公司代码：601963 公司简称：重庆银行 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等监管规定和《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会审计委员会工作细则》的相关要求，现将2023年度董事会审计委员会履职情 况报告如下： 一、审计委员会构成情况 报告期内，重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会 由四名董事构成，分别为主任委员刘星博士（独立董事）、委员冯敦孝博士（独 立董事）、委员袁小彬先生（独立董事）、委员王凤艳女士（非执行董事）。审 计委员会中独立董事占比超过二分之一，且各位成员均具有财务、审计、会计或 法律等方面的专业知识和工作经验，符合监管规定以及《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的相关要求。 （一）积极参加审计委员会会议，合规审议相关议案 审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履职，按要求参加审计委员会会议，就 各项议题进行深入讨论，并提出针对性意见建议。2023 ...

重庆银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023001_B02号 重庆银行股份有限公司 重庆银行股份有限公司董事会： 我们审计了重庆银行股份有限公司（以下简称"重庆银行"）的2023年度财务报表， 包括2023年12月31日的合并及银行资产负债表、2023年度合并及银行利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70023001_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，重庆银行编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 本专项说明仅供重庆银行为 2023 年度报告披露使用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是重庆银行的责任。 我们对汇总表所载资料与 ...

公司代码：601963 公司简称：重庆银行 重庆银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 证券代码：601963 | 证券简称：重庆银行 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113056 | | 可转债简称：重银转债 | 重庆银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，本行第六届董事会第八十七次会议以 10 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联 董事王凤艳女士、周强先生、吴珩先生、尤莉莉女士回避表决。该日常关联交易 事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 独立董事事前认可意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易事项属于银行 正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则， 以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合法律法规和《重庆银行股份有限 公司章程》《重庆银行股份有限公司关联 ...

重庆银行股份有限公司独立董事对第六届董事会 第八十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规和 规范性文件以及《重庆银行股份有限公司章程》《重庆银行股份有限公司关联交 易管理办法》等有关规定，我们作为重庆银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第八十七次会议审议的相关事项进行了 事前审核，经过认真审阅相关资料，现发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项属于银行正常经营范围内的常规业 务，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类 交易的条件进行，符合法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》《重庆银行股 份有限公司关联交易管理办法》等规定，符合公司和公司股东的整体利益。我们 对《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》表示认可，同意将该议案提 交董事会审议。 重庆银行股份有限公司独立董事 刘星、王荣、冯敦孝、袁小彬、朱燕建 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民 币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。上述客户涉及的行业主要包 括制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息 技术服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师周明骏先生，于 2004 年成为注册会计师， 2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为 本行提供审计服务；近三年签署/复核 2 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉 及的行业主要为金融业。 第二签字注册会计师张亚楠先生，于 2019 年成为注册会计师，2013 年开始 从事上市公司审计，2016 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为本行提供审 计服务；近三年签署/复核 1 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主 要为金融业。 重庆银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆银行股份有限公司 2023 年年度现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆银行股份有限公司 （以下简称"重庆银行"或"公司"）可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）等相关法规规定，担 任重庆银行可转换公司债券持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 20 日对公司进 行了 2023 年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王晓、扈益嘉 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 20 日 （四）现场检查人员 扈益嘉 （五）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，查阅公司主要管理层人员名单； 7、与公司相关领导进行访谈。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 1 2、收集了重庆银行 2023 年以来的三会文件 ...

| 证券代码：601963 | 证券简称：重庆银行 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113056 | | 可转债简称：重银转债 | 重庆银行股份有限公司 关于"重银转债"2024 年付息事宜的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （因 2024 年 3 月 23 日为休息日，可转债兑息日顺延至 2024 年 3 月 25 日） 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2022 年 3 月 23 日公开发行 的 130 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 3 月 25 日 开始支付自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日期间的利息。根据《重庆银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债名称：重庆银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。 2、可转债简称：重银转 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-012 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 14 日收到《国 家金融监督管理总局重庆监管局关于重庆银行杨秀明任职资格的批复》（渝金管 复〔2024〕23 号），国家金融监督管理总局重庆监管局核准了杨秀明先生担任本 行董事及董事长的任职资格。根据法律法规以及本行章程的规定，杨秀明先生担 任本行董事及董事长的任期自监管机构核准之日起生效，至本行第六届董事会届 满之日止，任期届满可以连选连任。 杨秀明先生简历请参见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《重庆银行股份有限公司第六届董事会第八十二次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）。 特此公告。 重庆银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 关于董事长任职资格获监管机构核准的公告 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01963 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,579,020,812 | RMB | | 1 RMB | | 1,579,020,812 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,579,020,812 | RMB | | 1 RMB | | 1,579,020,812 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...