第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江比依电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本细则。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员及证券事务代表所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表及本制度第 二十四条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司股份，是指直 接登记在其证券账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员。 浙江比依电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 职能部门及职责分工 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内 幕 ...

责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，董秘为执行负责人，财务总监为监管负责人[4] 审查审计 - 财务部、审计部每季度检查并上报关联方资金往来审查情况[6] - 注册会计师年度审计需对控股股东及其关联方占用资金专项审计并说明[6] 信息披露 - 独立董事应在年报中对关联担保和资金占用专项说明并发表意见[6] 违规处理 - 发生资金占用，控股股东及关联方“以资抵债”需满足多项规定[7][8] - 公司违规致资金占用等，对责任人处分、处罚并追究法律责任[8] 股份管理 - 董事会知悉占用资金等事实起五日内锁定有关当事人股份[7] - 占用资金、违规担保未解决前控股股东不得转让公司股份[7] 资产保护 - 董事会应对侵占资产的控股股东采取措施，必要时申请财产保全[7] 制度生效 - 制度由董事会拟定、审议通过后生效并解释[8][10]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-042 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将浙江比依电 器股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公 开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募 集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民 币44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538,792,500.00元，并于2022 年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。减除审计验资费、律师费用、用于本 次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费20,225,600.00元(不含税)后， ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-043 浙江比依电器股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制 度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 187,947,951股变更至187,939,551股，上述变更将同时在本次章程修订中体现， 与《公司章程》的其他修订内容一并提交至公司股东会审议。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及 废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司若干治理制度的议案》和《关 于制定、修订公司若干工作细则的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《 公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的 ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月10日13点30分在浙江宁波余姚公司会议室召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东大会审议3项议案，议案1为特别决议议案[8] - 议案于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月4日[13] - 参会登记时间为2025年9月8日[18] 联系方式 - 会议联系电话为0574 - 58225758，邮箱为bydmb@biyigroup.com[18]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-041 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状 况等实际情况。