重庆银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘星） 2023 年，本人作为重庆银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，恪守诚信原则，发挥自身专业优势，忠实、 勤勉、专业、高效地履行职责和义务，切实维护公司和公司全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 重庆银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 3 月 27 日 本人现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士研究生导师、重庆大学财 务与会计研究中心主任、国家社会科学基金学科评审组专家、国家自然科学基金 学科评审组专家、中国会计学会对外学术交流委员会副主任。曾任重庆大学经济 与工商管理学院会计学系主任，重庆大学经济与工商管理学院院长，重庆大学－ 沃顿联合金融研究中心中方主任，中国会计学会教育分会会长，国务院学位委员 会第七届工 ...

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，重庆银行股 份有限公司（以下简称"本行"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并向本 行董事会提交了独立性自查报告，本行董事会对独立董事独立性情况进行了评估。 一、独立董事独立性自查情况 公司代码：601963 公司简称：重庆银行 截至 2023 年 12 月 31 日，本行在任独立董事 5 人，分别为刘星博士、王荣 先生、冯敦孝博士、袁小彬先生和朱燕建博士。根据独立性自查报告内容，各位 独立董事均确认并承诺于 2023 年度内不存在《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定的不满足 独立性的情形，能够充分、独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查各位独立董事的任职经历及其提交的独立性自查报告，本行董事会认 为各位独立董事于 2023 年度内未在本行担任除独立董事以外的任何职务，与本 行及本 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度外部审计机 构的聘请及报酬的议案》，同意继续聘用安永华明、安永香港，分别为本行提供 国内、国际审计服务。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 安永华明 （1）基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 第六届董事会第八十七次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 14 日发出第六 届董事会第八十七次会议通知，会议于 3 月 27 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重 庆银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度财务报表及附注》的议案 议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 二、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会审计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为重庆银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、 公正、客观的原则，对公司第六届董事会第八十七次会议相关事项发表独立意见 如下： 重庆银行股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见 二、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会 《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意在相关方案经董事会审议 批准后提交至公司股东大会审议。 三、关于 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 四、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项属于银行正常经营 ...

重庆银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70023001_B01号 重庆银行股份有限公司 重庆银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆银行股份有限公司（以下简称"重庆银行"）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆银行于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《重庆 银行股份有限公司章程》等规定和要求，重庆银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪守职守，审慎履行对会计 师事务所的监督职责，现将 2023 年相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 二、聘任会计师事务所履行的程序 本行分别于 2023 年 3 月 30 日和 6 月 21 日召开第六届董事会第六十三次会议 和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度外部审计机构的聘请及报酬 的议案》，同意续聘安永华明担任本行 2023 年度中国会计准则审计师，提供审计 及相关服务。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及 执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为本行提供审计工作的资质和专 业能力 ...

⽬ 录 实 践 篇 守 初⼼助 ⼒ 实 体 经 济 | （ | ⼀ | ） | 落 | 实 | 国 | 家 | 战 | 略 | | 1 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （ | ⼆ | ） | 服 | 务 | 科 | 技 | 创 | 新 | | 2 7 | | （ | 三 | ） | 深 | 耕 | 普 | 惠 | ⾦ | 融 | | 2 9 | | （ | 四 | ） | 推 | 进 | 养 | ⽼ | ⾦ | 融 | | 3 5 | | 铸 | | | 匠⼼加 | | 快 | 数 | 字 | 转 | 型 | | | （ | ⼀ | ） | 夯 | 实 | 科 | 技 | 底 | 座 | | 3 7 | | （ | ⼆ | ） | 赋 | 能 | 业 | 务 | 发 | 展 | | 3 9 | 4 （ 三 ） 升 级 数 字 ⻛ 控 持 恒⼼共 建 绿 ⾊ 家 园 秉 臻⼼积 极 回 馈 社 会 | 董 | 事 | ⻓ | 致 | 辞 | 0 | 3 | | --- | --- | --- | ...

重庆银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则审计确定，本 行 2023 年度合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润（以下简称"归属于 本行普通股股东的净利润"）为人民币 47.18 亿元，本行董事会同意按照归属于 本行普通股股东的净利润的不低于 30%的比例进行现金分红。具体利润分配方案 如下： （一）按照经审计的本行 2023 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 469,928,450.34 元； 证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-018 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本行于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八十七次会议，审议并全票通 过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，同意将 2023 年度利润分配方 案提交本行股东大会审议。 （二）独立董事意见 本行全体独立 ...

重庆银行股份有限公司 证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-015 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 第六届监事会第三十六次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 18 日发出第六 届监事会第三十六次会议通知，会议于 3 月 27 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由监事会会议临时召集人陈重先生主持，应参会监事 7 名，实际参会监事 7 名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度财务报表及附注》的议案 议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《2023 年度利润分配方案》的议案 议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，本行 2023 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有 ...