证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-038 九州通医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,493,413,113 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 63.7882 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-037 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：临 2024-031），公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会， 根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分 1 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司总部大楼会 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入达到1501.4亿元，同比增长6.92%[14] - 公司2023年净利润达19.6亿元，同比增长13.06%[14] - 公司2023年经营活动现金流达47.48亿元，同比增长19.1%[15] - 公司2023年应收账款周转天数为63天，同比缩短六天[16] - 公司2023年资金周转天数为80天，同比加快七天[17] - 公司2023年财务费用比上年同期增长3.97，低于营业收入的增长[18] 公司发展 - 公司2023年ESG报告在万德ESG评级中被评为A级[22] - 公司2023年入选中国上市公司ESG百强企业[22] - 公司总部位于湖北省武汉市，注册资本将达到50.102亿元[85] - 公司于2010年11月在上交所挂牌上市[86] 业务发展 - 公司的新产品战略取得了显著成果，年销售收入达到195.84亿元，CSO业务实现了全新健康品牌升级[137] - 公司的新零售战略取得重大进展，好药师B2C电商总销业务年销售收入达到12.15亿元，增长26.8%[141] - 公司在新医疗战略方面开辟了新赛道，构建数字医疗服务平台，提升终端掌控力[144][145] - 公司制定了2024年的发展目标，力争新产品战略总销售收入比上年同期增长不低于15%，新零售战略门店总数预计突破3万家[150][152] 股东回报 - 公司自2010年上市以来，累计分红达到55.95亿元[118] - 公司最近三年累计分红占公司最近三年平均净利润的129.2%，远高于规定的30%[119] - 公司累计分红大约是融资余额的1.5倍[120] - 公司二三年实行每10股派发现金红利2.5元，转增2.9股，派发现金红利9.7亿元，占公司二三年度规模经营量的44.95%[123] - 公司在2017年实施了三次股份回购，累计回购股份达到9634.27万股，回购总金额达到13.26亿元[125][127] - 公司控股股东在2017年认购总金额达到20亿元，另外控股股东及一致行动人累计增持公司股份达到三千多万股，增持总金额达到4.75亿元[128][129]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到1501.4亿元，同比增长6.92%[6] - 公司2023年度扣费规模经营利润为19.6亿元，同比增长13.06%[6] - 公司2023年度经营活动现金流量为47.48亿元，同比增长19.1%[6] - 公司2023年度总代品牌推广业务营收同比增长46.01%，毛利同比增长52.45%[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元，合计现金分红总额为9.77亿元，分红率达到44.95%[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.9股不送红股[7] - 公司2023年度销售收入达到195.84亿元，毛利额为27.89亿元，同比增长52.45%[7] 用户数据 - 公司2023年度B2C电商总代总销业务全年销售收入达到12.15亿元，同比增长26.8%[8] 未来展望 - 公司2023年度在新医疗方面已开展实现互联网医院的代运营服务，打造九姓诊所互联网医疗平台[8] - 公司2023年度在数字化方面搭建了完善的数字化平台架构，覆盖了多个业务板块[8]

财务数据 - 公司2023年营业收入达到1501.4亿元，同比增长6.92%[2] - 公司2023年净利润达19.6亿元，同比增长13.06%[2] - 公司2023年经营性现金流达47.48亿元，同比增长19.1%[2] - 公司应收账款周转天数为63天，同比缩短6天[2] - 公司资金周转天数为80天，同比加快7天[2] - 公司财务费用比上年同期增长3.97%，低于营业收入的增长[2] 市场表现 - 公司2023年市场占有率为6.06%，较2019年提升了1.34%[8] - 公司连续四年获得上交所年度信息披露的A等级评价[8] - 公司位列中国服务业民营企业100强的第15位[8] - 公司位列中国民营企业500强第57位[8] 新产品和技术 - 公司新产品战略取得了显著进展，CSO业务销售收入达到了195.84亿元[11] - 公司B2C电商总代总销业务年销售收入达到了12.15亿元，较上年同期增长26.8%[11] - 公司在新医疗战略方面开辟了新赛道，构建数字医疗服务为核心的综合诊所服务平台[12] 可持续发展 - 公司ESG发展取得显著成果，获得了3B的评级，排名行业第一[16] - 公司在环境方面积极开展节能、降碳的比较，推进绿色物流，构建绿色可持续发展的供应链平台[16] - 公司在社会方面积极承担社会责任，捐赠超过4.5亿美元[17]

九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函的 回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 21 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，九州通医药集团股份有限公司（简称"九州通"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、"中信 证券"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对问询函所列问题进行 了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书（注册稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简 称具有相同涵义。 6-1-1 黑体（不加粗） 审核问询函所列问题 宋体(不加粗) 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 楷 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字(2022)0111166 号、众 环审字（2023）0101516 号和众环审字(2024)0101099 号）。 关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 反馈报告的回复（修订稿） 众环专字(2024)0100829 号 上海证券交易所： 2023 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》（以下简称"反馈报告"），我们以对九州通公司相关财务报表执行的审 计和审阅工作为依据，对反馈报告中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情 况说明如下： 问题一： 公司存款及对外借款金额均较高。请申请人补充说明：（1）最近一期末货币资金（含 理财产品等）的具体存放情况，是否存在使用受限等 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-033 九州通医药集团股份有限公司 公司于 2023 年 3 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕121 号），上交所对公司提交的向特定对象发行优先 股申请文件进行了审核，并形成了审核问题清单。 公司按照要求会同相关中介机构就上述函件提出的问题进行了逐项落实和逐项 答复，并根据相关要求对回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于九州通医药集团股份有限 公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函的回复》。 公司向特定对象发行优先股事项于 2023 年 9 月 22 日获得上交所上市审核中心 审核通过后，公司会同相关中介机构形成了《九州通医药集团股份有限公司向特定 对象发行优先股募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披露于上交 所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的 补充法律意见 （五） [2023]海字第 017-5 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二四年五月 北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的 补充法律意见 （五） [2023]海字第 017-5 号 致：九州通医药集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）作为九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"股份公司"或"九州通"）本次发行优 先股的特聘专项法律顾问，已为发行人本次发行出具了[2022]海字第 107 号 《北京海润天睿律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先 股的法律意见》（以下简称"原《法律意见书》"）和[2022]海字第 108 号《北京 海润天睿律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的律 师工作报告》（以下简称"原《律师工作报告》"）。同时，根据全面注册制的相 关要求，向上海证券交易所申报了 ...

向特定对象发行优先股 之 发行保荐书 保荐机构 CID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受九州 通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股的保荐机构，为本 次向特定对象发行优先股出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 二〇二四年五月 3-1-1 | 2 | ﺎﻡ | | --- | --- | | | A | | 富 | 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...