激励计划授予情况 - 预留授予股票期权166.00万份，行权价格6.51元/份，人数19人[2][13] - 预留授予限制性股票193.00万股，授予价格4.07元/股，人数20人[2][13] - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量663.50万份[5] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量771.50万股[6] - 预留授权日、授予日为2024年9月13日[2] 激励计划参数 - 股票期权和限制性股票有效期最长不超52个月[16] - 预留授予股票期权等待期为12、24、36个月[17] - 股票期权行权比例30%、30%、40%[18] - 限制性股票解除限售比例30%、30%、40%[20] - 预留授予股票期权占股本总额0.18%，限制性股票占0.21%[22][23] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收增不低于50%或净利润增不低于35%[26] - 2025年营收增不低于75%或净利润增不低于55%[26] - 2026年营收增不低于100%或净利润增不低于75%[26] - 个人绩效合格，行权/解除限售比例100%；不合格为0%[27] 费用摊销 - 预留授予股票期权需摊销总费用291.66万元，2024 - 2027年分别为48.24、138.54、73.90、30.99万元[33] - 预留授予限制性股票需摊销总费用735.33万元，2024 - 2027年分别为128.68、362.76、175.25、68.63万元[34] - 股票期权与限制性股票合计需摊销总费用1026.99万元，2024 - 2027年分别为176.92、501.30、249.15、99.62万元[36] 其他 - 激励对象认购资金及个税自筹，公司不提供财务资助[37] - 公司因授予权益筹资用于补充流动资金[38] - 律师认为预留授予已获必要批准和授权，符合规定[39] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予事项符合规定，授予条件已成就[40]

激励计划授予情况 - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量663.50万份[14] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量771.50万股[14][15] - 2024年9月13日为预留授权日和授予日[18] - 预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[18] - 预留授予股票期权19人，限制性股票20人[18] - 预留授予股票期权行权价格6.51元/份，限制性股票授予价格4.07元/股[18] 激励计划相关比例 - 预留授予股票期权占本次预留授予总量100.00%，占预留授予公告日公司股本总额0.18%[24] - 20名人员获授限制性股票193万股，占本次预留授予总量100%，占预留授予公告日公司股本总额0.21%[26] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超公告时公司股本总额10.00%[24] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于35%满足首年考核目标[27] - 2025年营收增长率不低于75%或净利润增长率不低于55%满足次年考核目标[27] - 2026年营收增长率不低于100%或净利润增长率不低于75%满足第三年考核目标[27] 考核与处理规则 - 公司层面业绩达标后，激励对象个人绩效考核分“合格”“不合格”两档[28] - 激励对象上一年度绩效考核合格，当年才可按比例操作[29] - 激励对象上一年度绩效考核不合格，当年由公司处理[29]

激励计划股票数量 - 预留授予股票期权总量为166.00万份，占股本总额0.18%[3] - 预留授予限制性股票总量为193.00万股，占股本总额0.21%[4] 激励对象情况 - 股票期权获授人员19人，限制性股票获授人员20人[3][4] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3][4] 激励计划限制 - 单个激励对象获授股票不超总股本1.00%[3][4] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额10.00%[3][4]

激励计划 - 监事会核查2024年激励计划预留授予激励对象名单[1] - 预留授予激励对象符合条件，授予条件已成就[2] - 同意以2024年9月13日为预留授权日、授予日[2] 授予情况 - 向19名对象授予166.00万份股票期权，行权价6.51元/份[2] - 向20名对象授予193.00万股限制性股票，授予价4.07元/股[3]