监事会一致同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为11.57亿元人民币，同比增长34.53%[22][24][28] - 营业收入同比增长34.53%至11.57亿元[40] - 公司2025年上半年营业总收入为11.57亿元人民币，较2024年同期的8.60亿元人民币增长34.5%[127] - 营业收入同比增长34.1%至11.56亿元[130] - 归属于上市公司股东的净利润为5371.22万元人民币，同比下降21.04%[22][24][28] - 公司2025年上半年净利润为5021.18万元人民币，较2024年同期的6615.36万元人民币下降24.1%[128] - 公司2025年上半年归属于母公司股东的净利润为5371.22万元人民币，较2024年同期的6802.32万元人民币下降21.0%[128] - 净利润同比下降11.0%至6621万元[130] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降19.44%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比下降25.71%[23] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比减少1.56个百分点[24] - 公司2025年上半年综合收益总额为6621.04万元人民币[146] - 公司2024年上半年综合收益总额为7436.62万元人民币[147] - 综合收益总额为68,023,179.28元[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长38.54%至9.91亿元[40] - 公司2025年上半年营业总成本为11.01亿元人民币，较2024年同期的7.76亿元人民币增长41.9%[127] - 营业成本增长40.9%至10.13亿元[130] - 销售费用同比激增330.99%至3241.66万元[40] - 公司2025年上半年销售费用为3241.66万元人民币，较2024年同期的752.15万元人民币增长330.9%[127] - 财务费用同比上升83.12%至-191.01万元[40] - 研发费用增长5.1%至3106万元[130] - 所得税费用下降21.1%至632万元[130] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8866.55万元人民币，上年同期为-2552.90万元人民币[22] - 经营活动现金流量净额改善至8866.55万元[40] - 经营活动现金流量净额改善至8867万元（去年同期为-2553万元）[132] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.00亿元人民币，较上年同期的-1874万元人民币大幅改善[135] - 销售商品提供劳务收到现金增长65.2%至10.18亿元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长55.6%，从6.13亿元人民币增至9.54亿元人民币[135] - 收到的税费返还增长79.0%，从6403万元人民币增至1.15亿元人民币[135] - 投资活动现金流出扩大至4.83亿元（去年同期为5.22亿元）[133] - 投资活动现金流出减少52.9%，从5.34亿元人民币降至2.52亿元人民币[136] - 筹资活动现金流入净额增长17.4%至2.51亿元[133] - 筹资活动现金流入减少32.7%，从3.48亿元人民币降至2.35亿元人民币[136] - 期末现金及现金等价物余额为3.75亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额为2.91亿元人民币，较期初的3.05亿元人民币减少4.7%[136] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为30.71亿元人民币，较上年度末增长12.65%[22] - 公司总资产从2,726.27亿元增至3,071.27亿元，增长12.7%[121][122] - 归属于上市公司股东的净资产为11.79亿元人民币，较上年度末增长0.35%[22] - 货币资金较上年末减少16.43%至4.18亿元[42] - 货币资金从2024年底的5.0006亿元下降至2025年中的4.179亿元，减少16.4%[120] - 货币资金从4.07亿元降至3.27亿元，减少19.6%[123] - 长期借款同比大幅增长159.68%至4.84亿元[42] - 长期借款从1.86亿元大幅增至4.84亿元，增长160%[121] - 合同负债同比增长178.94%至2264.67万元[42] - 合同负债从811.89万元增至2,264.67万元，增长179%[121] - 应收账款从2024年底的6.331亿元增至2025年中的7.492亿元，增长18.3%[120] - 应收账款从6.40亿元增至7.99亿元，增长24.8%[123] - 存货从2024年底的2.893亿元增至2025年中的3.378亿元，增长16.8%[120] - 存货从2.79亿元小幅增至2.86亿元，增长2.5%[123] - 在建工程从2024年底的4.774亿元增至2025年中的5.704亿元，增长19.5%[120] - 交易性金融资产从2024年底的3021.3万元降至2025年中的658.18万元，下降78.2%[120] - 非流动资产从11.63亿元增至14.55亿元，增长25.1%[121] - 其他非流动资产从4,009.23万元增至8,793.53万元，增长119%[121] - 递延收益从762.39万元增至1,376.84万元，增长80.6%[121] - 短期借款从2.92亿元增至3.18亿元，增长8.8%[121] - 公司总负债从2024年的12.69亿元人民币增至2025年上半年的13.92亿元人民币，增长9.8%[125] - 公司所有者权益从2024年的11.89亿元人民币增至2025年上半年的12.01亿元人民币，增长1.0%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为11.75亿元人民币，其中未分配利润为4.37亿元人民币[138] - 