关联交易审议 - 2025年4月27日公司第八届董事会第八次会议通过关联交易议案[3][4] - 2025年4月27日公司独立董事第一次专门会议审议通过该议案[4] 2024年关联采购 - 向集团公司购买材料及配件预计1303.33万元，实际发生9430.84万元[4] - 向成品油销售公司购买材料及配件预计133万元，实际发生8550.71万元[4] - 向轻工建设公司购买资产及产能预计4046.5万元，实际发生12185.62万元[5] - 向检测检验公司购买服务及劳务预计848.56万元，实际发生2358.56万元[5] - 向清浪公司购买服务及劳务预计4967.22万元，实际发生9880.45万元[5] - 向潞安化工集团购买燃料及动力实际发生72014.79万元[5] - 向潞安工程公司采购工程等预计161160.64万元，实际发生306458.16万元[5] - 向轻工建设公司采购工程等预计1070.87万元，实际发生22561.08万元[5] - 其他向关联人采购，集团公司2024年实际为351596300元，2023年为829753402.58元[7] 2024年关联销售 - 向关联人销售煤炭，煤基清洁能源公司2024年实际金额为2057771700元，2023年为2184994555.90元[6] - 向关联人销售材料等，煤基清洁能源公司2024年实际金额为2057771700元，2023年为2184994555.90元[6] - 向关联人销售燃料和动力，司马煤业公司2024年实际为325000元，2023年为621061.95元[6] - 其他对关联人销售，司马煤业公司2024年实际为10000000元，2023年为26247193.89元[7] 2025年关联交易预计 - 预计向集团公司购买材料及配件金额为100000000元，2024年实际为94308377.65元[8] - 预计向寺家庄煤业公司购买资产及产能金额为1125000000元，2024年实际为63679245.28元[8] - 预计向轻工建设公司购买服务及劳务金额为167000000元，2024年实际为121856214.35元[8] 营收目标完成情况 - 潞安化工集团实际营收720147930.24元，目标700000000.00元[9] - 潞安工程公司向关联人采购工程等实际支出3064581575.92元，目标3100000000.00元[9] - 煤基清洁能源公司向关联人销售材料等实际收入2184994555.90元，目标2263400000.00元[9] - 煤基合成油公司向关联人销售煤炭实际收入427367338.77元，目标608330000.00元[9] - 临猗县晨升商贸公司实际营收81421083.18元，目标60060000.00元[10] 财务收支情况 - 潞安财务公司集团财务公司存款利息实际收入170323246.77元，目标170000000.00元[11] - 潞安财务公司集团及财务公司利息支出实际21527999.33元，目标20000000.00元[11] - 集团公司集团及财务公司利息支出实际80183866.87元，目标80000000.00元[11] - 潞安房地产公司其他向关联人采购实际110000000.00元，目标420000000.00元[11] - 司马煤业公司其他对关联人销售实际收入26247193.89元，目标24500000.00元[11] 公司基本信息 - 潞安化工集团有限公司注册资本为2000000万元，成立于2020年8月7日，主要股东为山西省国有资本运营有限公司[12] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司注册资本为419881.6万元[15] 公司经营数据 - 潞安化工集团有限公司2024年底资产总额268.03亿元，营业收入139.84亿元，净利润98706.46万元，资产负债率75.97%[23] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年底资产总额267.26亿元，营业收入137.90亿元，净利润103949.24万元，资产负债率76.74%[23] - 山西潞安化工有限公司2024年底资产总额150.14亿元，营业收入60.91亿元，净利润 - 517738.41万元，资产负债率86.81%[23] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2024年底资产总额20.55亿元，营业收入7.34亿元，净利润 - 2156.97万元，资产负债率88.94%[24] - 山西高河能源有限公司2024年底资产总额13.89亿元，营业收入5.64亿元，净利润131634.11万元，资产负债率17.06%[24] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司2024年底资产总额5.23亿元，营业收入25.60亿元，净利润30035.01万元，资产负债率82.54%[24] - 天脊煤化工集团股份有限公司2024年底资产总额9.53亿元，营业收入4.52亿元，净利润 - 12499.59万元，资产负债率62.22%[23] - 山西天脊煤化工集团有限公司2024年底资产总额10.38亿元，营业收入4.59亿元，净利润 - 11728.75万元，资产负债率60.88%[24] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2024年底资产总额12.70亿元，营业收入3.38亿元，净利润 - 76228.01万元，资产负债率83.26%[24] - 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司2024年底资产总额21.51亿元，营业收入8.65亿元，净利润 - 125169.51万元，资产负债率125.94%[24] - 潞安化工集团有限公司2025年3月资产总额26598347.00，负债总额20251478.00，净资产6346869.00，1 - 3月营业收入3001083.00，净利润26197.00，资产负债率76.14%[25] - 天脊煤化工集团股份有限公司2025年3月资产总额939766.81，负债总额581735.19，净资产358031.61，1 - 3月营业收入115504.66，净利润 - 1848.32，资产负债率61.90%[25] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2025年3月资产总额2049210.81，负债总额1815422.61，净资产233788.20，1 - 3月营业收入153953.79，净利润6088.84，资产负债率88.59%[26] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司2025年3月资产总额637740.18，负债总额538344.15，净资产99396.03，1 - 3月营业收入649315.21，净利润8173.49，资产负债率84.41%[26] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2025年3月资产总额26306490.00，负债总额20022842.00，净资产6283648.00，1 - 3月营业收入2929911.00，净利润4440.00，资产负债率76.11%[25] - 山西高河能源有限公司2025年3月资产总额1390381.17，负债总额210483.75，净资产1179897.42，1 - 3月营业收入130626.74，净利润28737.77，资产负债率15.14%[26] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2025年3月资产总额1254241.12，负债总额1045921.60，净资产208319.51，1 - 3月营业收入72497.58，净利润 - 10650.22，资产负债率83.39%[26] 关联交易原则与计划 - 公司日常关联交易基本定价原则：有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[27] - 公司将在股东会审议通过后就2025年度日常关联交易预计情况与关联方签署相关合同或协议[28] - 关联交易遵循市场公允原则，符合公司整体和长远利益，保障全体股东利益[29]

