公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 并相应修订公司章程 [1] - 现任监事及监事会将继续履职至新章程获监管核准生效 相关监事会议事规则将同步废止 [2] - 修订后的公司章程需经股东大会审议及监管核准后生效 董事长获授权可根据监管要求进行适应性修改 [2] 议事规则修订 - 股东会议事规则修订案将提交股东大会审议 修订内容需与监管要求保持一致 生效时间与公司章程核准同步 [3] - 董事会议事规则修订案同样需股东大会授权 董事长可依据监管意见调整细则 生效条件与公司章程挂钩 [4] 董事会成员变更 - 提名王昱华女士为非执行董事候选人 其现任申能集团审计法务部总经理 拥有管理学硕士及高级政工师职称 任职资格待监管核准 [5] - 提名黄显荣先生为独立非执行董事候选人 其为和暄资本合伙人 现任4家港股上市公司独董 拥有EMBA学位及多项会计师资格 [6][7] 子公司资本运作 - 中国太保产险拟向香港子公司增资不超过15亿港元或等值人民币 需经董事会批准实施 [5] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将采用现场+网络投票形式 具体时间及股权登记日由董事长后续确定 [5] 候选人资质说明 - 黄显荣声明其符合独董独立性要求 无证监会处罚记录 境内上市公司兼职未超3家 且已通过董事会资格审查 [11][12][13] - 黄显荣承诺履职期间将确保足够时间精力 不受主要股东影响 若出现不符合任职资格情形将主动辞职 [14][15]

公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会并由董事会审计与关联交易控制委员会承接原监事会法定职权 [1] - 调整需经股东大会审议通过且修订后公司章程获监管机构核准后方可生效 [2] - 现任监事及监事会将继续履职至新公司章程获监管核准之日 [2] 决议程序与结果 - 第十届监事会第七次会议于2025年7月30日在上海召开 全体4名监事均出席 [1] - 议案表决获得全票通过（赞成4票 反对0票 弃权0票） [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定要求 [1] 制度变更安排 - 监事会议事规则等监事会相关制度将在新公司章程生效后同步废止 [2] - 公司章程修订议案将提交股东大会审议 [2] - 会议通知于2025年7月24日以书面形式正式发出 [1]

公司治理 - 公司执行董事为傅帆先生和赵永刚先生[6] - 第十届监事会第七次会议7月30日在上海召开[9] - 公司拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使职权[9] - 相关调整待股东大会通过且《公司章程》获核准后生效[10] - 会议表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票[10]

会议审议 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年7月30日在上海召开，13位董事均亲自出席[9] - 审议通过撤销监事会、修订《公司章程》等多项议案[10][12][13][15][17][19][20][22] - 同意2025年第一次临时股东大会以现场和网络投票结合方式表决，授权董事长确定会议时间等[21] 人员提名 - 提名王昱华女士为非执行董事候选人，黄显荣先生为独立非执行董事候选人[17][19] - 黄显荣具备任职独立董事所需条件，提名人声明时间为2025年7月28日[32][36] 资金增资 - 审议通过太保财险向太保香港增资不超15亿港元或等值人民币议案[20]

公司章程修订 - 2025年7月30日董事会建议修订公司章程，尚待股东大会审议并获监管机构核准[3] - 拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使其职权，需经相关程序生效[4] 财务资助与股份交易 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董监高在任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 公司不得收购本公司股份，但六种情形除外，不同情形有不同处理要求[19][20][21] 股东权益与责任 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名非职工代表担任董事的权利[37] - 连续180日以上单独持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉损害公司利益者[42] - 股东滥用权利损害他人利益应承担赔偿责任[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后的六个月内举行[57] - 出现特定情形，董事会应在两个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[78] 表决相关 - 股东大会表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[87] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权，表决结果计为“弃权”[70][88]

品大事 - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》投资比例较低，预计对公司经营业绩不存在重大影响 [3] - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程，总工期91个月，建成后将形成四线船闸格局 [4][5] - 云南城投选举崔铠为新任董事长 [6] - 三超新材筹划控制权变更事项，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [7] - 红相股份实际控制人杨成被取保候审，但未在公司担任职务，不影响日常经营 [8] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团，实际控制人仍为北京国资公司 [9] - 鹏鼎控股近期经营情况正常，无未披露重大事项 [10] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟变动，可能导致实际控制人变更 [11][12] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权并募集配套资金，股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [13] - 东芯股份对外投资企业上海砺算的GPU芯片产品尚未产生收入 [14] - 河化股份控股股东筹划控制权变更，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [15] - 中国太保产险拟向太平洋保险（香港）增资不超过15亿港元或等值人民币 [16] - 上纬新材因股价异常波动自7月31日起停牌核查不超过3个交易日 [17] 业绩报告 - 宁德时代上半年营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；归母净利润305.12亿元，同比增长33.02% [18] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元，同比增长2062.33% [19] - 长江电力上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22% [20] - 金河生物上半年净利润1.38亿元，同比增长51.52% [21] - 南芯科技预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%，综合毛利率为36%-37% [22] 项目中标 - 腾达建设联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目，中标价5606.34万元，工期420天 [23] - 石化油服中标35.97亿元天然气管道工程施工总承包项目，约占2024年营业收入的4.44%，工期487天 [24] 增减持 - 哈投股份股东大正集团拟减持不超过1%股份 [25] - 江波龙实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持股份 [26] - 万盛股份股东高远夏拟减持不超过50万股 [27] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [28] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [29][30] 再融资 - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造、物流仓储升级及补充流动资金 [31]

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公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会 根据《公司法》等相关法律法规及监管制度要求 [1] - 董事会审计与关联交易控制委员会将行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权 [1] - 修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》 [1] 调整生效条件 - 调整需经公司股东大会审议通过相关议案 [1] - 《公司章程》修订需获监管机构核准后方可生效 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟撤销监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会法定职权[1] - 修订公司章程需经股东大会审议通过且获监管机构核准后生效[1] - 调整依据为《公司法》及相关法律法规与监管制度要求[1]

公司治理结构变更 - 中国太保第十届监事会第七次会议审议通过不再设立监事会议案 [2]