业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20][21] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，规范执行并防范风险[22]

股东大会时间 - 2024年5月24日9点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月17日[15] - 网络投票起止时间为2024年5月24日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为24日9:15 - 15:00 [6] 会议相关 - 审议13项议案，4月27日已披露[8] - 1 - 13项议案对中小投资者单独计票[12] - 8 - 11项议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决[12] 其他 - 会议登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00 [16] - 会议咨询电话0352 - 7010476，传真0352 - 7011070 [19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李端生等5人独立性进行评估[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

资金往来 - 晋控煤业2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[7] - 大同煤矿集团财务有限责任公司2023年期初往来资金余额1237105.20万元，年度累计发生7576653.19万元，利息12867.36万元，偿还累计发生8526167.09万元，期末余额300458.66万元[8] - 晋能控股煤业集团有限公司2023年期初往来资金余额577.43万元，年度累计发生13.69万元，偿还累计发生212.75万元，期末余额378.37万元[8] 应收款项 - 晋能控股电力集团有限公司应收账款为49223.58[9] - 晋控电力山西煤炭配售有限公司应收账款期初84761.40，期末24055.93[9] - 晋能控股煤业集团大同有限公司应收账款期初7011.04，期末2091.27[9] 其他应收款 - 太原煤炭交易中心有限公司其他应收款期初1613221.77，期末1005.33[10] - 晋能控股煤业集团有限公司其他应收款期初524.84，期末512.55[10] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司其他应收款为198.66[10] 预付款项及其他科目 - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司预付款项为672.50[11] - 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司其他反映占用实质科目期初9506.21，期末18664.55[11] - 大同科大煤机有限公司其他反映占用实质科目为447.00[11] 设备款及往来 - 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司经营性设备款往来为1867.58万元[12] - 阳煤忻州通用机械有限责任公司经营性设备款往来为1303.50万元[12] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司设备款225.32万元，经营性往来145.88万元[12] 非经营性借款及往来 - 同煤大唐塔山煤矿有限公司非经营性周转借款161.65万元，非经营性往来156.85万元[12] - 晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司非经营性周转借款71830.06万元，非经营性往来105750.35万元[12] - 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司非经营性周转借款20645.47万元，非经营性往来22405.19万元[12] 总体资金情况 - 2023年期初往来资金余额为1532826.76万元[12][13] - 2023年度往来最近发生金额为9370542.74万元[12][13] - 2023年度往来资金的利息为17166.42万元[12][13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议由两名以上委员提议召开[8] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[8] 其他规定 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4] - 会议必要时可邀请相关人员列席，可聘请中介机构[8] - 工作规则制定和修改经董事会批准生效，解释权归董事会[14]

股东大会提案与审议 - 代表公司有表决权股份3%以上（含3%）股东提案需股东大会审议[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项需股东大会审议[5] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，董事会应2个月内召开[8] 董事会对提议反馈与通知 - 收到独立董事等召开临时股东大会提议后，10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9][10] 自行召集股东大会持股要求 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议披露前不得低于公司总股本10%[11] 股东权利征集规定 - 董事会等公开征集股东权利应依规披露，不得有偿征集[14] 临时提案提出与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[19] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[20] 股东大会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 股权登记日与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] 股东大会延期或取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因，延期的还需披露延期后日期[22] 股东大会召开地点与方式 - 在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场与网络投票结合方式[24] 股东资格验证与出席人员 - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记，全体董事、监事和董事会秘书应出席[25] 授权委托书要求 - 授权委托书至少应在股东大会召开二十四小时前，备置于公司住所或指定地点[15] 关联交易事项决议通过比例 - 关联交易事项决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特定事项须三分之二以上通过[27] 董事、监事候选人提名 - 董事会等可提名非独立董事、独立董事、由股东代表出任的监事候选人[33][34] 累积投票制适用情形 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上公司选举非董事、监事，公司召开股东大会选举两名以上独立董事应实行[34] 违规股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[28] 股东大会提案审议与表决 - 对列入议事日程提案应逐项审议表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[30] 独立董事候选人材料报送 - 公司最迟应在发布选举独立董事的股东大会通知公告时，将候选人有关材料报送本所[35] 股东大会表决计票与监票 - 由律师、股东代表与监事代表计票、监票[36] 股东大会现场结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[36] 股东大会决议签字与刊登 - 出席会议的董事等应在决议上签字，决议需在至少一家指定报纸以中文形式刊登[39] 股东大会提案实施与撤销 - 通过派现等提案应在2个月内实施，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39][40] 中小投资者利益审议 - 审议影响中小投资者利益事项时，对持股5%以下股东单独计票披露[40] 股东大会会议记录保存与查阅 - 会议记录保存期限不少于10年，股东可免费查阅复印件，索取需付费，公司7日内送出[43] 规则生效时间 - 本规则自公司股东大会通过之日起生效[45]

