证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-019 兴业证券股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合经营 管理实际，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修 订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 公司拟对《兴业证券股份有限公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大 会审议。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月三日 附件：《兴业证券股份有限公司章程》修订对照表 附件： 《 ...

兴业证券股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，兴业证 券股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司"提质增效重回报"专项行动一本通》倡议，制定公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升。本行动方案已 经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体如下： 一、推动高质量发展，提升经营质效 2024 年来，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推动改革转型，积极抢抓市场机遇，锚 定一流投资银行建设目标，着力提升核心竞争力，公司经营发展稳中有进、进中 提质、趋势向好，取得一系列显著成果：自有资金管理、财富管理数字化转型、 集团一体化经营等方面改革落地，优势业务夯实巩固，业务资质持续增加，品牌 特色不断擦亮，零售客群有效户规模取得历史性突破，创新业务成果入选 2024 建设金融强国实践案例库，公司明晟 ESG 评级成功由 BBB 跃升至 A ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-020 兴业证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

兴业证券股份有限公司 （SH601377） 2024 年年度股东大会资料 2025 年 6 月 23 日 2024 年年度股东大会资料之会议议程 兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议地点： 福建省福州市鼓楼区湖东路 268号兴业证券大厦 9楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：杨华辉董事长 会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议议案（含股东发言提问环节） 四、推选监票人和计票人 五、投票表决 六、宣布投票结果 七、律师见证 八、主持人宣布会议结束 2024 年年度股东大会资料之会议须知 兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利召开， ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-018 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通 讯方式召开。公司现有监事 4 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 三、《关于呆账核销的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 监 事 会 二○二五年六月三日 一、《关于撤销公司监事会的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-017 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意：将议案一至议案三提交公司股东大会审议，并提请由股东大会 授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监 管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。 议案一至议案三的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴 业证券关于修订公司章程的公告》。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯 方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-016 兴业证券股份有限公司 关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际期货有限公司提供担保金 额为不超过 0.1 亿港元，本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司 为被担保人提供的担保金额为 0.1 亿港元； 兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际证券有限公司提供担保金 额不超过 7.1 亿港元，本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为 被担保人提供的担保金额为 22.15 亿港元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人一：兴证国际期货有限公司，非公司关联人 被担保人二：兴证国际证券有限公司，非公司关联人 本次担保金额： 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人兴证国际期货有限公司的资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 兴业证券股份有限公 ...

券商对2025年下半年A股市场的研判 - 兴业证券、中信证券、光大证券、浙商证券等机构普遍对2025年下半年A股行情持乐观态度，认为市场有望呈现"结构牛"或"指数牛市"特征 [1][2] - 兴业证券张忆东指出A股将呈现"指数稳，结构牛"的特征，中国资产性价比突出且重估可能刚开始 [2] - 中信证券裘翔预测中国权益资产将迎来年度级别牛市，2025年四季度起全球政策周期同步或驱动港股和A股指数牛市，风格或转向核心资产 [2] - 光大证券张宇生认为宏观与微观流动性共振及产业升级将驱动市场，中长期资金增量或推动结构性牛市 [2] 市场驱动因素分析 - 浙商证券李超提出"股债双牛"走势的可能性，中美关系缓和与"类平准"基金将支撑风险偏好 [3] - 西部证券边泉水指出中国经济处于修复式增长阶段，下半年权益市场机会较大 [3] - 中信证券强调全球财政与货币同步扩张可能成为市场催化剂 [2] 行业配置建议 - 兴业证券张启尧推荐四大方向：以DeepSeek为代表的科技自主可控、内需消费服务、类债红利资产、黄金和军工 [4] - 中信证券裘翔建议提升港股配置比例，回归新兴行业龙头及传统行业龙头，关注三大抗贸易摩擦产业趋势 [4] - 开源证券韦冀星提出五大重点：内需消费（食品、美容护理）、科技成长（AI+、半导体）、成本改善行业（养殖、贵金属）、出海受益行业（汽车、风电）、稳定型红利标的 [4] - 浙商证券李超主张"红利为本，科技突围"，认为公募新规或推动红利板块配置，科技板块或现超额收益 [4]

