利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利1.315元[2] - 以总股本96.95亿股计，派发现金红利127.48925亿元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/27，除权（息）与发放日2024/6/28[2][6] 税收情况 - 个人股东及基金按持股期限分档计税[8] - QFII与沪股通股东按10%税率代扣[9] - 机构投资者自行缴纳所得税[10]

人事变动 - 陕西煤业总经理王世斌因退休申请辞职[2] - 总经理辞职报告送达生效，董事辞职待选新董事后生效[2] - 公司将尽快选举董事并聘任总经理[2] 股份情况 - 王世斌直接持有公司200,000股股份，占比约0.0021%[3] - 辞职后股份按法规管理[3] 其他 - 公告发布于2024年6月18日[5] - 王世斌任职有积极作用，无未履行承诺[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为403人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为7,050,255,833股，占72.7205%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票数7,011,466,149，比例99.4498%[7] - 2023年度监事会工作报告议案A股同意票数7,048,793,471，比例99.9792%[8] - 2023年度财务决算报告议案A股同意票数7,048,711,771，比例99.9780%[10] - 2023年度利润分配预案议案A股同意票数7,050,255,833，比例100.0000%[11] - 2023年度日常关联交易及2024年度预计议案A股同意票数579,516,325，比例78.9068%[12] - 提请授权制定2024年中期利润分配方案议案A股同意票数7,050,255,833，比例100.0000%[12] - 修订《董事会议事规则》议案A股同意票数6,880,228,725，比例97.5883%[13] - 更换2024年度审计机构议案A股同意票数7,049,648,633，比例99.9913%[15] 议案金额情况 - 2023年度财务决算报告议案涉及金额732,886,571，占比99.789%[17] - 2023年度利润分配预案议案涉及金额734,430,633，占比100.00%[17] - 2023年度日常关联交易实际发生金额579,516,325，占比78.906%，2024年度预计金额154,913,406，占比21.092%[17] - 提请授权制定2024年中期利润分配方案议案涉及金额734,430,633，占比100.00%[17] - 修订《陕西煤业股份有限公司章程》议案涉及金额564,403,525，占比76.849%，反对金额168,777,706，占比22.980%[17] - 修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》议案涉及金额527,489,223，占比71.822%，反对金额205,692,008，占比28.007%[17] - 更换公司2024年度审计机构议案涉及金额733,823,433，占比99.917%，反对金额606,100，占比0.0825%[17] 其他情况 - 关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对2023年度日常关联交易相关议案回避表决[17][18] - 本次股东大会见证律师事务所为北京嘉源律师事务所，律师为易建胜、闫思雨[19] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开等程序合法，表决结果有效[19]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第三十七次会议决议召开股东大会[6] - 2024年5月21日召开第三届董事会第三十八次会议通过更换会计师事务所议案[6] - 2024年5月22日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年6月13日上午9点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东403名，代表股份7,050,255,833股，占比72.7205%[9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案同意7,011,466,149股，占99.4498%[12][13] - 2023年度监事会工作报告议案同意7,048,793,471股，占99.9792%[14] - 2023年度利润分配预案议案同意7,050,255,833股，占100.0000%[16] - 公司2023年度日常关联交易相关议案同意579,516,325股，占78.9068%[16] - 修订《陕西煤业股份有限公司章程》议案同意6,880,228,725股，占97.5883%[20] - 修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》议案同意6843314423股，占比97.0647%[21] - 更换公司2024年度审计机构议案同意7049648633股，占比99.9913%[22] 决议情况 - 除议案7外其他议案以普通决议形式通过，议案7以特别决议形式通过[22] - 本次股东大会表决程序合法，结果有效[23][24][25]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度以来的生产经营情况,包括产量、价格和成本情况 [1][2][3] - 公司投资方面的进展,主要是对沿湖股份的投资以及未来两年内的投资回收计划 [3][4][9] - 公司销售结构的情况,电煤、化工煤和市场煤的占比及定价情况 [5][6][7][16][17] - 公司未来产能提升的可能性,包括新矿审批和现有产能提升的难度 [10][11] - 行业安全监管形势及对公司生产经营的影响 [12][13][14][15] - 公司未来资本开支计划 [19][20] - 公司分红政策及中期分红的可能性 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **黄总提问** 公司产量为何能保持较高水平,与去年减产有所背离 [6] **姚总回答** 公司产量较高主要有两方面原因:一是去年三季度四季度受安全监管影响较大,目前已经处理完毕;二是在全省降成本的大环境下,增加产量是最直接有效的方法 [6][7] 问题2 **黄总提问** 公司今年成本情况如何,主要通过哪些措施来降低成本 [7][8] **姚总回答** 公司今年成本预计将比去年有所下降,主要通过压缩井下工程和设备投资来实现,这部分成本占比约70% [8] 问题3 **黄总提问** 公司是否有收购大股东资产或提升现有产能股权比例的计划 [18][19] **姚总回答** 目前公司收购大股东资产的可行性不强,主要有两方面原因:一是现有少数股东多为地方政府,难以收购;二是集团层面对桃牙矿等优质资产也有其他考虑,不太可能转让给上市公司 [19]

业绩总结 - 2024年5月煤炭产量1532.71万吨，累计7128.18万吨[2] - 2024年5月煤炭产量同比变化5.05%，累计同比2.32%[2] - 2024年5月自产煤销量1520.00万吨，累计7055.00万吨[2] - 2024年5月自产煤销量同比变化5.08%，累计同比2.08%[2]

