日月重工股份有限公司独立董事专门会议制度 日月重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽快召开的， 可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 ...

2023年关联交易情况 - 关联采购及劳务授权金额5151万元，实际发生4000.6万元[4] - 关联销售授权金额142万元，实际发生74.32万元[4][5] - 关联租赁授权和实际发生金额均为156.9万元[7] 2023年关键人员薪酬 - 关键管理人员薪酬为272.48万元[8] 2024年关联交易预计 - 关联采购及劳务预计授权金额5150万元[9] - 关联销售预计授权金额142万元[11] - 关联租赁预计授权金额156.9万元[12] 子公司2023年业绩 - 宁波欣达螺杆压缩机有限公司年末总资产7353.99万元，净资产5609.92万元，营收1.18亿元，净利润1091.17万元[14] - 宁波宏大电梯有限公司年末总资产6.74亿元，净资产4.63亿元，营收6.36亿元，净利润8000.86万元[16] - 宁波日月集团有限公司年末总资产1791059630.89元，净资产1147802625.32元，营收5655105.56元，净利润4173350.80元[25] - 宁波市鄞州区旭兴联运有限公司年末总资产99171825.03元，净资产58391541.14元，营收58465425.89元，净利润 - 999629.93元[18] - 宁波市鄞州顺星物流有限公司年末总资产16244098.93元，净资产4711317.81元，营收21211699.76元，净利润329727.17元[19] - 象山日顺机械有限公司年末总资产1872618.25元，净资产1390977.14元，营收6174850.16元，净利润 - 151821.49元[21] 其他 - 宁波长风风能科技有限公司注册资本2201.58万元[16] - 公司关联交易遵循市场价格，未损害上市公司及股东利益[27] - 审计等认为2023年度关联交易未超预计，程序合法、价格公允[29][30]

公司治理 - 2023年7月31日完成第六届董事会换届选举，审计委员会成员变更[1] - 2023年10月19日审计委员会委员由张建中调整为周建军[2] 会议审议 - 2023年4 - 10月各次审计委员会会议审议多项报告、议案及聘任财务负责人[5] 审计相关 - 提议续聘立信为2023年度财务及内控审计机构[7] - 认为公司定期报告规范、内控架构完善体系健全[7][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促合规稳健经营[10]

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-026 日月重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2023 年 度计提的各项减值准备合计为人民币 63,993,900.62 元。具体内容如下： | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 信用减值损失小计 | 11,766,753.18 | | 其中：应收票据坏账损失 | 777,764.19 | | 应收账款坏账损失 | 11,148,896.37 | | 其他应收款坏账损失 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-025 日月重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-018 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,806,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.7034 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | ...

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证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-017 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，上市公司应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,785,000 股，占公司现有总股本的 0.6581%，回购成交的最高价为 15.85 元/ 股，最低价为 9.12 元/股，支付的资金总额为人民币 86,246,875.00 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-016 日月重工股份有限公司 关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事俞时 杰先生的书面辞职报告，因个人原因俞时杰先生申请辞去公司第六届监事会职工 监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会对俞时杰先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 俞时杰先生的辞职将导致本公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会，选举林山先生（简历附后）为本公司第 六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。 林山，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任公司绩效考核专员、宁波日星铸业有限公司体系主管 ...