证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-023 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-013号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前， 公司监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告及其摘要》 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-012号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司《2024 年度财务决算报告》的内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、《2024 年度利润分配方案》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-014号 三六零安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 98.12 亿元。经公司实际控制人、董 事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七 届董事会第八次会议审议通过，2024 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | -0.0700 | -128.57 | -0.3100 | | 每股净资产（元） | 4.32 | 4.47 | -3.36 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 1.39 | 1.53 | -9.15 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | 1.76 | 1.97 | -10.66 | 1.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 79.48 | 90.55 | -12.23 | 95.21 | | 净利润(亿元) | -10.94 | -4.92 | -122.36 | -22.04 | | 净资产收益率(%) | -3.54 | -1.55 | -128.39 | -6.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 452445.1 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 三六零安全科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）孙巍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第八次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定如下：以2024年度利 润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为18.63752亿元，较上年同期增长8.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.73166亿元，上年同期为-1.09635亿元[4] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，较上年同期减少0.57个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入1,863,752千元，较2024年第一季度的1,719,444千元增长约8.4%[18] - 2025年第一季度净利润为净亏损276,686千元，2024年第一季度净亏损113,621千元，亏损扩大[19] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.04元/股，2024年第一季度为 - 0.02元/股，亏损增加[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本2,223,228千元，较2024年第一季度的1,869,878千元增长约18.9%[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为378.46964亿元，较上年度末减少1.07%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为300.09994亿元，较上年度末减少0.65%[5] - 2025年3月31日货币资金为23,234,603千元，较2024年12月31日的23,557,648千元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为624,962千元，较2024年12月31日的803,677千元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计26,112,487千元，较2024年12月31日的26,666,381千元减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计11,734,477千元，较2024年12月31日的11,589,806千元增加[15] - 2025年3月31日资产总计37,846,964千元，较2024年12月31日的38,256,187千元减少[15] - 2025年3月31日流动负债合计6,358,388千元，较2024年12月31日的6,511,410千元减少[16] - 2025年3月31日非流动负债合计1,552,836千元，较2024年12月31日的1,609,414千元减少[16] - 2025年3月31日负债合计7,911,224千元，较2024年12月31日的8,120,824千元减少[16] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计30,009,994元，较2024年12月31日的30,206,097元有所下降[17] 现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 479,771千元，2024年第一季度为 - 191,385千元，净流出增加[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,158,653千元，2024年第一季度为 - 2,302,202千元，由净流出转为净流入[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,206千元，2024年第一季度为551,049千元，由净流入转为净流出[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,136,205千元，较2024年第一季度的2,419,498千元有所下降[20] - 2025年第一季度收到其他与投资活动有关的现金5,035,197千元，较2024年第一季度的768,937千元大幅增长[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为451678人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 天津奇信志成科技有限公司持股32.96744163亿股，持股比例47.10%，部分股份被冻结[9] - 胡欢持股4.465852亿股，持股比例6.38%[9] - 周鸿祎持股3.74696383亿股，持股比例5.35%[9] - 前10名无限售条件股东中，天津奇信志成科技有限公司持股3,296,744,163股，胡欢持股446,585,200股，周鸿祎持股374,696,383股[10] - 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）持有天津奇信志成科技有限公司6.85%股权[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计9254千元，其中非流动性资产处置损益1504千元，计入当期损益的政府补助6297千元等[6] 会计准则及公告时间 - 公司自2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[22] - 公告发布时间为2025年4月24日[22]

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六 零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议，仔细审阅了公司董 事会提交的有关资料，就第七届董事会第八次会议所审议的相关事项发表审核意 见如下： 1、对于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 1 经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议，我们认为 2025 年度日 常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化 原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及 其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：徐经长、刘世安、杨棉之 2025 年 4 月 24 日 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2024 年任期内本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，切实维护公司的 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北 京科技大学经济管理学院教授、博士生导师。教育部高等学校会计类专业教学指 导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届中国会计学会理事。 现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、奇瑞汽车股份有限公司独立 董事。现兼任三六零独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独 立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人在 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，切实维护公司的整体利 益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘世安，男，1965 年 6 月生，博士研究生，高级经济师。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年 7 月至 2005 年 10 月，历任上海证 券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国证 券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年 5 月至 2015 年 9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，历任 平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO、党委副书记；2018 年 6 月至 2020 年 2 ...