会议安排 - 公司第二届董事会第一次会议通知及资料于2024年9月5日送达全体董事，同日16：30召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人，全体监事、高级管理人员列席[2] 人事选举 - 选举曹梅盛为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任曹梅盛为公司首席技术官，郑敏敏为公司总经理，陈弢为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[3] - 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额107,240万元，净额97,005.46万元[7] 现金管理 - 2024年8月19日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，额度5.5亿元，有效期12个月[17] - 本次现金管理投资总额4亿元，来自部分暂时闲置募集资金[7] - 受托方为交通银行嘉兴南湖支行，产品为蕴通财富定期型结构性存款[6] - 现金管理金额分别为23,000万元和17,000万元，期限为21天和84天[6][9] - 预计年化收益率为1.45%-2.37%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1,954,868,559.02元，2024年6月30日为2,060,155,555.03元[15] - 2023年12月31日负债总额293,426,557.57元，2024年6月30日为359,011,851.47元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额221,128,390.68元，2024年半年度为65,258,112.72元[15] 过往收益 - 杭州银行嘉兴分行15000万元结构性存款实际收益9.62万元[19] - 交通银行嘉兴南湖支行5000万元结构性存款实际收益6.58万元[19] - 交通银行嘉兴南湖支行25000万元结构性存款实际收益157.53万元[19] 当前情况 - 授权期限内任一时点现金管理最高金额为55000万元[20] - 已使用现金管理额度为55000万元，未使用额度为0万元[20] - 未到期余额为55000万元[20] - 杭州银行嘉兴分行15000万元结构性存款未到期，预期年化收益率1.25%-2.80%[20] - 交通银行嘉兴南湖支行23000万元结构性存款未到期，预期年化收益率1.45%-2.37%[20]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500 - 5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数93.659万股，占比0.26%[2] - 累计已回购金额2251.25万元[2] - 实际回购价格17.83 - 26.83元/股[2] 价格调整 - 2024年6月18日起上限调为不超22.99元/股[4] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

融资情况 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元[5] 资金管理 - 到期赎回总金额55000万元结构性存款产品，收回本金55000万元，实现收益260.83万元[4] - 本次现金管理投资总额15000万元[5] - 公司于2024年8月19日同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[15] 投资情况 - 交通银行嘉兴南湖支行两款产品投资金额分别为25000万元和5000万元，预计年化收益率1.55 - 2.50%[6] - 中信银行嘉兴南湖支行两款产品投资金额分别为1000万元和9000万元，预计年化收益率1.05 - 2.43%[6] - 杭州银行嘉兴分行产品投资金额15000万元，预计年化收益率1.25 - 2.80%[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1954868559.02元，负债总额293426557.57元[13] - 2024年6月30日资产总额2060155555.03元，负债总额359011851.47元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额221128390.68元，2024年半年度为65258112.72元[13] 收益情况 - 杭州银行嘉兴分行一笔1.5亿元结构性存款，实际收益9.62万元[16] - 交通银行嘉兴南湖支行一笔5000万元结构性存款，实际收益6.58万元[16] - 交通银行嘉兴南湖支行一笔2.5亿元结构性存款，实际收益157.53万元[16] 额度情况 - 授权期限内现金管理最高金额和授权额度均为5.5亿元[17] - 截止目前已使用现金管理额度1.5亿元[17] - 尚未使用的现金管理额度4亿元[17] - 截至目前，公司现金管理未到期余额为1.5亿元[17]

股东大会信息 - 2024年9月5日14点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司会议室[12] - 每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不超3次，每次不超5分钟[8] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[7] - 现场会议记名投票，未填等视为弃权[8] - 审议4项议案，含变更股份总数等[5] 公司制度与选举 - 拟修订《公司章程》及部分内控制度条款[13] - 开展董事会换届，提名葛泰荣等7人为董事候选人[15][23] - 开展监事会换届，提名饶蕾、杨鸣为非职工代表监事候选人[30] 人员任职信息 - 曹梅盛等多人自2021年8月至今担任公司相应职务[18][19][20][21][26] - 饶蕾、杨鸣有相关工作履历及现任职务[32]

股东持股 - 郑敏敏、戴冬雅分别持有公司8,875,866股，各占总股本2.44%[2] - 郑敏敏、戴冬雅合计持股17,751,732股，占总股本4.88%[4] 减持计划 - 郑敏敏、戴冬雅拟在2024年9月18日至12月17日分别减持不超过2,210,000股，各占总股本0.61%[2] - 减持数量不超过各自所持公司股份总数的25%[2] - 拟减持股份来源为公司IPO前取得及资本公积金转增股本方式取得的股份[5] 减持承诺 - 郑敏敏、戴冬雅承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让直接持股，36个月内不转让间接持股[7][9] - 郑敏敏承诺担任董高期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[7] - 戴冬雅承诺在郑敏敏担任董高期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[9] - 郑敏敏、戴冬雅承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][10] - 减持价格不低于首次公开发行股票时发行价（除权、除息相应调整）[11] - 每年减持股票数量不超发行前直接或间接持有发行人股份总数的25%[11] 减持方式及披露 - 减持方式包括交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等[11] - 集中竞价减持前15个交易日预先披露计划，其他方式减持前3个交易日公告计划[11] 其他 - 未履行减持承诺，减持所得收益归公司所有[12] - 本次减持主体不存在不得减持情形[12] - 减持期间股本变动，减持数量及比例相应调整[12] - 减持数量和价格因市场等因素存在不确定性[14] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[15] - 公司将督促股东遵守规定并及时披露信息[15]

股东会议事规则 第一章 总则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会会议依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时会议不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在两个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-051 浙江荣泰电工器材股份有限公司 (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 年半年度报告》及 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度 报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-054 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作， 现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公 司于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，募集资金总额107400.00万元，净额97005.46万元[1] 未来展望 - 公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[5] 新策略 - 投资安全、流动好、期限不超12个月产品，不得质押[7] - 2024年8月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[14] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[10]