少数股东权益为589.5万元人民币，较期初减少55.1%至264.5万元人民币[139] - 公司实收资本（或股本）为188,658,099.00元[141][145] - 资本公积从期初498,005,629.43元增加至期末501,924,230.84元，增加3,918,601.41元[141][145] - 其他综合收益变动为-1,991,212.91元[141][145] - 未分配利润从期初382,921,631.76元减少至期末380,922,598.87元，减少1,999,032.89元[141][145] - 归属于母公司所有者权益从期初1,115,603,850.94元减少至期末1,085,536,420.65元，减少30,067,430.29元[141][145] - 少数股东权益从期初422,254.26元减少至期末-1,447,371.41元，减少1,869,625.67元[141][145] - 所有者权益合计从期初1,116,026,105.20元减少至期末1,084,089,049.24元，减少31,937,055.96元[141][145] - 公司实收资本期末余额为1.88亿元人民币[149] - 公司2025年上半年所有者权益总额增加1188.77万元人民币[146] - 公司2024年上半年所有者权益总额减少2197.90万元人民币[147] - 公司库存股2025年上半年减少435.16万元人民币[146] - 公司资本公积2025年末余额为4.97亿元人民币[146] - 公司未分配利润2025年末余额为4.68亿元人民币[146] 各条业务线表现 - 泰国厂区自4月初已顺利承接部分订单并完成交付[30] - 公司已拓展咖啡机、环境电器、制冰机、奶泡机、扫地机等新品类[61] - 新品类拓展导致管理费用和销售费用持续增加[61] - 累计获得专利392项，半年度新增39项[32] - 主要原材料包括电子元器件、塑料原料、包材、五金件及金属原料[62] - 原材料价格波动可能影响公司盈利能力[62] - 报告期末已实现与主要客户采取人民币结算方式[63] - 业务结算涉及的外币规模较大[63] 各地区表现 - 境外资产占比8.10%，金额2.49亿元[44] - 控股子公司宁波比依科技总资产80,767.74万元，净资产7,926.95万元，净利润-104.90万元[53] - 境外子公司富依集团总资产24,866.36万元，净资产18,247.20万元，净利润-545.76万元[53] - 境外子公司新加坡立达通总资产16,119.90万元，净资产16,119.90万元，净利润-8.66万元[53] - 境外子公司富浩达（泰国）总资产24,301.39万元，净资产18,261.46万元，净利润-536.87万元[53] 管理层讨论和指引 - 中意产业园智能厨房家电建设项目计划总投资138,454.09万元，累计投入61,399.95万元，建成后年产能2,500万台[48] - 泰国富浩达厨房家电工厂项目计划总投资5,000万美元，累计投入13,931.00万元，建成后年产能700万台[48] - 扩产项目所在地规划调整为二类城镇住宅与商业混合用地，公司将于2025年底前启动搬迁至中意产业园[95] 其他财务相关事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为573.19万元人民币[25] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6,581,753.61元，本期公允价值变动损失131,254.00元[49][50] - 公司2025年上半年利息收入为737.47万元人民币，较2024年同期的396.25万元人民币增长86.1%[128] - 公司2025年上半年其他收益为586.46万元人民币，较2024年同期的324.12万元人民币增长80.9%[128] - 公司2025年上半年信用减值损失为-625.18万元人民币，较2024年同期的-1154.19万元人民币改善45.8%[128] - 利润分配总额为5583万元人民币，全部为对所有者（或股东）的分配[139] - 公司2025年上半年向股东分配股利5583.16万元人民币[146] - 公司2024年上半年向股东分配股利7002.22万元人民币[147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-70,022,212.17元[144] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,918,601.41元[144] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人闻继望代行董事会秘书职责[16] - 证券事务代表为郑玲玲[16] - 有限售条件股份减少116,756,298股至719,571股，占比从62.32%降至0.38%[102][103] - 无限售条件股份增加116,195,850股至187,228,380股，占比从37.68%升至99.62%[102][103] - 股份总数减少560,448股至187,947,951股[103] - 比依集团及比依香港116,195,850股限售股于2025年2月18日上市流通[104][106][107] - 公司注销560,448股限制性股票因业绩未达成及激励对象离职[104][107] - 报告期末普通股股东总数为25,404户[108] - 比依集团有限公司持股104,996,250股占比55.86%为第一大股东[110] - 比依集團（香港）有限公司持股11,199,600股占比5.96%[110] - UBS AG持股645,862股占比0.34%且报告期内增持621,979股[110] - 公司累计回购股份184.27万股，占总股本的0.98%[111] - 比依集团有限公司持有1.04996亿股，占总股本55.86%[111] - 