会议信息 - 会议于2025年5月20日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 会议由公司董事会召集，经第四届董事会第二十次会议决议同意召开[4][8] 参会股东 - 出席股东大会股东及代理人267人，代表股份664,719,073股，占比73.6664%[9] - 现场7人，代表股份630,202,273股，占比68.7732%[10] - 网络260人，代表股份34,516,800股，占比3.7668%[11] - 中小股东及代理人261人，代表股份46,783,040股，占比5.1054%[12] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，同意664,113,586股，占比99.9089%[15] - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意664,111,296股，占比99.9085%[16] - 某议案同意664110296股，占99.9084%[17]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-046 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、 方式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同 ...

激励计划 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划获股东大会审议通过[1] - 获授权益激励对象为董事、高管及其他人员[1] 授予情况 - 首次授予条件已成就，监事会同意5月20日为授权日、授予日[2] - 向106名对象授予446.50万份股票期权，行权价6.57元/份[2] - 向108名对象授予913.00万股限制性股票，授予价4.11元/股[2]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-045 关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、 地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第一个行权期行权条件成就的议案》 根据公司《2024 年股票期 ...

行业动态 - 中美关税政策调整叠加欧美传统运输旺季临近，A股航运港口概念持续大涨 [1] - 5月14日航运板块出现涨停潮，概念股国航远洋、华光源海收获"30cm"涨停 [1] 公司动态 国航远洋 - 全球经济温和复苏背景下国际海运市场需求呈现稳健增长态势 [1] - 公司外贸航线已覆盖欧洲大西洋、澳洲、南北美洲、东南亚、东亚与南亚、非洲等区域 [1] - 运力规模仍在保持增长 [1] 华光源海 - 将坚持长江内支线江海联运发展战略布局 [1] - 积极寻找合适并购标的逐步扩大国际物流领域的版图 [1] 北部湾港 - 高度重视国际航线网络开拓 [1] - 已开通至美国的不定班航线 [1] - 将持续关注腹地企业出口需求，结合货源数量及结构积极与货船公司沟通协调提供航线服务 [1] 海通发展 - 与美国有关航线占比较低 [1] - 向客户收取租金或运费，加征关税对公司收入端没有直接影响 [1] - 将持续密切关注政策变化并采取积极策略应对 [1]

股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 - 公司于2025年5月1日通过公告栏张贴方式公示了《2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示 [1] - 公司监事会核查了首次授予部分激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用合同、担任职务及任职文件 [2] 监事会核查意见 - 监事会认为首次授予部分激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 首次授予部分激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规行为被处罚或市场禁入等情形 [2] - 首次授予部分激励对象不包括公司监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [3] 激励对象范围 - 首次授予部分激励对象为公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员 [3] - 监事会认为激励对象公示程序合法合规，激励对象主体资格合法有效 [3]

激励计划流程 - 2025年4月30日公司董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年5月1 - 10日公司公示激励对象名单[2] 激励对象核查 - 公示无异议，监事会核查激励对象相关材料[3] - 首次授予部分激励对象符合规定条件[4][5] - 监事会认为激励对象公示程序合规，主体资格有效[5]

市场表现 - 上证指数上午收盘涨0.19%报3381.17点，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.22%，北证50跌0.36%，科创50跌0.2%，中证A500涨0.09% [1] - A股半日成交7355.67亿元 [1] - 上证指数开盘3374.24点，最高3383.64点，最低3368.08点，成交量2788.92亿元 [2] - 市场涨跌家数：跌1635家，平101家，涨587家 [2] 资金面 - 央行开展920亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，投标量和中标量均为920亿元 [2] - 当日1955亿元逆回购到期，净回笼1035亿元 [2] 政策动态 - 国务院办公厅印发《国务院2025年度立法工作计划》，要求加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法 [3] - 广州市印发文件促进养老金融高质量发展，支持养老产业企业通过上市、挂牌、发债等方式扩大直接融资渠道 [3] 板块表现 - 航运物流概念股走强，中远海发、宁波海运、南京港等多股涨停 [3] - 大金融普涨，银行股领跑，农业银行、中信银行、光大银行、交通银行等多股创历史新高 [3] - 涨幅前五板块：航运概念涨3.08%、稀土永磁涨1.18%、供销社涨1.02%、聚氨酯涨0.94%、钛金属涨0.80% [4] - 跌幅前五板块：BC电池跌1.81%、TOPCon电池跌1.75%、HJT电池跌1.74%、外骨骼机器人跌1.30%、钙钛矿电池跌1.23% [4] 航运行业 - 2024年航运板块营收同比增加22%，归母净利润同比增加64% [4] - 增长主要系红海事件导致船舶绕航，集运干散货运输景气回升 [4] - 地缘政治造成的贸易扰动持续拉长运距，预计油运及干散货运输板块将持续景气 [4] - 中远海发集装箱制造业务保持增长，船舶租赁业务在2027年新船交付后带来增量 [7] - 锦江航运通过精品航线复制，有望受益于东南亚市场红利 [7] - 珠海港港航供应链物流体系逐步完善，竞争力持续提升 [8] - 海通发展利用运力规模扩展外贸干散货航运业务，营收强势上涨 [8] 个股数据 - 中远海发现价2.61元，市盈率18.14 [6] - 锦江航运现价12.99元，市盈率11.78 [6] - 珠海港现价6.04元，市盈率17.75 [6] - 海通发展现价9.51元，市盈率32.21 [6]

A股市场整体表现 - 上证指数涨0.17%，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.12%，全日成交13260亿元，较昨日缩量149亿元 [1] - 个股普跌，但银行、环氧丙烷、港口航运板块表现突出，其中环氧丙烷板块中化国际直线涨停，红墙股份16天10板 [1] - 港口航运板块尾盘异动拉升，南京港、连云港、凤凰航运、宁波远洋、海通发展等掀起涨停潮 [1] 银行板块表现及驱动因素 - 银行板块整体收涨1.64%，近一周涨幅1.59%，42只成分股全线上涨，重庆银行涨超4%，上海银行、浦发银行等涨超3% [2] - 人民币汇率显著上涨，在岸人民币对美元汇率升破7.19关口，离岸人民币一度升至7.17962，反映市场信心增强 [2] - 一季度42家银行归属母公司股东净利润共计5639.79亿元，四大国有银行占比超52%，资产质量总体稳健 [3] - 中金公司预计2025年银行业净息差压力减小，高股息策略仍是主要逻辑，推荐国有大行及区域经济稳定的标的 [3] 航运概念板块表现及驱动因素 - 航运概念板块整体收涨2.51%，国航远洋涨23.54%，近五日涨幅41.58%，华光源海涨17.74%，宁波海运、南京港等多股涨停 [4] - 集运指数（欧线）期货主力合约开盘涨超10%，收盘涨5.79%，但SCFIS欧洲航线运价指数环比下降5.5% [4][5] - 中美经贸会谈取得实质性进展，贸易冲突缓和提振金融及航运情绪，短期关税下调或催化出口链及科技制造 [5]

福建海通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取《股东发言登记表》， 填写后交与大会工作组人员。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要， 发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东 大会时间有限，公司不能保证填写登记表的股东均能在本次股东大会上发言，发 第 1 页 共 9 页 言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东 违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程安排 3 | | 议案一：《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划（草案）>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划实施考核管理办法>的议案》 6 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事 ...