公司决策 - 2024年4月17日公司审议通过调整独立董事津贴议案[1] - 津贴拟由每人6万元/年调至8万元/年，自第八届独立董事就任后执行[1] 决策依据 - 调整符合公司经营、市场水平和法规规定，利于调动积极性[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控评价结论为有效[3] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比89.22%[7] - 纳入评价范围单位营收占比83.67%[7] 内控标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价税前利润重大缺陷定量标准为5%[12][13]

审计机构 - 2023年度财务审计机构为立信，内控审计机构为信永中和[1] - 2023年续聘立信、信永中和为审计机构，聘期一年[3] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4][5] - 信永中和认为公司2023年末内控有效[5] 会议审议 - 2024年4月7日通过2023年年度报告等议案[6] 公司评价 - 公司认为立信和信永中和审计工作表现良好[7][8]

换届选举 - 2024年4月17日董事会、监事会分别通过换届选举议案[2][3] - 第八届董事会、监事会任期均为三年[2][4] - 董事、非职工代表监事候选人将提交2023年年度股东大会选举[5]

会议情况 - 山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2024年4月17日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 《二○二三年度董事会工作报告》等多项议案需提请股东大会审议[2][5][8][10][13][16][21][24][32][34][35][37][41][44] - 多项议案经审议以同意7票、反对0票、弃权0票通过[3][6][9][11][14][17][19][20][22][25][27][29][31][32][34][36][38][43] - 关联交易议案关联董事回避表决，非关联董事以同意票通过[26][27][37][38][52][53][54][55][56] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》关联董事回避表决，4名非独立董事以同意4票通过[34] 报告及公告 - 《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》等多份报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn[4][7][9][12][15][18][19][31] - 《关于公司二○二三年度利润分配的预案》等具体内容见相关公告[23][26][31][52][55] 其他 - 多个议案在提交董事会前经独立董事和财务审计风控委员会审核或审议通过[45][49][50][53][54][55][56] - 公司董事会提醒投资者谨慎决策投资，注意投资风险[58]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为86.59亿元，同比下降27.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.88亿元，同比下降61.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.65亿元，同比下降4030.57%[4] - 公司财报显示，2024年第一季度营业总收入为865.9亿元，较去年同期下降27.2%[14] - 营业总成本为666.1亿元，较去年同期下降5.3%，其中包括税金及附加、销售费用、管理费用等[15] - 公司营业利润为201.3亿元，较去年同期下降58.5%，净利润为153.4亿元，较去年同期下降60.1%[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为98.54亿，现金流入小计为82.89亿，净额为-15.65亿[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19.61亿，期末现金及现金等价物余额为224.33亿[19] - 公司2024年第一季度资产总计为640亿，负债合计为298.96亿，所有者权益为341.04亿[20] - 公司2024年第一季度营业收入为51.54亿，营业利润为8.99亿[21] 公司业务情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为0.97亿元，政府补助为9.74亿元[5] - 主要会计数据发生变动的情况包括交易性金融资产增长1093.53%，应收账款增长42.87%[7] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年第一季度实现原煤产量1324万吨，商品煤销量1181万吨，商品煤综合售价为689.42元/吨，实现商品煤销售收入814,209万元，销售成本446,173万元，销售毛利368,036万元[10] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有无限售条件流通股数量为1,487,464,512股，占比49.70%[10] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年第一季度流动资产合计为38,901,854,637.63元，非流动资产合计为44,992,660,707.62元，资产总计为83,894,515,345.25元[12] - 2024年第一季度净利润为763,693,756.69元，同比增长约68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,394,591,515.42元，较去年同期下降约14%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为10,517,738.69元，较去年同期增长约235%[23]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月29日10点在长治滨湖文旅服务中心会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月29日，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[5] - A股股权登记日为2024年5月23日[13] - 会议登记时间为2024年5月27 - 28日，每日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点为公司董事会秘书处[14] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人；监事会换届选举非职工监事应选4人，职工监事应选3人[8] 议案信息 - 各议案于2024年4月17日经相关会议审议通过，4月19日在媒体披露[8] - 特别决议议案编号为19；对中小投资者单独计票的议案编号为10、11、18、20；涉及关联股东回避表决的议案编号为11、18、20，关联股东有山西潞安矿业等[11] - 股东大会需对24项议案进行表决，包括年度报告、利润分配、关联交易等[21][22] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 股东可按意愿对议案组内候选人投票，可集中或分散投票[26][27]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并授权管理层办理工商登记备案变更事宜，需提请股东大会审议[1] - 董事会审议《公司章程》修改条款，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《公司章程》修改议案需提交股东大会审议，通过后生效[25] 人员任职与变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人[3] - 董事、监事和高级管理人员被认定不适合担任时应立即停止履职并解除职务[7] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[13] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会对董监高提起诉讼[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提出临时提案[9] 会议相关规定 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[7] - 董事会负责召集股东会会议并报告工作、执行股东会决议等多项职权[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知[20] 财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司董事会须在股东大会（股东会）后2个月内完成股利（或股份）派发[21] - 公司优先现金分配利润，原则上每年分配，可中期分配[21] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超上年度经审计净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[22] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[23] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[23]

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日各项资产清查并计提减值准备[1] - 本次计提资产减值准备合计17,936万元，预计减少2023年度利润总额17,936万元[3] 数据详情 - 期末应收账款余额366,833万元，应计提坏账准备46,293万元，本期计提6,049万元[2] - 期末其他应收款余额37,418万元，应计提坏账准备23,404万元，本期计提7,163万元[2] - 期末存货余额124,331万元，潞安焦化公司计提存货跌价准备702万元，本期计提674万元[3] 审批情况 - 独立董事、董事会财务审计风控委员会、监事会均同意本次计提资产减值准备[4][6][7]

公司治理 - 公司第七届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 2023年11月30日独立董事李清廉任期届满离任[1] 信息披露 - 公司编制并披露2022 - 2023年多份报告[7] - 公司发布2022年度业绩预告和快报[7] 审计机构 - 公司续聘立信、信永中和为2023年审计机构[7] 分红与议案 - 公司2022年度分红符合要求[9] - 补选独立董事议案获审议通过[9] 人员履职 - 2023年李清廉出席会议无缺席[4][5] - 李清廉认为薪酬发放符合规定[9]