑个人情况做出投资决策[10] - 分析师具有证券投资咨询执业资格，报告独立客观反映研究观点[11]