业绩数据 - 2023年完成煤炭产量1.64亿吨，营业收入1708.72亿元，归母净利润212.39亿元，市值稳定在2000亿元之上[17] - 2023年市值增长27%，信息披露工作连续五年获上交所A级评定[20] - 2023年原煤产量16372.42万吨，同比增加644.49万吨，增幅4.10%[53] - 2023年商品煤销量25322.12万吨，同比增加2834.31万吨，增长12.60%[53] - 2023年营业收入1708.72亿元，同比增加40.25亿元，增长2.41%[53] - 2023年利润总额422.74亿元，同比减少215.82亿元，下降33.80%[53] - 2023年净利润358.87亿元，同比减少173.22亿元，下降32.55%[53] - 2023年末总资产1939.02亿元，比上年年末减少294.31亿元，下降13.18%[54] - 2023年末总负债698.15亿元，比上年年末减少90.81亿元，下降11.51%[54] - 2023年拟向股东每10股派发现金股利13.15元（含税），共计现金分红127.49亿元，占当年归属于母公司股东净利润的60.03%[57] 荣誉与成果 - 2023年10项案例模式入选煤炭行业标杆，6项成果获中煤协管理创新成果一等奖[18] - 智能化产能占比99%、生产辅助系统100%实现“无人值守、智能集控”，建成3个“智慧矿区”[18] - 2023年完成科研项目125项，建成绿色矿山4处，获国家及省（部）级奖励10项，获授权专利210余件[19] 会议与议案 - 2023年董事会组织召开四次会议，审议通过议案26项[21] - 2024年4月26日董事会现场召开三届三十三次会议，审议通过13项议案[21] - 2023年8月14日董事会三届三十四次会议审议通过2项议案[22] - 2023年8月30日董事会三届三十五次会议审议通过5项议案[23] - 2023年10月27日董事会三届三十六次会议审议通过6项议案[25] - 第三届董事会审计委员会2023年4月14日审核7项议案，8月25日审核3项议案，10月20日审核1项议案[26] - 公司第三届董事会安全、健康与环保委员会2023年4月14日和10月20日各审核1项议案[28] - 公司第三届董事战略委员会2023年4月14日和10月20日各审核1项议案[28] - 公司第三届董事会投资风控委员会2023年4月14日和10月20日各审核1项议案[28] - 第三届董事会提名委员会2023年8月11日审核1项议案，10月20日审核2项议案[29] - 公司第三届董事会薪酬委员会2023年10月20日审核1项议案[30] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议10项议案[31] - 2023年公司监事会召开3次会议，审议通过12项议案[41] 关联交易预计 - 2024年度预计向陕煤集团及其控制企业销售煤炭5270万吨，交易金额2976000万元[65] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业采购材料和设备交易金额462500万元，销售材料和设备交易金额80200万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业采购煤炭交易金额2925000万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业接受工程劳务交易金额609200万元，提供工程劳务交易金额182700万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业接受综合服务交易金额355000万元，提供综合服务交易金额91300万元[66] - 2024年度预计与陕煤集团及其控制企业接受租赁房屋和土地交易金额4700万元，提供租赁房屋和土地交易金额2700万元[66][67] - 2024年度在陕煤集团财务公司存款日余额上限1000000万元，贷款日余额上限500000万元，票据池入池应收票据日余额上限500000万元，应付票据日余额上限500000万元，其他金融服务费用上限8000万元[68] 其他事项 - 2023年投入帮扶资金460万元，消费帮扶5055万元[20] - 2024年中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%[71] - 修订后的《公司章程》共13章222条，重点调整公司党支部及利润分配章节[73] - 公司资产负债率高于60%[80] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[80] - 董事会审议批准一年内购买、出售重大资产总额改为30亿以上但不超公司最近一期经审计总资产30%[83] - 董事会审议交易事项（非关联交易）金额区间改为30亿元以上但不超公司最近一期经审计净资产30%[83] - 董事长专题会审议批准一年内购买、出售重大资产总额改为30亿以下[85] - 董事长专题会审议交易事项（非关联交易）金额改为30亿元以下[85] - 拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，预计总审计费用为889万元[89] - 本年度调整审计费用支付方式，由陕西煤业统一签订合同并承担费用，费用有所上升[91]

股东大会信息 - 2024年6月13日9点30分在西安陕煤化大厦召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议9项议案，涉及多方面内容[8] 议案相关 - 议案1 - 8于2024年4月26日刊载，议案9于5月22日刊载[11] - 特别决议议案为议案7，部分议案有单独计票、关联股东回避表决情况[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月7日，A股代码601225，简称陕西煤业[13] - 会议登记时间为2024年6月10日9:00 - 17:00，有两种预报名方式[17] - 公告发布于2024年5月22日[20]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十八次会议于2024年5月21日通讯召开[3] - 应参加表决董事7名，实际表决7名[3] 议案内容 - 通过《关于更换公司2024年度会计师事务所的议案》[4] - 聘请立信会计师事务所为2024年度审计等服务机构，聘期一年[4] 费用情况 - 预计总费用889万元，年度审计费708.74万元，内控审计费180.26万元[4] 审议进度 - 议案已通过审计委员会审议，尚需提交股东大会审议[5] 表决结果 - 议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[6]

审计机构更换 - 公司拟聘请立信为2024年度审计等服务审计机构，原审计机构希格玛已服务超8年[2] - 更换因国企连续聘任同一事务所原则上不超8年[18] - 更换议案经多会议审议通过，尚需股东大会审议生效[21][22][23] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[4][5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[6] - 近三年受行政处罚1次等，涉及从业人员75名[7] 费用情况 - 预计2024年度审计等服务总费用889万元[15]