证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-03 以推动高质量发展为主线，以创新驱动为动力，以提质增效为 抓手，持续夯实黄金产业，加快推进锰产业升级，做大做强做 优黄金及锰产业，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工 的幸福感，吹响新征程的号角，书写西部黄金高质量发展的新 篇章。感谢您的关注。 2、钢铁行业如何仍是不景气，是否会继续影响公司电解 锰态势？ 尊敬的投资者，您好。钢铁市场对电解锰的市场需求不及 预期，造成电解锰价格呈现下滑趋势。感谢您的关注。 3、上半年研发费较上年同期少了很多，这是为什么？ 尊敬的投资者，你好。公司研发项目启动较晚，上半年研 发项目较上年同期减少，致使研发费用减少。感谢您的关注！ 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro ...

财务表现 - 营业收入同比下降49.30%，为847,914,216.14元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降12.02%，为7,914,035.37元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,495,525.17元[5] - 加权平均净资产收益率增加0.01个百分点，为0.17%[5] - 总资产为6,370,070,378.52元，归属于上市公司股东的所有者权益为4,653,104,630.30元[6] 资产负债表变动 - 递延所得税资产增加14,843,014.43元，递延所得税负债增加8,008,429.06元[9] - 非流动性资产处置损益为-239,555.78元，政府补助计入当期损益为2,783,277.53元[9] - 公司流动资产中，货币资金为547,006,019.34元，较上年同期减少了118,355,819.34元[16] - 公司非流动资产中，固定资产为1,832,897,992.74元，较上年同期减少了104,157,568.26元[17] - 公司流动负债中，短期借款为350,000,000.00元，较上年同期增加了220,000,000.00元[17] - 公司非流动负债中，长期借款为169,866,145.82元，较上年同期增加了1,751,226.90元[18] 利润表变动 - 公司营业总收入为3,223,458,055.95元，与去年同期持平[19] - 公司营业总成本为3,225,257,450.55元，较去年同期增加了127,455,935.52元[19] - 公司2023年第三季度净利润为净亏损6392.47万人民币[20] 现金流量表 - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为3475.71亿人民币[21] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为3967.82亿人民币[22] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1017.73亿人民币[22] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为81.81亿人民币[22] 股东权益 - 公司实收资本为922,853,531.00，资本公积为2,661,551,724.95，未分配利润为1,080,216,733.00[25] - 公司归属于母公司所有者权益为4,755,293,551.17，较上一季度增加了6,834,585.37[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 黄金行业 2,391,865,945.32 2,357,259,748.60 1.45 11.19 15.37 -3.57 锰行业 806,263,217.90 596,233,738.63 26.05 -21.35 -16.08 -4.64 其他 14,509,960.08 9,268,046.52 36.13 -34.32 -49.64 19.44 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 标准金 2,367,523,258.20 2,275,526,625.13 3.89 12.32 13.67 -1.14 其中：自产金 312,060,853.44 233,888,984.64 25.05 -15.69 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-061 西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@w rgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第 ...

之部分限售股解禁并上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"） 作为西部黄金股份有限公司（以下简称"西部黄金"、"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的规定，对西部黄金本次部分限售股解禁并上市流通事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产中部分限售股上市流通。 （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业（集团）有限 责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1468 号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-059 西部黄金股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,629,124 股。 本次股票上市流通总数为 11,629,124 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产中部分限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业（集团）有限责任 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1468 号）， 核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 40,000.00 万元，详见《西部黄金股份有限公司关于发行股 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-054 西部黄金股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司进行了监事会换届选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中股 东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。 近日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举第五届 监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下： 经职工代表大会审议，同意选举张世均先生和王卫虎先生（简历详见附件） 为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举的 股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。 公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-055 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,784,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1781 | | 份总数的比例（%） | | （四）股东大会主持情况及表达方式 本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》《公 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会的法律意见书 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件， 随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法 律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。 1 邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com 地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层 致：西部黄金股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 张凯律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日以直接送达 和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议 的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会 议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实 际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分 了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-056 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse ...