公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数 （扣除回购专用账户的股份），向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截 至2024年4月25日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332 股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红 利约人民币908,464,595.35元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日 时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除回购专 用账户的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次调整原因：自2024年4月26日至本公告披露日，因公司回购专用证券账户 所持有的2,048,590股公司股票非交易过户至公司2024年核心团队持股计划账 户，致使公司回购专用证券账户的股数发生变化，公司拟维持每股分配比例 不变，相 ...

报告公司投资评级 - 报告给予三星医疗"买入"评级 [49] 报告的核心观点 老牌电表龙头，配用电&医疗双主业发展 - 三星医疗前身为宁波三星仪表有限公司，是智能配用电整体解决方案提供商 [7] - 公司依托宁波明州医疗集团有限公司，实现康复医疗专科连锁的医院布局和连锁扩张 [8] - 公司上市以来先后推出5期股权激励计划，充分激励核心人员 [10] - 公司长期稳定派息，现金分红比例维持较高水平 [11][12] - 公司营收和利润保持稳健增长 [6][7] 海外市场披荆斩棘，用电硕果初现，配电静待花开 - 全球电网资本开支约3000亿美元，美欧升级替换需求带动增速 [14][15][16] - 电网已成为全球新能源并网的最大瓶颈 [18][19] - 海外电力设备供货周期长、电网建设周期久 [20] - 沙特积极推动传统能源向清洁能源转型，为公司带来机遇 [24] - 公司依托海外渠道、制造和客户优势，实现配电业务持续突破 [27][28] 国内用电基本盘稳固，配电乘新能源东风快速生长 - 国内智能电表招标需求稳定增长，替换需求及新型电力系统建设是主要驱动力 [30][31] - 新能源发展迅速，带动新型电力系统建设 [33][34][35][36][37][38][39][40] - 公司深耕电表行业30余年，在国内市场占据领先地位 [41][42] - 公司积极拓展新能源领域，开拓优质新增长极 [43][44][46][47] 大力发展康复医疗业务，双轮驱动发展行稳致远 - 我国康复医疗服务市场规模将持续增长 [48] - 国家出台多项政策支持康复医疗行业发展 [49] - 公司依托奥克斯医疗集团，实行康复专科连锁扩张模式 [46][47][48] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持较高增速 [49] - 给予公司2024年30倍PE,目标价50.4元,维持"买入"评级 [49] 风险提示 - 海外市场拓展不及预期 [50] - 海外政策的风险 [50] - 市场竞争加剧的风险 [50]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-068 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司将收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康 复 85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金 259.97 万元（具体金额以募集资金 专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。监事会、 保荐机构就本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明 确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医 疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）核准，公司 本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开第六届 董事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于募投项 目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-068）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2024 年第二次临时 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月七日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 时 间：2024 年 6 月 7 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东大会闭幕。 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-069 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补 充流动资金的议案 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-067 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年五月二十三日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议 案，形成决议如下： 一、审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金 的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关 于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 临2024-068）。 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 宁波三星医疗电气股份有限公司募投项目结项 并将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）2016 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三星医疗 本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项进行了专项核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立 信会计师事务所（特殊普通 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,243,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1819 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-065 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号 公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...