深圳市景旺电子股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 1 深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当书面说明理由并公 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

| 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债 | | | | 债券代码：113602 | | | | 债券简称：景 20 | | | | 债券代码：113669 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年 12 月 12 日，公司收到控股股东景鸿永泰、智创投资的通知，自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 12 日期间，景鸿永泰通过上海证券交易所交易系 统以大宗交易方式合计转让"景 23 转债"718,000 张，占可转债发行总量的 6.22%； 智创投资通过上海证券交易所交易系统以集合竞价方式合计转让"景 23 转债" 512,650 张，占可转债发行总量的 4.44%。本次转让后，景鸿永泰持有"景 23 转 债"3,282,620 张，占可转债发行总量的 28.45%；智创投资持有"景 23 转债" 3,487,970 张，占可转债发行总量的 30.23%。本次转让的具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | | 本次 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数。委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 第一条 宗旨 董事会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《深 圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会组成和职权 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则 深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事工作细则 独立 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）如期赎回前次使 用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金合计人民币 35,000.00 万元， 获得收益合计人民币 61.55 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户， 具体赎回情况如下： 单位：万元 | 序号 | 合作方 | 产品名称 | 赎回本金 | 年化收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳 西丽支行 | 中国 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事长刘绍柏先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先 生、独立董事曹春方先生。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况整理如下： Q1：请问贵公司董事会秘书：1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方 米？未来三年规划产能为多少平方米？2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江 西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建 设。鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下，请问公司在未来如此大的资 本支出情况下，公司如何保证未来的资本投入？ A：尊敬的投资者，感谢您的关注！针对您的问题现分别回复如下：1.公司 目前总产能约 1100 万平米/年，未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建 新产能。2.公司经营情况稳定，客户储备充足，现阶段公司的资本支出来自公 司前期募集资金和公司自有资金，未来将根据实际需求 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 2023 年 8 月 24 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 2,000.00 万元募 集资金归还至募集资金专用账户，详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《景旺电 子关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号： 2023-082）。 2023 年 11 月 23 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 2,000.00 万元 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第009295号 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进 行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的 文件和所 ...