证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-075 东兴证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-074 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第三次会 议于2024年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年12月11日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人（其中：以通讯表决方式出席 会议的共8人）。会议由董事长李娟女士主持，监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理 办法（试行）>的议案》 表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。 二、审议通过《关于修订<东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东兴证券股份有限公司董事会，现提名邓峰为东兴证 券股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东兴证券股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东兴证 券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓峰，已充分了解并同意由提名人东兴证券股份有限公 司董事会提名为东兴证券股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任东兴证券股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

第一章 总 则 第一条 为做好东兴证券股份有限公司（以下简称公司） 重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管 理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《东兴证券股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《东兴证券股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称《公司信息披露事务管 理制度》）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会办公室 向公司董事会报告的制度。 东兴证券股份有限公司 重大信息内部报告制度（2024 年修订） 第五条 ...

东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定，东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 对被提名人邓峰先生的独立董事任职资格进行了审查，现发表以下审查意见： 经综合审查，邓峰先生符合担任上市证券公司独立董事的基本条件；正直诚 实，品行良好；熟悉证券金融法律法规和监管规定；具有扎实的专业知识；具备 履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；符合法律法规规定的独立性要求， 不存在不得担任独立董事的禁止性情形。 董事会薪酬与提名委员会认为，邓峰先生符合上市证券公司独立董事的任职 条件，同意提交董事会审议。 东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会 2024 年 12 月 10 日 ...

文章核心观点 - 随着扩内需、稳投资政策落地，食品饮料需求将回暖，当前行业估值低于历史平均有修复空间，可关注顺周期板块及相关个股 [1][2] 行业趋势 - 消费会逐渐企稳恢复，食品饮料需求将回暖 [1] - 餐饮消费随经济复苏而复苏，餐饮上下游消费将好转，白酒、调味品、啤酒等行业需求逐步恢复 [1] - 中秋后调味品行业整体去库存，随着元旦、春节旺季到来，旺季备货期有望开启，四季度主流调味品企业有望稳健增长 [1] 估值情况 - 当前行业整体估值低于历史平均估值，存在修复空间 [2] 关注建议 - 关注食品饮料行业顺周期板块白酒、休闲食品和调味品 [2] - 个股关注贵州茅台、海天味业、三只松鼠等 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 27 日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券） 召开第六届董事会第二次会议，本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名（其中：以通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和部分高级管理 人员列席会议。本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，该议案表 决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事会同意聘任王洪亮 先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满，公司董事长李娟女士不再代为履行总经理职责。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-073 东兴证券股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 王洪亮先生简历如下： 王洪亮先生，1972年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部 门经理；首创证券股份有限公司（以下简称首创证券）深圳证券营业部副总经理、 总经理，经纪业 ...

文章核心观点 - 后市猪价或阶段性反弹，养殖企业盈利可观且有望持续，建议关注头部养殖标的牧原股份及其他相关标的 [1] 供需情况 - 供给端年末集团企业兑现出栏量且行业存在压栏增重情况 [1] - 需求端随天气转凉及腌腊年猪等传统消费提振 [1] 盈利情况 - 养殖企业今年全年盈利规模可观，2025年有望维持合理盈利区间，景气持续时长或超市场预期 [1] 标的建议 - 建议关注成本行业领先、业绩兑现度高的头部养殖标的牧原股份 [1] - 其他相关标的包含温氏股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、华统股份等 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-072 东兴证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告 董事会 东兴证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券已于2024年11月20日发 行完毕，相关发行情况如下： 2024 年 11 月 21 日 | 债券名称 | | | | 东兴证券股份有限公司 | 2024 | 年度第七期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 东兴证券 | | CP007 | 债券代码 | 072410225 | | | | 发行日 | 2024 年 | 11 | 月 | 19 日 | 起息日 | 2024 年 | 11 月 | 20 日 | | 兑付日 | 2025 年 | 11 | 月 | 20 日 | 期限 | 365 天 | | | | 计划发行总额 | 人民币 | 15 | 亿元 | | ...