国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国元证券")作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对淮北矿业继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资 金事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 经中国证监会证监许可（2022）1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券,发行价格按每张100元票面价值平价发行, 募集资金总额为300.000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元(不 含税）后,实际募集资金净额为298,063.30万元。上述募集资金已全部到位,并 由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日出具《验资报告》(会验 字[2022]230Z0260号）验证。公司已对募集 ...

淮北矿业控股股份有限公司独立董事 独立董事签名: 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等规定,作为淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事,我们基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司第九届 董事会第十九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公 司流动资金的议案》发表独立意见如下: 1. 公司在不影响募投项目正常进行的前提下,继续使用甲醇综合利用项目 闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,有助于提高闲置募集资金使用效率, 降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益。 2. 本次继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资 金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不影响募投项目的正常进行, 不存在与公司募投项目实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别 是中小股东利益的情形。 3. 该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2023—040 债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充全资子公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）拟继续使用甲醇综合利用 项目闲置募集资金不超过73,000万元暂时补充全资子公司淮北矿业股份有限公 司（下称"淮矿股份"）流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12个月。 公司前次使用甲醇综合利用项目闲置募集资金暂时补充流动资金的 160,000万元募集资金已全部归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券，发行价格按每张100元票面价值平价发行， 募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元（不 含税）后，实际募集资金净额为298 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于2022年9月29日召开第九届董 事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常实 施的情况下，使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充 全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称"淮矿股份"）流动资金，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同 意意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容 详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2022-069）。 在上述授权金额及期限内，淮矿股份实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金金额为160,000万元。截至2023年9月25日，淮矿股份已将上述暂时补充流动 资金 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二） 15:30-17:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：淮北矿业控股股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：临 2023—038 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 9 日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 9 月 14 日公开发行的 可转换公司债券(下称"淮 22 转债"或可转债)将于 2023 年 9 月 14 日开始支付 自 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日期间的利息。根据《淮北矿业控股股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券简称：淮 22 转债 （六）上市日期：2022 年 10 月 20 日 1 淮北矿业控股股份有限公司 关于"淮 22 转债"2023 年付息公告 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； "淮 22 转债"付息债权登记日：2023 年 9 月 13 日 "淮 22 转债"除息日：2023 年 9 月 14 日 "淮 22 转债"兑息日: ...

公司基本信息 - 公司中文名称为淮北矿业控股股份有限公司[11] - 公司中文简称为淮北矿业[11] - 公司外文名称为Huaibei Mining Holdings Co., Ltd.[11] 公司财务状况 - 公司资产总额863.48亿元，较去年末增加23.13亿元；归属母公司净资产349.90亿元，较去年末增加16.00亿元[27] - 公司2023年上半年营业收入为373亿人民币，同比下降2.92%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为35.88亿人民币，同比增长1.09%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为61.46亿人民币，同比下降11.16%[14] 主营业务 - 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务[19] - 公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源[20] - 公司现拥有煤炭生产矿井17对，核定产能3,555万吨/年；焦炭核定产能440万吨/年；动力煤选煤厂5座，入洗能力1,050万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2,900万吨/年[20] 环保情况 - 公司在2023年上半年度报告中，焦炉和火电厂的废气排放达到大气特别排放限值标准[46] - 公司建有多个储煤筒仓，实现原料煤封闭储存，改善了煤场周边道路卫生及厂区环境空气质量[47] - 公司持续投入环保资金用于环境治理，重点推进深度水处理扩容升级改造、地面除尘站升级提标改造等项目[61] 子公司情况 - 公司新增了多家子公司，包括淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司、安徽淮勇建设工程有限公司等[135] - 本报告期内减少子公司的情况较少，仅有淮北相城商贸有限公司和保靖县瑞安民用爆破器材有限公司被吸收合并注销[136] 财务报表处理 - 公司财务报表的真实、准确、完整由公司负责人和会计机构负责人保证[3] - 公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年上半年度报告未披露业绩实现情况[94]

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现 将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万 ...

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式发出了召开第九届监事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了严格审核，认为： | 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规的规定,作为淮北矿业控股股份有限公 司(下称"公司")独立董事,我们基于独立判断的立场,并经认真审核,现对 公司第九届董事会第十八次会议审议的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》发表如下独立意见： 淮北矿业控股股份有限公司独立董事 1. 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》等相关规定,不存在募集资金 存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 2. 公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 综上,我们同意《公司 2023 年半年度募集资金 ...