项目投资 - 广元项目二期工程设计处理能力350吨/日，投资额预计1.27亿元，对广元公司增资0.38亿元[1] 议案表决 - 《关于实施广元项目二期工程及对广元公司增资的议案》9票赞成通过[2] - 《关于公司总经理<岗位聘任协议>和<任期业绩考核责任书>的议案》8票赞成通过，成苏宁回避[2] - 《关于公司经理层成员<2025年业绩考核责任书>的议案》8票赞成通过，成苏宁回避[4] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[5] - 《关于调整董事会专门委员会组成的议案》9票赞成通过[6] 委员会调整 - 提名委员会成员调整为周北海等，周北海任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会成员调整为郑志明等，郑志明任主任委员[5] - 胡勇担任战略委员会委员[5]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年2月25日公开发行2,360万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额23.60亿元 [1] - 可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期限6年 [1] - 可转债于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"绿动转债"，债券代码"113054" [1] 可转债转股情况 - "绿动转债"自2022年9月5日起可转换为公司股份，转股起止日期为2022年9月5日至2028年2月24日 [2] - 转股价格经历多次调整：从初始价格调整为9.72元/股，后因权益分派分别调整为9.60元/股、9.45元/股和9.35元/股 [2] - 自2025年4月1日至2025年6月30日，"绿动转债"转股金额为1,000元，转股数为106股 [2] - 截至2025年6月30日，累计127,000元"绿动转债"已转换成公司A股股票，累计转股数为13,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009% [2][3] 未转股可转债情况 - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,359,873,000元，占可转债发行总量的99.9946% [3] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本由1,393,452,937股增加至1,393,453,043股，变动原因为可转债转股106股 [3] - A股流通股由989,093,145股增加至989,093,251股，H股流通股保持404,359,792股不变 [3]

可转债情况 - 2022年2月25日公司公开发行23.60亿元可转债，期限6年[4] - 截至2025年6月30日，累计转股127,000元，转股数13,043股，占比0.0009%[5] - 截至2025年6月30日，未转股金额2,359,873,000元，占发行总量99.9946%[5] - “绿动转债”转股起止日期为2022年9月5日至2028年2月24日[7] 转股价格 - “绿动转债”转股价格多次调整，2024年11月19日起调为9.35元/股[6] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，有限售条件流通股为0股[9] - 2025年6月30日，无限售条件流通A股因转股增加106股[10] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通H股未变[10] - 2025年6月30日，公司总股本因转股增加106股[10]

市场扩张和并购 - 2025年6月27日与绿色动力签不具法律约束力战略合作协议[4] - 协议有效期五年，可协议延长[4] - 合作重点含垃圾处理、新兴产业等[4] 未来展望 - 董事局认为合作符合策略，提升“一带一路”业务拓展能力[6] - 强调协议可能无具体合作项目[7]

市场扩张 - 2025年6月27日与亚洲联合基建签《战略合作协议》[4] - 合作重点为境外“一带一路”国家和地区[8] - 围绕城市垃圾处理开展可再生能源合作[9] 其他信息 - 协议为框架意向性，有效期五年[5][11] - 亚洲联合基建注册资本50,000万港币[8]

战略合作协议 - 公司与亚洲联合基建控股有限公司签订战略合作协议，旨在促进双方共同发展和长远合作 [1] - 合作重点地区包括境外东亚、东南亚、西亚等参与共建"一带一路"的国家和地区 [1] - 该协议为初步确定合作意愿的框架性、意向性协议，无需提交公司董事会和股东会审议 [1] 业务拓展 - 此次合作将拓展公司在海外垃圾处理业务的市场 [1] - 协议履行不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响 [1]

战略合作协议 - 公司与亚洲联合基建控股有限公司签订《战略合作协议》，协议为框架性、意向性协议，旨在促进双方共同发展和长远合作 [1] - 合作内容包括在境外东亚、东南亚、西亚等国家和地区共同拓展城市垃圾处理等可再生能源发展机会 [1] - 协议有效期五年，自双方签署并加盖公章之日起生效 [1] - 协议的履行不会对公司本年度经营业绩产生重大影响 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经第五届董事会第十一次会议决议召开，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] - 会议通知于召开前20日通过公告形式披露，内容包括时间、地点、出席人员、审议事项等关键信息 [3] - 采用现场会议与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月25日在武汉绿色动力再生能源有限公司召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [4] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共399名，代表有表决权股份854,456,863股，占公司总股本61.32% [5] - 现场出席股东5名，代表股份740,022,946股（占比53.1071%），网络投票股东394名，代表股份114,433,917股（占比8.2123%） [5] - 中小投资者股东395名，代表股份36,948,499股，占A股总股本3.7356% [6] 议案表决结果 - **议案1**：同意率99.5476%（850,591,063股），反对率0.2439%（2,084,200股），弃权率0.2085%（1,781,600股） [7] - **议案2**：同意率99.5472%（850,587,563股），反对率0.2475%（2,114,900股），弃权率0.2053%（1,754,400股） [7] - **议案3**：同意率99.9265%（853,828,863股），中小投资者支持率98.3003%（36,320,499股） [8][9] - **议案4**：同意率99.7872%（852,638,663股），中小投资者支持率95.0790%（35,130,299股） [9][10] - **议案5**：同意率99.7442%（852,271,463股），中小投资者支持率94.0852%（34,763,099股） [10][11] 法律程序合规性 - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果合并统计，无临时新增或修改议案情形 [6] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [11]

会议信息 - 2025年6月25日股东大会在湖北武汉召开，399人出席，持有表决权股份854,456,863股，占比61.3194%[3][4] - 公司9名董事、3名监事及总经理、董秘、财务总监出席会议[5] 议案表决 - 2024年董事会报告等多项议案同意比例超99%[6][7][8][9][10] - 现金分红分段表决，持股1%以下普通股股东同意比例97.0827%[15]

会议信息 - 2025年6月4日决议召开2024年年度股东大会[4] - 现场会议于2025年6月25日10:00召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人399名，代表股份854,456,863股，占比61.3194%[9] - 中小投资者395名，代表股份36,948,499股，占A股总数3.7356%[13] 议案表决 - 《关于2024年董事会报告的议案》同意850,591,063股，占比99.5476%[17] - 《关于2024年利润分配方案的议案》同意853,828,863股，占比99.9265%[20] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意852,638,663股，占比99.7872%[21] - 《关于2025财务预算报告的议案》同意852,499,863股，占比99.7710%[22] - 《关于董监薪酬议案》同意852,271,463股，占比99.7442%[23]