风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导组，总经理任组长，分管财务副总经理任副组长[5] 风险评估与监测 - 定期取得财务公司财务报告并评估，与年报、半年报同步披露[7] - 定期对财务公司资金流动性进行压力测试，必要时向董事会报告[7] 应急启动条件 - 财务公司会计年度亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%，启动应急程序[9] 应急处理流程 - 突发性风险发生后，工作人员报告，领导组启动应急程序[10] - 领导组督促说明情况，分析风险并落实化解措施[10] 后续监督与总结 - 风险平息后，加强监督，重新评估风险[13] - 督促分析总结风险原因与后果，做好防范处置工作[14]

组织架构调整 - 董事会下设委员会改设为战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[1] 人员聘任 - 拟聘任贾军为副总经理，其曾任潞安环能王庄煤矿审计科副科长等职[6][9]

财务资助情况 - 公司拟为7家控股子公司提供362,509.80万元财务资助，期限三年[2] - 资助含存量借款344,097.37万元、新增借款18,412.43万元[2] - 提供资助后，公司对控股子公司资助总余额129.48亿元，占2024年度经审计净资产28.02%[47] 各子公司获资助详情 - 山西潞安矿业集团慈林山煤业获资助294,000.00万元，公司持股100%[4] - 山西潞安集团蒲县常兴煤业获资助27,300.00万元，公司持股82.87%，2025年3月31日资产负债率57.99%[4][7] - 山西潞安集团蒲县新良友煤业获资助8,238.75万元，公司持股80%，2025年3月31日资产负债率126.69%[4][10] - 山西潞安集团蒲县后堡煤业获资助12,476.13万元，公司持股60%，2025年3月31日资产负债率202.25%[4][12] - 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业获资助6,175.22万元，公司持股70%，2025年3月31日资产负债率1727.21%[4][13] - 山西潞安环能上庄煤业获资助13,205.93万元，公司持股60%[4] - 山西潞安元丰矿业获资助1,113.77万元，公司持股51%[4] 其他信息 - 该议案经董事会审议通过，需提交股东会审议[2][4] - 山西潞安环能上庄煤业注册资本7002万元，公司持股60%[16] - 山西潞安元丰矿业2025年3月31日资产负债率213.81%[17] - 公司董事会认为本次资助风险基本可控[46]

审计机构 - 2024年度财务审计机构为立信，内控审计机构为信永中和[1][3] - 2024、2025年相关会议审议通过续聘审计机构议案[3][6][8] 审计工作 - 立信、信永中和出具无保留意见审计报告[4][5] - 2025年召开多次审计沟通会及会议[6][7][8] 报告发布 - 报告于2025年4月27日发布[10]

审计机构聘任 - 拟聘任立信为2025年度财务审计机构，信永中和为内控审计机构，议案待股东会审议[2][19] - 2024年度立信审计报酬210万元，信永中和60万元[19] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等[5] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人、注册会计师1780人等[10] - 2023年度业务收入40.46亿元等[10] - 2023年度上市公司年报审计项目364家[11]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

公司治理 - 2024年5月29日召开2023年年度股东会换届选举，第八届董事会9名董事含3名独立董事[1] - 2024年度召开3次股东会和8次董事会，独立董事刘渊参会情况[3] - 报告期内刘渊参加相关委员会会议无缺席[4] 财务与合规 - 报告期内未新增对外担保，担保余额为零，无关联方占用资金[7] - 报告期内编制并披露多份报告及业绩预告[7] - 续聘立信和信永中和分别为财务和内控审计机构[9] 其他事项 - 报告期内第七届董事会及高管换届，候选人资格获认可[8] - 确定高管薪酬程序合规获独立董事认可[8] - 2023年度利润分配方案符合要求[8] - 报告期内内控健全无重大缺陷[10] - 2025年独立董事将提建议促发展[11]