证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-042 明阳智慧能源集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》,其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2018)2169号文核准,并经上海证 券交易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社 会公众公开发行了普通股(A 股)股票27,590万股,发行价为每股人民币4.75元。 截至2019年1月17日，公司共募集资金131,052.50万元，扣除发行费用7,514.41万 元后，募集资金净额为123,538.09万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字 (2019) 第110 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014579 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,明阳智能公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-039 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。该方案综合考虑了公司所处行业的 特点和发展阶段，公司经营现状和未来发展规划，以及股东的合理预期和长远利 益，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,在 2023 年度 (以下简称"报告期内")勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于第 二届董事会专门委员会组成人员的议案》,第二届董事会审计委员会组成人员为 邵希娟、沈忠民、顾乃康,其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。第二届 董事会审计委员会至 2023 年 9 月 26 日届满。 2023 年 9 月 26 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于第 三届董事会专门委员会组成人员的议案》,第三届董事会审计委员会组成人员为 朱滔、葛长新、王荣昌，其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。 前述委员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任董事会审计委员会的 工作，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效规避和 防范外币汇率及利率大幅波动的风险，增强公司财务的稳健性，公司拟以不超过 20 亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境内外金融 机构开展外汇套期保值业务，额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月。资金来源为自有资金。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易，但外汇套期保值业务仍可能存 在一定的汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险和法律风险等，公 司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。 明阳智 ...

关于本报告 《明阳智慧能源集团股份公司 2023 年环境、社会和治理报告》本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了明阳智 慧能源集团股份公司 2023 年在环境保护、社会责任及公司治理领域的具体实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告组织范围为明阳智慧能源集团股份公司及其子公司在内的业务。 称谓说明 为了方便表述，本报告中"明阳智慧能源集团股份公司"也以"明阳智能""明阳""公司"或"我们"表示；控股母公司"明 阳新能源投资控股集团"以"明阳集团"表示。 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告所引用的信息与数据均来源于政府公开数据、明阳智能内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。 明阳智能保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 您可以在明阳智慧能源集团股份公司官网（www.myse.com.cn）浏览或下载本报告。如对报告有疑问和建议，您可发邮 件至 myse@mywind.com.cn，或可致电 0760-28138687。 目录 01 / 董事长致辞 03 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-038 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司副董事长葛长新先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-048 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"上市公司"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求， 对明阳智能2023年度募集资金存放与使用情况说明进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资 ...