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （武惠忠） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人出席股东会 1 次，参加董事会 2 次，无董事会和股东会缺席情况,对董事会审议的所有议案 均投赞成票，没有反对和弃权情况。 本人于 ...

公司概况 - 公司成立于2001年7月19日，2006年9月22日在上海证券交易所上市[21] - 公司产能产量规模达5000万吨级，约占全国1%和山西省4%，综合机械化程度达97%[24] - 公司先进产能达4970万吨/年，平均单井生产规模超300万吨/年，有18座生产矿井[25] - 公司拥有21个智能化综采工作面，9座智能化矿井（共23座矿井）[27] - 公司8座矿井为一级标准化矿井，10座矿井为二级标准化矿井[21] - 公司先后入选MSCI、上证180等指数和融资融券标的股[21] - 公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼等[23] - 公司是国家重要的喷吹煤和优质动力煤生产基地，所属主体矿井均为高产高效矿井[24] - 公司是全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，且连续四次复审成功[24] 股权结构 - 公司总股本2,991,409,200股，控股股东潞安矿业集团公司持股61.44%[62] - 2024年底前十大股东中，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股49.74%，质押专户持股11.70%[62] 业绩数据 - 2024年公司原煤产量5757万吨，商品煤销量5225万吨[103] - 2024年公司营业收入358.50亿元，商品煤销售收入337.33亿元[103] - 2024年公司喷吹煤销量2048万吨，商品煤综合售价645.64元/吨[104] - 2024年公司每股派发1.589元现金红利，共计派发现金红利47.53亿元，截至2024年累计分红246.25亿元[80] - 截至2024年底公司累计实现净利润615.45亿元，现金分红率40.06%，累计分配利润269.77亿元，上市总募资19.8亿元，分红是募资额的12.44倍[80] 研发与技术 - 公司科研人员4126人，占比11.8%，其中研究生及以上103人，占科研人员比例2.5%[119] - 公司研发投入113575万元，研发投入占比3.17%，每年获行业及以上科技成果奖项6个[119] - 2024年公司发明专利申请数量稳步提升，多项技术广泛应用，获多项科技奖项[119][124] - 公司下属开拓煤业优化数据交互，降低能耗，提升智能化水平[123] - 公司下属潞宁煤业完成薄煤层工作面智能化改造，单班作业人员从15人减至9人[124] - 公司累计获得专利520项，其中实用新型专利367项，2024年新获专利44项，其中实用新型29项[127] 安全生产与环保 - 2024年公司较大及以上生产安全事故0起，开展事故警示教育1359次，消防专项培训38545人次，百万吨死亡率0人/百万吨[147] - 公司环保投入3.85亿元，1500人次员工参加16次环保培训，培训时长240小时，突发重大环境事件0起[157] - 2024年五阳煤矿全年热力消耗同比下降24.5%[158] - 2024年公司综合能源消费量331096.32吨标准煤[159] - 2024年公司原煤生产综合能耗4.44千克标准煤/吨、23.78千瓦·时/吨[160] - 2024年废水产生总量3765.04万吨，达标排放量1430.50万吨，复用率62.02%[164] - 2024年废气排放总量24132.90万立方米，氮氧化物排放量10.96吨，烟尘排放量1.50吨[165] - 2024年固体废弃物产生总量952.73吨，处置率100%，利用率89.24%[167] - 2024年减少排放二氧化碳当量280499吨[171] - 2020 - 2024年余吾煤业碳排放量由21万吨/年降至16万吨/年[172] - 2024年漳村煤矿邕子风井瓦斯项目年节约供暖成本450万元，年发电量1000万千瓦时，节省电费172万元[174] - 公司建成投运13个瓦斯综合利用项目，发电总装机规模74.23兆瓦，共发电3.14亿度[178] - 2024年煤矸石产生量952.73万吨，处置率100%，利用率89.24%[180] - 2024年常村煤矿实施49.18公顷土地复垦工程，耕地质量提升2个等级[182] 员工情况 - 公司员工总数为34,954人[195] - 劳动合同签订比例为100%[195] - 2024年新招聘员工2,482人[195] - 具有高级工技能资格员工占比为29.93％[195] - 新安置退伍军人就业88人[195] - 2022 - 2024年公司女性人员占比分别为18.78%、19.48%、18.03%[195] 战略与发展 - 公司制定2020 - 2025年发展战略，构建“一核两翼四驱动”战略体系[34] - 煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路[35] - 焦化产业坚持走“焦、气、化”之路[38] - 公司做好“除法”，深化内部体制机制改革[37] - 公司做好“减法”，推动降本增效[37] - 公司做好“加法”，推动煤焦产业规模壮大[38] - 公司做好“乘法”，构建创新生态[38] - 公司构建ESG责任体系，坚持“科技、绿色、开放、平安、人文”价值理念[42] - 公司搭建利益相关方常态化沟通机制[45] 其他 - 本报告是公司发布的第17份ESG类报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[10][11] - 公司股价为6.77元/股[49] - 2024年公司召开股东会3次[61] - 2024年公司完成第八届董事会换届选举，董事会成员总计9名，其中独立董事3名，占比33.33%[66][67] - 2024年公司董事会共召开会议8次，审议通过议案54项[67] - 2024年公司战略投资委员会召开会议2次，财务审计风控委员会召开会议8次，薪酬人事考评委员会召开会议3次[67] - 2024年公司监事会召开会议5次，审议通过议案25项[68] - 2024年公司召开3次业绩说明会，分别为2023年度、2024年半年度、2024年第三季度[84] - 2024年公司召开3场投资者集体接待日活动，接待39家现场调研，参加23场线下策略会，接听400条电话咨询，参加3场线上机构策略会，共约88人次来访，线上电话交流会36家，互动平台回复60条[85] - 2024年公司共披露公告69份，其中定期报告4份，临时公告65份，通过上海证券交易所业务系统提交非公告上网文件26份，2023年度信息披露评价等级为B[87] - 2024年公司召开党委会17次，审核近百个议题议案[91] - 2024年公司党委理论学习中心组集体学习17次，专题研讨7次，组织学习105次，全体党员通读《条例》覆盖率达100%[94] - 2024年公司第二届一次职工代表大会闭会期间召开五次联席会议[200] - 2024年2月第二届一次职工代表大会表决通过工作报告等内容[200] - 会议明确2024 - 2026年度《集体合同》等内容[200] - 会议明确加快建设高质量发展的重要阶段目标[200]

