会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会12次[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会3次、战略委员会5次、审计委员会9次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 制度与培训 - 落实资本市场独立董事改革，修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[13] - 独立董事参加2024年度第十二期培训课程及上交所组织的专题培训[14] 重大事项审议 - 审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》，关联交易价格公平合理[17] - 审议通过两项关联交易议案，交易价格公允、合理[17] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等四份报告[19] 机构与人员变动 - 2024年12月改聘天健会计师事务所为年度财务报告及内控审计机构[21] - 李洪发辞去财务总监职务，邹纯格被聘任为财务总监[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法行使权利，履行义务[27]

关联交易 - 2024年向关联人采购产品及服务预计1537万元，实际发生916.78万元[4] - 2024年向关联人销售产品及服务预计13942万元，实际发生8506.76万元[6] - 2025年预计向矿冶科技集团及其控制企业采购备件980万元，占比1.03%[6] - 2025年预计向矿冶科技集团采购房屋租金及物业费430万元，占比57.33%[6] - 2025年预计向北京矿冶物业采购物业费等320万元，占比42.67%[6] - 2025年预计向内蒙古包钢西创采购原材料800万元，占比3.28%[6] - 2025年预计向矿冶科技集团及其控制企业销售产品及服务7450万元[6] - 2025年度公司日常关联交易产品销售预计额度12139万元，技术服务预计额度1600万元[7] - 2024年度预计关联交易总额13942万元，实际交易额8506.76万元[21] - 2025年度预计公司与关联方日常关联交易总额12139万元[21] 公司财务 - 2024年末公司资产总额有10072万元、42878万元、851387万元等不同情况[15][16] - 2024年末公司负债总额有6328万元、17610万元、384556万元等不同情况[15][16] - 2024年末公司净资产有3744万元、25268万元、466831万元等不同情况[15][16] - 2024年末公司营业收入有10484万元、572014万元、401034万元等不同情况[15][16] - 2024年末公司净利润有659万元、2975万元、24795万元等不同情况[15][16] - 2024年末公司资产负债率有62.83%、41.07%、45.17%等不同情况[15][16] - 2023年末公司资产总额1094.25亿元，负债总额608.91亿元[18] - 2023年末公司净资产485.35亿元，营业总收入1253.90亿元[18] - 2023年末公司净利润28.13亿元，资产负债率55.65%[18] - 2024年9月末公司资产总额1104.04亿元，负债总额612.49亿元[18] - 2024年9月末公司净资产491.54亿元，1 - 9月营业总收入997.82亿元[18] - 2024年9月末公司净利润28.85亿元，资产负债率55.48%[18] 关联方情况 - 矿冶科技集团有限公司2024年末资产总额2732306万元，负债总额785073万元[10] - 矿冶科技集团有限公司2024年末净资产1947233万元，资产负债率28.73%[10] - 矿冶科技集团有限公司2024年度营业收入1185232万元、净利润85803万元[10] - 北京矿冶研究总院有限公司2024年末资产总额38536万元，负债总额14723万元[12] - 北京矿冶研究总院有限公司2024年末净资产23813万元，资产负债率38.21%[12] - 北京矿冶研究总院有限公司2024年度营业收入22636万元，净利润1326万元[12] - 矿冶科技集团有限公司注册资本277598万元[8] - 北京矿冶研究总院有限公司注册资本2115.30万元[11] - 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司注册资本500万元[12] 其他要点 - 矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东[18] - 控股股东及相关单位为公司提供综合服务保障生产经营并降低成本[24] - 控股股东及相关单位在设计、研发等方面为公司提供支持服务且技术互补[24] - 关联交易有利于保障公司正常生产经营和持续发展[24] - 关联交易对公司主业独立性无影响且不损害公司及中小股东利益[24]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-009 北矿科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第十次会议、2021 年年度股 东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398 号）的批准， 公司以发行价格 14.10 元/股向矿冶科技集团有限公司（以下简称"矿冶集团"）、 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业 管理合伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、 刘成强共计十二名交易对方发行股份购买株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简 称"株洲火炬"或"标的公司"）100%股权。本次交易标的资产总作价 18,568.97 万元，其中发行股份的方式支付 17,085.84 万元，现金 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-007 北矿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对北矿科技 股份有限公司（以下称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释"），该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进 行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用 公允价值模式后不得转为成本模式；"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容规定，对不属于单 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第八届 董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-008 北矿科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会计师事务所 2023 年度经审计业 务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿 元；2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计 ...

02 04 环境友好 落实绿色发展 | 环境管理 | 35 | | --- | --- | | 应对气候变化与能源管理 | 37 | | 水资源管理 | 40 | | 排放物管理 | 41 | | 生物多样性保护 | 44 | 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于北矿科技 | 03 | | 2024 年可持续发展年度绩效 | 07 | | 专题一：院士团队使命担当 推动行业科技进步 | 09 | | 专题二：创新引领驱动发展 打造原创技术高地 | 13 | | 关键绩效数据表 | 79 | | --- | --- | | 报告索引 | 81 | | 读者阅读反馈表 | 83 | 01 03 责任治理 筑牢企业根基 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 公司治理 | 21 | | ESG 治理 | 24 | | 内控合规 | 27 | | 投资者权益保护 | 28 | | 反腐倡廉 | 29 | | 反垄断与公平竞争 | 32 | | 税务管理 | 32 | 价值创造 服务国家战略 | 科技引领，提高核心竞争力 | 47 | ...

公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北矿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北矿科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 · | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 | | 三、资质证书 · …… 第 4-9 页 | 关于北矿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 此"。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕2355 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 北矿科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年年末，累计已计提职业风险基金 和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对天健会计师事务所（ ...