公司参股情况 - 公司参股大同煤矿集团财务有限责任公司，持股20%，该公司拟解散注销[5][8] 财务数据 - 截至2023.9.30，煤业集团总资产5008.04亿元等[7] - 截至2024.3.31，同煤财务公司资产总额1707894.66万元等[11] - 截至2024.3.31，公司在财务公司存款146582.64万元[12] - 截至2023.12.31，公司向同煤财务累计出资885292万元，分红2亿[14] - 公司按持股比例测算可享有同煤财务16亿元净资产[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2024－001 债券代码：185329 债券简称：22 晋股 01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）副董事 长朱海月先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务以及董事 会战略委员会委员职务。 根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 朱海月先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司生产经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工 作。 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－031 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为380.25亿元，同比下降3.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.87亿元，同比下降25.87%[4] - 公司因煤炭市场价格下行影响，导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益均下降[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为112.55亿人民币，较去年同期下降11.1%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为75.86亿人民币，较去年同期上升5.3%[16] - 公司2023年第三季度营业利润为39.78亿人民币，较去年同期下降35.2%[16] - 公司2023年第三季度净利润为30.46亿人民币，较去年同期下降35.2%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为1.29元[18] - 2023年第三季度公司营业利润为172,975,894.92元，较去年同期的320,413,225.41元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.67亿元，同比增长27.18%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为48.67亿人民币，较去年同期增长27.3%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,267,620,088.91元，较去年同期的2,519,649,440.61元下降[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿人民币，较去年同期下降59.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-76.94亿人民币，较去年同期下降463.9%[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-33.44亿人民币，较去年同期下降257.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,415,053,287.12元，较去年同期的-1,261,362,658.61元下降[25] 资产及负债 - 公司总资产为380.99亿元，同比下降9.76%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为343.12万元[6] - 公司流动资产合计为1880.34亿人民币，较去年同期下降19.9%[21] - 公司非流动资产合计为1254.59亿人民币，较去年同期增长3.3%[21] - 公司负债合计为2697.12亿人民币，较去年同期下降11.4%[21] - 公司所有者权益合计为437.82亿人民币，较去年同期下降15.8%[22] - 公司营业收入为296.89亿人民币，较去年同期下降37.8%[22] 其他 - 2023年第三季度，公司财务费用为-52.97，利息支出较同期减少[9] - 公司其他收益为383.18，财政补助较同期增加[9] - 公司投资收益为-49.85，联营企业投资收益较同期减少[9] - 公司资产减值损失为-87.54，计提存货跌价准备较同期减少[9] - 公司营业外收入为240.69，罚款收入较同期增加[9] - 公司营业外支出为-81.03，罚款支出较同期减少[9] - 公司所得税费用为-33.95，利润总额较同期减少所致[9] - 公司收到的税费返还为-69.18，税费返还款较同期减少[9] - 公司本期收项目押金较同期减少为-35.29[9] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为44.83，本期支付上年应付职工社保费[9]