西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长及其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事 会秘书及由公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上 比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2023-063 西部黄金股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"2023 年 12 月 1 日召开了第五 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公 司章程部分条款进行修订，章程修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 第一百二十八条 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | | | 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | | | 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 | | | 数并担任召集人。 | | | 第一百二十九条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务 | | | 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应 | | | 当经审计委员会全体成员过 ...

国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司 修改重大资产重组房产剥离承诺事项的核查意见 一、原部分承诺履行情况及变更原因 2022 年，上市公司向新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称 "新疆有色"）、杨生荣发行股份购买阿克陶百源丰矿业有限公司、阿克陶科邦锰 业制造有限公司和新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 100%的股权（以下简称"本 次重组"）。本次重组期间，公司承诺尽快完成下属全资子公司对外出租商业房产 的剥离。 上市公司按照房产剥离和《企业国有资产交易监督管理办法》要求，将房产 进行挂牌出售。拟剥离房产 2022 年上半年开始在新疆产权交易所有限责任公司 挂牌交易，历时 1 年、2 次降价，仍无受让方。挂牌交易无受让方，房产无法完 成剥离，目前处于闲置状态。 为避免资产闲置浪费，公司拟修改承诺，将房产重新对外出租，该举措能够 增加公司收入，符合全体股东的利益。 二、原承诺内容 重组期间，公司出具了《关于将部分房产剥离的承诺》： "西部黄金及其控股子公司拟将上述第 1 项、第 2 项至第 4 项对外出租的 商业房产剥离，目前在聘请评估机构对拟剥离资产进行评估，评估工作完成后， 将按照市场价格将 ...

西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产生， 优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 ...

会议基本信息 - 会议名称为西部黄金股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [2] - 时间为2023年11月7日下午16:00 - 17:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 召开形式为上证路演中心网络互动（文字路演） [2] - 上市公司接待人员有董事长唐向阳、总经理金国彬、董事会秘书兼财务总监孙建华、独立董事冯念仁 [2] 投资者提问及公司回应 业绩亏损原因 - 投资者询问黄金价格上涨公司却亏损是否意味着经营能力下降、生产成本提高，公司回应各年经营业绩受自产金产销量、矿石品位、选冶回收率等多种因素影响，前三季度净利润亏损主要是子公司部分矿山停产致黄金产销量减少，以及电解金属锰销售价格下降 [3][4] 矿难后续处理 - 投资者询问2022年12月矿难后续处理结果及为何无后续公告，公司表示安全事故调查如有新进展会及时公告 [3] 卡特巴阿苏金矿建设 - 投资者询问卡特巴阿苏金矿建设进度、注入上市公司时间及资金来源，公司称积极督促托管企业加快项目建设进度，控股股东先行收购并培育，待矿山实现正式生产经营、产生业务收益前注入上市公司 [3] 电解锰业务调整 - 投资者询问钢铁行业不景气时公司电解锰业务是否调整，公司表示按年度生产计划进行经营管理 [3] 负债率及偿债能力 - 投资者询问公司第三季度负债率及偿债能力，公司称资产负债率水平控制在合理水平，截至2023年三季度末为26.93%，较上年同期下降6.98个百分点，处于稳健水平 [4] 年度盈利情况 - 投资者询问金价好的情况下今年能否实现盈利，公司称年度业绩将以定期报告形式公告 [4]

公司基本信息 - 证券代码 601069，证券简称西部黄金 [1] - 2023 年新疆辖区投资者网上集体接待日活动业绩说明会于 6 月 16 日 15:00 - 18:00 通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程文字互动召开，接待人员有总经理刘俊、董事会秘书孙建华、财务总监唐方 [2] 业务与盈利情况 - 一季度子公司主要矿山停产，自产金产销量较上年同期减少致亏损，公司将持续夯实黄金产业，加快推进锰产业升级 [2] 战略规划 - 立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主线，以创新驱动为动力，以提质增效为抓手，持续夯实黄金产业，加快推进锰产业升级，做大做强做优黄金及锰产业 [3] 研发投入与成果 - 2022 年全年研发投入科技创新新项目 23 项，哈图金矿、科技公司获自治区经信委授予的首批创新型中小企业称号 [3] - 全年 18 项实用新型专利获授权，科技公司自主研发阿希环保提金剂产品，取得 2 项发明专利和 14 项实用新型专利，获集团公司科技贡献二等奖、自治区科技进步三等奖、自治区优秀新产品三等奖、2022 年关键核心技术创造性优秀创新成果二等奖 [3] 锰行业发展形势 - 因钢铁生产中锰金属不可替代，全球锰金属供给相对充足，未来锰消费总量变动不大，市场整体趋于平稳运行 [3] - 我国锰对外依存度或长期保持极高水平，或向稀缺金属迈进，行业发展不确定因素增加时，对外依存度或仍将缓慢抬升 [3][4] - 我国锰系金属价格或持续呈震荡分化走势，钢铁行业发展压力大，硅锰价格或受压制，新能源电池和储能领域对锰的需求刺激电池用锰相关商品价格保持相对高位运行，电解锰价格或呈持续震荡态势 [4] 公司核心竞争力 - 长期专注黄金矿山开采与冶炼，拥有完整产业链、独特生产技术和丰富管理经验，矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业 [4] - 锰产业链垂直一体化整合，掌握优质锰矿石资源，具备较强锰矿深精加工能力，形成规模化生产运营能力 [4] - 巩固“双百行动”改革成果，持续优化任期制和契约化管理，入选国有企业公司治理示范企业 [4] - 位于乌鲁木齐市，是国家“一带一路”战略核心区，拥有区域经济优势，利于公司获得发展机遇，加快产业结构调整和升级 [4][5] 业务计划与股价情况 - 暂未开展投资类金条产品线下零售或线上销售业务 [5] - 公司股价受市场走势等宏观因素影响，具有一定波动性 [5]

公司概况 - 西部黄金股份有限公司主要从事黄金和锰产业的双主业经营，拥有完整的产业链，包括矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼和销售 [1][2][3][7] 业绩与生产 - 2022年度，公司生产标准金6.56吨，销售6.60吨；生产金精矿及焙砂折合金属量1.16吨，销售1.25吨；生产电解金属锰6.99万吨，销售7.19万吨；生产锰矿石53.80万吨，销售55.40万吨 [3] - 2023年全年计划生产标准金5810千克，其中自产标准金810千克、外购合质金生产的标准金5000千克；锰矿石计划采出量61.3万吨，生产电解锰6.85万吨 [5] 财务状况 - 截至2023年一季度末，公司资产负债率为27.22%，较上年同期下降5.94个百分点，公司货币资金充足，财务状况稳健，偿债能力较强 [3] 资源与储量 - 截至2022年年末，公司黄金储量为29.23吨，锰储量为1209万吨 [3] 市场与行业展望 - 黄金产业未来将加大地质勘探和资源储备力度，积极开展海外优质矿山的并购，优化黄金产业的合理布局 [4] - 锰行业未来市场需求整体将趋于平稳，但对外依存度可能持续上升，锰金属价格或持续呈震荡分化走势 [8][9] 安全与管理 - 公司全面落实安全生产责任制，2022年共闭环整改政府安全环保监管部门督查问题386项，通过“三化”建设提升本质安全水平 [4] 股价与市场反应 - 公司股价受多种因素影响，公司生产经营正常，各年的经营业绩主要源自于自产金产销量及矿石品位、选冶回收率等多种因素影响 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码为 601069，证券简称为西部黄金，记录表编号为 2023 - 03 [1] - 2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00 - 17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络互动（文字路演）形式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长何建璋、总经理刘俊、董事会秘书（代行财务总监职责）孙建华、独立董事陈建国 [2] 公司发展战略 - 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局 [2] - 以推动高质量发展为主线，以创新驱动为动力，以提质增效为抓手，夯实黄金产业，推进锰产业升级，做大做强做优黄金及锰产业，提升企业核心竞争力、效益及员工幸福感 [3] 行业及公司业务情况 电解锰业务 - 钢铁市场对电解锰的市场需求不及预期，造成电解锰价格呈现下滑趋势 [3] 研发费用 - 公司研发项目启动较晚，上半年研发项目较上年同期减少，致使研发费用减少 [3] 黄金业务 - 今年黄金整体态势良好，金价持续上涨，行业呈上升趋势，但公司上半年子公司主要矿山停产，自产金产销量较上年同期减少，导致上半年亏损 [3] - 目前公司主要黄金矿山中，哈图公司正常生产，伊犁公司和哈密公司仍处于停产状态 [3]

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-02 西部黄金股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 27 日 (周二) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | | ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 召开形式 | 网络远程文字互动 | | | 总经理、董事：刘俊 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：孙建华 | | 员姓名 | 财务总监：唐方 | | | 独立董事：陈建国 | | 投资者关系活动 | 1、公司未来五年规划是怎么样的？面对萎靡不振的股 | | 主要内容介绍 | 价，公司领导层如何提振中小投资者的信心？ | | | 尊敬的投资者，您好。公司将持续夯实黄金产业，加快推 | | | 进锰产业升级，继续做好双主业经营。感谢您的关注。 | ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-03 以推动高质量发展为主线，以创新驱动为动力，以提质增效为 抓手，持续夯实黄金产业，加快推进锰产业升级，做大做强做 优黄金及锰产业，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工 的幸福感，吹响新征程的号角，书写西部黄金高质量发展的新 篇章。感谢您的关注。 2、钢铁行业如何仍是不景气，是否会继续影响公司电解 锰态势？ 尊敬的投资者，您好。钢铁市场对电解锰的市场需求不及 预期，造成电解锰价格呈现下滑趋势。感谢您的关注。 3、上半年研发费较上年同期少了很多，这是为什么？ 尊敬的投资者，你好。公司研发项目启动较晚，上半年研 发项目较上年同期减少，致使研发费用减少。感谢您的关注！ 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro ...