证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-021 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。 （二）投资额度 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循 环滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 召开公司第七届董事会第 二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金 安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公 司（以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍 亿元。具体情况如下： （一）投资目的 不超过人民币 50,000 万元，额度 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-023 二.关联介绍 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集团 公司"）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金 融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本， 本事项构成关联交易。 本案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 一.关联交易概述 潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经中国银保监会批准设立 的非银行金融机构，注册资本金 23.5 亿元，由山西潞安矿业（集团）有限责任 公司（占比 66.67%）和我公司（占比 33.33%）共同出资设立。为加强公司资金 管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量， 我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 根据《上海证 ...

产能调整 - 黑龙关煤业产能由90万吨/年核增至120万吨/年[5] - 黑龙煤业产能由120万吨/年核增至150万吨/年[6] - 慈林山煤矿产能由60万吨/年核增至120万吨/年[7] 产能指标购买 - 3家子公司拟购买产能置换指标合计120万吨/年[8] - 黑龙关煤业拟购30万吨/年产能指标，费用约6750万元[2][8] - 黑龙煤业拟购30万吨/年产能指标，费用约6750万元[2][8] - 慈林山煤矿拟购60万吨/年产能指标，费用约13474万元[2][8] 资产负债率 - 山西阳泉煤业（集团）五矿2024年3月31日资产负债率83.04%[10] - 山西阳煤寺家庄煤业2024年3月31日资产负债率94.34%[12] 交易进展 - 本次交易于2024年4月17日经第七届董事会第二十一次会议审议通过[13]

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度独立董事张志敏工作报告 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立 董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,也没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司 《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影 响独立性的情况。 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,我严格遵循《公司法》等法律法规和中国证 监会、上海证券交易所监管规章的有关规定,诚实、勤勉的履 行独立董事职责,积极了解公司生产经营情况,积极沟通管理 层和其他独立董事、外聘专业机构,认真审议各项议案,客观 公正地发表意见,独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全 体股东的合法利益。现将 2023年度任职期间工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人 1969年 1月出生,大专,中国国籍,注册会计师。2012 年 9 月至 2 ...

公司治理 - 公司第七届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 2023年召开2次股东大会和5次董事会[4] 审计与报告 - 续聘立信、信永中和分别为财务、内控审计机构[9] - 2023年发布4份定期报告、57份临时报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性建议促发展[12]

特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 3 月 | 2023 | 年 3 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 454 | 1324 | 459 | 1470 | -1.09 | -9.93 | | 商品煤销量 | 万吨 | 385 | 1181 | 349 | 1271 | 10.32 | -7.08 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董 ...

业绩总结 - 潞安环能2023年业绩同比下滑，归母净利润同比下降44.11%[1] - 公司2023年四季度归母净利润同比下降86.96%，环比下降66.96%[2] - 公司2024年1-2月产销小幅下滑，原煤产量同比下降13.95%[2] - 公司具备维持高分红基础，预计2023-2025年归母净利润分别为79.22/77.65/79.74亿元[3] 用户数据 - 公司主要产品价格同比大幅下降，导致归母净利润下降[2] 未来展望 - 风险提示包括煤价大幅下行、下游需求改善不及预期等[4] 新产品和新技术研发 - 潞安环能(601699)是一家能源开采公司[7] 市场扩张和并购 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[8] 其他新策略 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[9]

业绩总结 - 公司2023年度业绩预计营业收入为431.39亿元，同比下降20.55%[1] - 公司2023年度归母净利润为79.22亿元，同比下降44.11%[1] - 公司2023年度净利润为7922万元，同比下降44.1%[4] - 公司2023年度全面摊薄EPS为2.65元，同比下降43.5%[4] - 公司2023年度净资产收益率为16.5%[4] 产品和技术 - 公司2023年度喷吹煤价格为1202元/吨，同比下降41.42%[2] - 公司2023年度焦炭价格为2400元/吨，同比下降15.8%[2] 股东回报 - 公司2023年度分红率提升至60%，对应股息率为7%[2] 未来展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为79.2/83.9/86.4亿元[3] 市场趋势 - 中煤能源2022年营业总收入预计为542.97亿元，2023年预计为431.39亿元，2024年预计为457.70亿元，2025年预计为470.25亿元[5] - 中煤能源2022年每股收益为4.74元，2023年预计为2.65元，2024年预计为2.81元，2025年预计为2.89元[5] - 中煤能源2022年净利润率为28.8%，2023年预计为20.5%，2024年预计为20.2%，2025年预计为20.2%[5]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-007 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 2 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 2 月 | 2023 | 年 2 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 417 | 870 | 515 | 1011 | -19.03 | -13.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 364 | 796 | 517 | 922 | -29.59 | -13.67 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-006 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | 开始为本公司提供 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | 审计服务时间 | | | 质量控制复核人 | 朱晶 | 2009 | 年 | 2010 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | - 1 - （三）变更人员独立性和诚信记录情况 质量控制复核人朱晶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。 三、 本次变更对公司的影响 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事 ...