证券代码：601330 证券简称：绿色动力 可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《绿色 动力环保集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方机构出具 的文件等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的发行人、第三方机构出具文件的引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

可转债发行 - 2022年2月25日发行2360万张可转换公司债券，总额23.60亿元，期限6年[2] 转股价格 - 初始转股价格9.82元/股，经多次权益分派调整至9.45元/股[3][4] 价格修正 - 触发修正条款期间自2024年9月6日起算，连续10日收盘价低于8.03元/股[8] - 未来20日若5日收盘价低于8.03元/股，可能触发向下修正条款[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共173人，代表股份840,849,926股，占比60.3429%[9] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份737,168,646股，占比52.9023%[10] - 网络投票股东及代理人168人，代表股份103,681,280股，占比7.4406%[11] - 中小股东及代理人169人，代表股份26,553,562股，占比2.6846%[14] 议案表决结果 - 《2024年中期利润分配方案》：同意840,666,326股，占比99.9782%；中小股东同意26,369,962股，占比99.3085%[17] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》：同意840,652,326股，占比99.9765%；中小股东同意26,355,962股，占比99.2558%[18] - 《为子公司提供担保的议案》：同意839,036,524股，占比99.7843%；中小股东同意24,740,160股，占比93.1707%[19] 人员选举情况 - 选举乔德卫等6人为非独立董事，同意股数占比超99.65%，中小股东同意占比超91%[20][23][25][27][29][32] - 选举周北海等3人为独立董事，同意股数占比超99.68%，中小股东同意占比超91%[34][36][38] - 选举田莹莹、余丽君为监事会监事，同意股数占比超99.69%[41][43]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人173人，A股171人，H股2人[5] - 出席股东持有表决权股份总数840,849,926股，A股704,905,076股，H股135,944,850股[5] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.3430%，A股50.5870%，H股9.7560%[5][7] 议案表决情况 - 2024年中期利润分配方案议案，普通股同意票数840,666,326，比例99.9782%[9] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》议案，普通股同意票数840,652,326，比例99.9765%[10] - 为子公司提供担保议案，普通股同意票数839,036,524，比例99.7843%[11] 选举情况 - 选举乔德卫为董事得票数838,475,410，占比99.7176%[12] - 选举周北海为独立董事得票数838,242,011，占比99.6898%[14] - 选举田莹莹为监事得票数838,727,336，占比99.7476%[15] 其他 - 5%以下A股股东对2024年中期利润分配方案议案同意票数26,369,962，比例99.3085%[16] - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[19] - 见证律师为张政、卢创超[19] - 律师认为会议合法有效[19] - 公告发布时间为2024年9月21日[21]

公司治理 - 绿色动力环保集团第五届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，9名董事全部出席[2] - 乔德卫当选公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致[2][3] - 乔德卫等三人组成公司第五届董事会战略委员会，乔德卫任主任委员[4][6] - 郑志明等三人组成提名委员会，郑志明任主任委员[5][6] - 周北海等三人组成薪酬与考核委员会，周北海任主任委员[5][6] - 欧阳戒骄等三人组成审计与风险管理委员会，欧阳戒骄任主任委员[5][6] - 完成总经理聘任程序前，由董事长乔德卫代为履行总经理职责[6][7] - 聘任奚强等人为公司副总经理等高级管理人员，任期与本届董事会一致[7][8] - 聘任朱曙光为公司董事会秘书，袁颖欣和朱曙光为联席公司秘书，任期与本届董事会一致[8][10] - 聘任李剑为公司证券事务代表[11][12] 人员履历 - 易智勇曾在多家公司任职，有丰富工作经历[21] - 刘林2017年3月起任职于绿色动力环保集团，曾任汉王科技法务主管等职[22] - 皮思维2016年9月起任职于绿色动力环保集团，曾任攀枝花钢铁集团发电厂多职[22] - 袁颕欣拥有逾25年公司秘书工作经验[23] - 李剑2007年10月参加工作，2014年6月加入绿色动力环保集团，曾任职于多家公司[23]

绿色动力环保集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 | | | 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举田莹莹女士担 任公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体监事 一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举监事田莹莹女士主持本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分 审议并经过有效表决,审议通过了以下议案： ...

公司信息 - 证券代码601330，简称为绿色动力[1] - 转债代码113054，简称为绿动转债[1] 人事变动 - 近日职工大会选举颜世文为第五届监事会职工监事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月30日披露2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] 会议参与信息 - 业绩说明会以网络互动方式召开[4] - 投资者可在9月19 - 25日16:00前预征集提问[5] - 参加人员有董事长等[6] - 投资者可在9月26日在线参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 36807688 - 8010，邮箱ir@dynagreen.com.cn[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩与利润分配 - 2024年上半年净利润3.03亿元[14] - 截至2024年6月30日累计未分配利润17.90亿元[14] - 2024年中期拟分配现金股利1.39亿元[14] - 2024年中期分配现金股利占上半年净利润比例45.98%[14] - 2024年中期每10股分配1.0元（税前）[14] - 2024 - 2026年每年现金分红不低于当年可分配利润40%、45%、50%[23] 股东大会与政策 - 2024年第二次临时股东大会9月20日上午10:00在浙江海宁举行[11] - 《未来三年股东分红回报规划》时间为2024 - 2026年[16] - 公司优先现金分红，现金分红需满足盈利等条件[20][21] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 股东分红回报规划调整需经董事会审议后提交股东大会审批[27] 担保与贷款 - 集团拟为通州公司5.77亿元固定资产贷款提供连带责任担保，担保期不超15年[30] - 通州公司申请5.77亿元、期限不超12年固定资产贷款置换原贷款[30] 换届选举 - 公司第四届董事会、监事会任期届满将换届[31][49] - 提名乔德卫等6人为第五届董事会非独立董事候选人[31] - 提名周北海等3人为第五届董事会独立董事候选人[41] - 提名田莹莹等2人为第五届监事会股东代表监事候选人[49]

股份变动 - 2024年8月20日至9月9日长城人寿增持公司H股1400万股，占比1.0047%[4] - 增持后长城人寿持股9900万股，占比7.1048%[4] - 增持前长城人寿持股8500万股，占比6.1001%[7] 变动性质 - 本次为增持，不触及要约收购[5] - 不导致控股股东及实控人变化[5] - 是持股5%以上非第一大股东正常增持[8] 披露情况 - 不涉及披露权益变动报告书[10]