新产品和新技术研发 - 上海医药子公司信谊金朱法莫替丁注射液通过仿制药一致性评价[1] - 2024年2月申请并获受理，已投入研发费用约478.7万元[2] 业绩总结 - 2024年法莫替丁注射液医院采购金额为48958万元[3] 未来展望 - 通过评价利于扩份额提竞争力，但销售可能不达预期[4]

新产品研发 - 上药信谊奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ）获批准生产[2] - 公司针对该药品已投入研发费用约815.02万元[5] 市场数据 - 2024年奥美拉唑碳酸氢钠口服制剂医院采购金额4504万元[5] 未来展望 - 获批生产利于扩大份额、提升竞争力、积累经验[6] - 药品销售可能因政策和市场因素不达预期[6]

会议基本信息 - 2025年3月13日在上海医药大厦召开股东大会[4] - 由董事会召集、董事长主持，现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 775人出席，含774名A股股东和1名H股股东[3] - 持有表决权股份2428565262股，占比65.4889%[3][5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案同意票比例99.9219%[6][8] - 选举独立董事万钧议案得票比例99.8446%[9] 人员出席情况 - 8名董事7人出席，3名监事全出席[7]

会议时间 - 公司董事会于2025年2月22日通知召开股东大会[3] - 股东大会于2025年3月13日下午14:00召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共775名[5] - 所持表决权股份数为2,428,565,262股，占比65.4889%[5] 会议相关 - 股东大会召集人为公司董事会[6] - 采取现场与网络投票结合表决方式[7] - 召集、召开等均合法有效[8]

股票期权行权情况 - 2019年首次授予第三个行权期可行权6976800份，累计行权4828870股，占比69.21%[3][13][14] - 2019年预留第二个行权期可行权755700份，累计行权231885股，占比30.68%[3][13][14] - 合计可行权7732500份，累计行权5060755股，占比65.45%[13][14] 股票期权注销情况 - 2023年3月30日注销首次授予第一个行权期4324659份[9] - 2024年3月28日注销首次授予第二个行权期2449071份及预留第一个行权期485954份[11] 股票期权相关时间节点 - 2019年9月30日审议通过激励计划草案[4] - 2019年11月12日获国资委批复[5] - 2019年12月18日股东大会通过激励计划[6] - 2019年12月19日为首次授予日[6] - 2020年12月15日为预留授予日[8] - 2023年12月21日审议通过行权条件成就议案[11] 行权人数与流通数量 - 首次授予第三个行权期170人可行权，130人行权登记[14] - 预留第二个行权期23人可行权，9人行权登记[14] - 首次授予第三个行权期上市流通4828870股[15] - 预留第二个行权期上市流通231885股[15] 股份与资金情况 - 2024年12月31日至2025年2月14日，A股从2788899135股变为2789289105股[17] - 有限售条件A股852708396股无变动，无限售从1936190739股变为1936580709股[17] - H股919072704股无变动，总计从3707971839股变为3708361809股[17] - 首次授予第三个行权期募集88899496.7元，预留第二个行权期募集4674801.6元[20] - 截至2025年2月14日，总股本增加389970股，对财务无重大影响[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月13日召开[2] - 现场会议14点在上海医药大厦二楼会议室举行[4] - 网络投票3月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和选举第八届董事会独立董事议案[6][7] - 议案内容于1月11日及2月22日在媒体披露[10] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2[10] 股权与登记 - 股权登记日为3月7日，A股股东有权出席[13] - 现场登记3月13日13:00 - 14:00，传真登记3月12日15点前完成[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-020 关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控 制人的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2025 年 2 月 28 日，上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体上海金浦 志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"金浦基金")、上海金浦志佰 合企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"志佰合企管")分别与和黄医药签 署了《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（一）》 和《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（二）》， 1 约定由金浦基金收购和黄医药持有的标的公司 25.1247%股权，志佰合企管收购 和黄医药持有的标的公司 9.8753%股权。 上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体的基本情况如下： 1、上海金浦志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙) 成立时间：2025 年 2 月 14 日 主要经营场所：上海市奉贤区环城西 ...

公司历史与基本信息 - 公司1993年10月首次发行1500万股人民币普通股，1994年3月24日在上海证券交易所上市[11] - 原名上海四药股份有限公司，1998年7月改名上海市医药股份有限公司[11] - 2010年1月29日吸收合并多家公司形成现公司[11] - 经批准转为境外募集股份有限公司[10] - 注册名称中文为上海医药集团股份有限公司，英文为Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd.[13] 股本与注册资本 - 发行H股前总股本为1,992,643,338股，均为内资股[23] - 2011年获核准发行最多不超过664,214,446股H股，行使超额配售权则最多不超过763,846,613股[23] - H股发行完成并部分行使超额配售选择权后，总股份2,688,910,538股，内资股1,923,016,618股，境外上市外资股（H股）765,893,920股[24] - 截至2023年5月31日，总股份3,702,788,059股，内资股2,783,715,355股，境外上市外资股(H股)919,072,704股[24] - 首次H股发行前注册资本为1,992,643,338元，发行完成后增加到2,688,910,538元，截至2023年5月31日增加到3,702,788,059元[24] 股份交易与限制 - 董事、监事、总裁及其他高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[34] - 董事、监事、高管、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[34] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[34] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事、监事、高管所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事、监事、高管离职后半年内，不得转让其所持有及新增的本公司股份[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[60] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[85] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中外部董事6名，独立董事4名[111] - 董事会每年至少召开4次定期会议，大约每季1次，提前14日通知[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人，监事长任免需2/3以上监事会成员表决通过[153] - 监事会每6个月至少召开一次会议[155] - 监事会决议需2/3以上监事会成员表决通过[156] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[168] - 公司每年公布两次财报，6个月后60天内公布中期财报，年度结束后120天内公布年度财报[169][170] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司最近3年现金分红累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[174] 其他 - 公司建立内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[178] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次股东年会结束至下次股东年会结束[180] - 公司依据党章设立党组织及纪律检查机构，党委发挥领导和政治核心作用[186] - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导人员管理体制[189] - 公司建立鼓励创新的容错机制，符合条件的创新项目未达预期不对相关人员做负面评价[195]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职独立董事不超六年[7] 声明时间 - 声明人于2025年2月21日作出声明[11]

公司章程修订 - 2025年2月21日公司审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由9名董事组成，外董56名，独董34名[1] - 外董应占半数以上，独董应占三分之一以上[1] 募集资金规定 - 募投项目完成后，节余资金超净额10%用于其他项目需独董意见[2] 审议要求 - 章程修订需股东大会三分之二以上表决权同意通过[3]