会议情况 - 2024年度召开3次股东会和8次董事会会议[4] - 独立董事张志敏参加相关会议情况[4][5] 财务与报告 - 报告期内无新增对外担保，余额为零[7] - 按要求编制披露多份报告及业绩预告[7] - 2023年度利润分配符合要求[8] 审计与内控 - 续聘两家会计师事务所[9] - 内控和风险管理有效，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[10]

借款担保 - 潞安焦化拟向招行太原分行和华夏银行长治分行借款2亿元，期限不超三年[2] - 公司为潞安焦化2亿元借款提供连带责任担保，无反担保和逾期担保[3][4] 财务数据 - 2025年1 - 3月潞安焦化营收384,276,171.17元，利润总额 - 46,984,279.70元[9] - 2024年1 - 12月潞安焦化营收1,660,353,740.45元，利润总额 - 341,659,670.92元[9] - 2025年3月31日潞安焦化资产负债率59.52%，2024年12月31日为59.08%[9] 公司持股 - 公司对潞安焦化持股比例100%[5]

公司治理 - 2024年5月29日公司进行换届选举，独立董事杨瑞平任职7个月[1] - 2024年杨瑞平出席股东会1次，参加董事会6次，均投赞成票[5] - 2024年杨瑞平参加薪酬人事考评等会议共7次[5] 业务进展 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易等议案[7] - 编制披露2024年半年度和第三季度报告[8] - 发布2024年半年度业绩预告[8] - 实施2023年度利润分配[8]

财务数据 - 2022年4月21日按5元/吨计提“煤矿转产发展资金”[1] - 2025年1月1日起暂停计提“煤矿转产发展资金”[1] - 2025年计入生产成本的该资金预计减少约2.50亿元[2][3] - 2025年度利润总额预计增加约2.48亿元[3] - 假设2022年开始运用该估计，2022 - 2024年利润总额及年末净资产有相应变化[3] 审议情况 - 该议案经2025年4月27日董事会、监事会会议审议通过[4] - 监事会、财务审计风控委员会同意暂停计提事项[4][5]

财务公司存款 - 2024年初存款余额287,286,656.7元[9] - 2024年存款增加34,105,393,011.30元[9] - 2024年存款减少41,948,398,554元[9] - 2024年末存款余额4,444,281,113元[9] - 2024年存款收取利息70,323,246元[9] 财务公司借款 - 2024年初短期借款余额50,000,000元[9] - 2024年短期借款支付利息20,319,444.4元[9] 委托财务公司贷款 - 2024年初短期委托贷款余额501,198,200元[9] - 2024年末短期委托贷款余额1,057,863,200元[9]

独立董事情况 - 公司三位在任独立董事为刘渊、张志敏、杨瑞平[1] - 三位独立董事无其他职务且无利害关系，符合任职要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

财务数据 - 财务公司注册资本23.5亿元，集团占比66.67%，公司占比33.33%[3] - 2024年末资产总额216.14亿，净额38.19亿，营收6.88亿，净利润2.55亿[4] - 2025年Q1资产总额203.32亿，净额39.01亿，营收1.06亿，净利润0.77亿[4] 业务规则 - 公司在财务公司存款余额不超125亿，利率不低于同行[6] - 公司在财务公司日均授信使用不超105亿，利率不高于同行[6] - 公司在财务公司委托贷款手续费率不超千分之1.5[6] 决策情况 - 2025年4月27日董事会通过关联交易议案[13] - 独立董事认为交易公平，无损害中小股东利益[13]