权益变动核心内容 - 福建省财政厅通过可转债转股方式增持兴业银行股份，转股价22.25元/股，转股数量388,479,819股[4] - 转股完成后福建省财政厅及其一致行动人合计持股比例从19.09%提升至20.57%，成为第一大股东[12] - 本次权益变动不改变福建省财政厅对兴业银行的管理体制，系完善国有金融资本管理的举措[9] 交易主体情况 - 信息披露义务人为福建省财政厅，一致行动人为其全资子公司福建省金融投资有限责任公司[3] - 福建金投注册资本1000亿元，2024年总资产2287.55亿元，归属于母公司所有者权益1277.81亿元[7] - 福建省财政厅控制的核心企业包括海峡出版发行集团、福建省农业融资担保公司等[6] 权益变动方式 - 兴业银行2021年发行500亿元可转债"兴业转债"，债券代码113052[10] - 福建省财政厅原持有86,436,760张可转债，本次将52,750,000张转为A股普通股[11] - 转股股份不存在质押、冻结等权利限制情况[12] 后续计划与影响 - 信息披露义务人未来12个月内无调整主营业务、重组、修改章程等计划[13][14] - 本次权益变动不影响兴业银行人员、资产、财务独立性[15] - 信息披露义务人承诺规范关联交易，保证定价公允合理[15] 财务顾问核查结论 - 兴业证券核查认为权益变动符合法律法规要求[21] - 《详式权益变动报告书》信息披露真实、准确、完整[21] - 本次交易未聘请第三方机构，符合廉洁从业规定[20]

公司上市背景与历程 - 公司成立于2011年，上市前三方股东均为国有企业，治理体系健全、运营合规且业务独立[2] - 2019年8月启动改制上市，2020年6月完成股改，2021年7月通过深交所审议，2022年3月在创业板上市，实现中汽中心控股上市公司零突破[2] 行业竞争格局与竞争对手 - 国内汽车试验场分为企业专属试验场和第三方试验场，后者因多客户属性、设施更全面、运营效率高而更具竞争力[3] - 大型车企专属试验场存在投资门槛高、技术指标不足等问题，仍需依赖第三方试验场，两者为互补关系[3] - 主要竞争对手包括北京交通部公路交通试验场、安徽定远汽车试验场、襄阳汽车试验场等[3] 试验场业务与技术差异 - 一期试验场聚焦传统汽车性能与耐久验证，二期长三角智能网联试验场覆盖自动驾驶全场景测试，并支持飞行汽车/低空飞行器测试，形成技术互补生态[4] - 2024年一期试验场产能利用率提升，营业收入达4亿元，同比增长12.16%，通过精细化管理、错峰调度等手段可进一步提升利用率[4] 客户结构与合作模式 - 2024年第一大客户为中汽中心，双方为明确供应商关系，中汽中心委托公司提供场地技术服务并按约定收费[5][6] - 除中汽中心外，与多家检测机构保持合作，但未披露具体名单[5] 收入结构与定价策略 - 研发试验业务占比85%，检测试验业务占比15%[7] - 定价无行业标准，采用按时间/里程收费或项目制收费，差异化定价基于客户规模及战略合作，避免价格战[7] 财务表现与分红政策 - 2025年一季度营收8801.73万元（同比+29.92%），归母净利润2897.63万元（同比+23.92%），毛利率61.54%[9] - 上市后连续4年现金分红累计3亿元，2024年分红比例达净利润的61.10%[7] 资产折旧与监管关注 - 试验道路路基折旧35年，混凝土路面20年，沥青路面15年[9] - 建议关注国家发改委、工信部、市场监管总局等平台获取监管动向[8] 机构盈利预测 - 中邮证券预测2025-2027年净利润分别为2.05亿、2.63亿、3.25亿元[10] - 中国银河预测同期净利润为2.09亿、2.93亿、3.62亿元[10]