评估相关 - 评估报告文号为和道评估评报字[2024]资0160号[3] - 评估结论为186,558,252.00元[3] - 评估报告日为2024年09月09日[3] - 备案回执生成日期为2024年09月10日[4] - 评估基准日为2024年8月31日[14] - 价值类型为市场价值[15] - 评估方法为市场法[15] - 评估结论有效期从2024年8月31日至2025年8月30日[16] - 评估目的是为公司拟实施资产收购行为提供价值参考意见[14] 公司与船舶 - 公司注册资本为91535.3148万人民币[18] - 公司拟收购WALLACE NAVIGATION CORP.所持有的散货船ALPHA PRUDENCE[31] - 散货船ALPHA PRUDENCE总吨位GT为91373吨，净吨位NT为58745吨，载重吨DWT为178001.7吨[24] - 散货船ALPHA PRUDENCE总长291.95m，型宽45m，型深24.8m，营运速度14.5节[24] - 散货船ALPHA PRUDENCE建造完工于2008年1月3日[24] - 散货船评估值为26,230,000.00美元，折合人民币186,558,252.00元[15] 评估细节 - 本次评估采用市场法，不采用收益法和成本法[33][34] - 市场法采用直接比较法计算评估价值[34] - 可比实例价格计算公式含交易时间等调整系数[34] - 个别因素调整系数含载重吨位等调整系数[35] - 交易时间调整指数根据《国际散货船价综合指数(BPI)》调整[35] - 评估工作分五个阶段[38] - 评估遵循交易假设和公开市场假设[39] 其他信息 - 受客观条件限制，采用视频勘察等间接核实船舶[45] - 评估基准日后至报告出具前无重大期后事项需披露[46] - 若资产数量变化，按原评估方法对资产数额相应调整[46] - 若资产价格标准变化且影响明显，委托人应重新确定评估价值[46] - 资产评估报告仅供约定和规定的使用人使用[48] - 未经许可，不得向第三方提供或公开报告内容[49] - 基准日汇率为7.1124[61] - 散货船IMO编号为9423762[61] - 散货船生产厂家为海外高桥造船有限公司[61] - 散货船产权持有人为WALLACE NAVIGATION CORP.[61] - WALLACE NAVIGATION CORP.于2005年2月15日依据马绍尔群岛商业公司法注册成立[70] - 公司授权发行股份数量为500股[76] - 船舶冬季载重吨为178,002.2吨，热带载重吨为173,411.7吨[90] - 船舶国际GT/NT为91,373 / 58,745，苏伊士巴拿马GT/NT为92,610 / 86,697[92] - 船舶总长为292.00米，两柱间长为282.00米[92] - 船舶型宽为45.048米，型深为24.80米[92] - 船舶货舱数量为9个[97] - 货舱谷物/包容量总计为194,179立方米[97] - 部分货舱舱底强度为41.85或41.36吨/平方米，部分为24.19吨/平方米[100] - 部分舱口尺寸为15.47 X 16.5米，部分为15.47 X 20.0米[100] - 从船首到第一个货舱开口距离为23.00米，从船尾到最后一个货舱开口距离为46.00米[103] - 满载时航速约13.5节，每日消耗约47.5公吨LSFO380燃油[104] - 空载时航速约14.0节，每日消耗约41.5公吨LSFO380燃油，外加约3.5公吨LSFO380燃油用于辅助发动机[104] - “约”对应航速向下浮动5%，每日燃油消耗向上浮动5%[104] - 永久燃油舱容量按96%计算，ULSFO为4321（含LSFO），LSMGO为207[107] - 非欧盟港口每日消耗约4.5公吨LSFO和约0.5公吨LSMGO[107] - 欧盟港口、ECA港口和SECA区域每日消耗约5.0公吨LSMGO，无LSFO[107] - 船舶hull and machinery保险价值截至2023年6月1日为2019万美元[113] - 船员数量为18 - 20人[117] - 船长国籍为希腊，待确定姓名[117] - 高级船员国籍为希腊和乌克兰，普通船员国籍为菲律宾[117]

市场扩张和并购 - 公司及全资子公司计划用不超6300万美元购置干散货船舶[5] - 全资子公司大兴海运购船合同金额2475万美元[2] 交易详情 - 购船资金为自有资金[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3][4] - 交易对方由AMBER INTERNATIONAL INC.持股100%[8] - 标的船载重吨178,002，评估值2623万美元，交易价2475万美元[8][10] - 付款用资金托管，交接完成划转卖方[12]

公司变更 - 2024年7月24日董事会和监事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年8月26日股东大会审议通过变更注册资本等议案[1] - 公司完成工商及《公司章程》备案登记手续[2] - 公司注册资本变更为915353148元[2]

担保情况 - 2024年公司及控股子公司预计新增担保不超3.4亿美元和8000万元人民币[7] - 截至2024年8月15日担保余额18014.55万美元和2800万人民币，占净资产36.14%[19] - 对大通远洋担保不超1097.20万美元，暂未提供过担保[3] 子公司业绩 - 大通远洋2024年6月30日总资产14823.41万元，净利润1437.99万元[10] - 2023年12月31日总资产15202.47万元，净利润 - 43.28万元[10] 业务与决策 - 大通远洋与农银金融租赁开展不超1097.20万美元售后回租业务[4] - 2024年两次会议审议通过担保额度及追加议案[6][7] - 本次担保在授权范围且有效期内，无需再审议[7]

股权变动 - 2024年8月26日孙英女士增持30万股，占总股本0.03%，金额约244.41万元[2][6] - 2024年7月31日曾力驰先生增持2,759,904股，占总股本0.30%[5] 股权结构 - 本次增持前曾而斌先生及其一致行动人合计持股633,166,716股，占总股本69.17%[4][7] - 本次增持后曾而斌先生及其一致行动人持股633,466,716股，占总股本69.20%[4][7] 后续计划 - 本次增持符合法规，后续暂无增持计划[7][8]

增持前持股情况 - 曾而斌先生持有公司股份537,592,161股，占总股本58.73%[8] - 曾而斌先生一致行动人合计持有95,574,555股，占总股本10.44%[8] - 曾而斌先生及其一致行动人合计持有公司股份633,166,716股，占总股本69.17%[8] 增持情况 - 曾力驰先生于2024年7月31日增持2,759,904股，占总股本0.30%[9] - 孙英女士于2024年8月26日增持30万股，占总股本0.03%，金额约244.41万元[11] 增持后情况 - 曾而斌先生及其一致行动人合计持有公司股份633,466,716股，占总股本69.20%[11] - 后续暂无增持计划[12] 合规情况 - 增持人具备主体资格，满足免于要约情形，符合法规[7][15][16] - 公司已履行现阶段信息披露义务[13][16]