比依集團（香港）有限公司持有1119.96万股，占总股本5.96%[111] - 宁波比依企业管理合伙企业持有612.625万股，为员工持股平台[111] - 董事及高管因2024年业绩考核未达标，合计回购注销股份10.35万股[115] 投资和子公司情况 - 投资私募基金共青城比晖2,000万元（占比47.619%）[50]和余姚云晖8,000万元（占比16%）[51] - 对外股权投资包括理湃光晶（投资额3,000万元/占比4.9741%）和天数智芯（投资额2,350万元/占比0.2513%）[47] - 佛山市锐依电器有限公司注册资本500万元人民币，间接持股80%，总资产145.94万元，净利润-128.63万元[54] - 佛山市优振利科技有限公司注册资本100万元人民币，间接持股80%，总资产19.39万元，净利润-0.61万元[54] - 宁波比依进出口有限公司注册资本200万元人民币，持股100%，总资产4361.37万元，净利润14.67万元[55] - 上海比依跳动数字技术有限公司注册资本200万元人民币，持股80%，总资产90.50万元，净利润-66.47万元[55] - 广东悦觉科技有限公司注册资本1000万元人民币，持股60%，总资产2256.81万元，净利润-107.35万元[55] - 宁波卓朗生活电器有限公司注册资本919.12万元人民币，持股比例60%，总资产2141.54万元，净资产1382.89万元，净利润-169.50万元[56] - 宁波卓朗电器科技有限公司注册资本100万元人民币，持股比例60%，总资产77.17万元，净资产69.88万元，净利润-28.84万元[56] - 宁波依洛特智能科技有限公司注册资本1000万元人民币，持股比例51%，总资产729.16万元，净资产429.76万元，净利润-457.45万元[57] - 共青城比晖创业投资合伙企业注册资本4200万元人民币，持股比例47.62%，总资产3169.29万元，净资产3168.55万元，净利润9.87万元[57] - 宁波坤林科技有限公司注册资本625万元人民币，持股比例7.52%，总资产3031.40万元，净资产-2.57万元，净利润-116.71万元[57] - 理湃光晶（苏州）科技有限公司注册资本185.09万元人民币，持股比例4.97%，总资产12108.13万元，净资产11196.36万元，净利润-1227.67万元[57][58] - 上海天数智芯半导体有限公司持股比例0.25%，总资产35.60亿元，净资产25.20亿元，净利润-3.20亿元[58] - 余姚云晖比依创业投资基金合伙企业注册资本5.00亿元人民币，持股比例16%，总资产12500.44万元，净资产12500.44万元，净利润0.44万元[58] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.833亿元人民币[88] - 公司累计投入募集资金总额为4.935亿元人民币，占募集资金总额的95.18%[88] - 公司本年度投入募集资金金额为3297.8万元人民币，占募集资金总额的6.36%[88] - 补充流动资金项目投入进度100%，累计投入1亿元人民币[90] - 年产1000万台厨房小家电生产线建设项目投入进度99.84%，累计投入1.077亿元人民币[90] - 年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目投入进度100%，累计投入6297.6万元人民币[90] - 研发中心建设项目投入进度100%，累计投入1321.5万元人民币[90] - 年产1000万台厨房小家电项目本年度实现效益2068.6万元人民币[90] - 年产250万台空气炸锅项目本年度实现效益1251万元人民币[90] - 研发中心项目本年度实现效益1494元人民币[90] - 募集资金计划投资总额为531,301,160.44元，与扣除发行费用后募集资金净额518,566,900元差额为12,734,260.44元，主要系理财收益及利息收入[94] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）募集资金投资总额为233,562,609.87元，累计投入197,846,255.05元，进度达84.71%[91] - 信息化系统升级建设项目募集资金投资总额为13,570,840.56元，累计投入11,742,840.56元，进度达86.53%[91] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为99,629,227.54元，并于2022年完成置换[97] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为23,000万元，报告期末余额为0[99] - 年产1000万台厨房小家电建设扩产项目自筹资金实际投入54,700,526.31元[97] - 年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目自筹资金实际投入38,717,691.88元[97] - 研发中心建设项目自筹资金实际投入2,881,825.11元[97] - 信息化系统升级建设项目自筹资金实际投入3,329,184.24元[97] - 公司未续期于2025年2月到期的产品且未使用闲置募集资金进行现金管理[100] 承诺和合规事项 - 控股股东及关联方股份锁定期为上市之日起36个月[72] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-040 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度报 告及摘要》。 在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第二届战略委员会 ...