上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0186 号 林 峥，广东松发陶瓷股份有限公司时任财务总监； 庄树鹏，广东松发陶瓷股份有限公司时任独立董事兼审计委员 会召集人。 经查明，2023 年 7 月 21 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称公司）披露 2023 年半年度业绩预亏公告，预计 2023 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-4380 万元到-3750 万元，将出 现亏损。2023 年 8 月 18 日，公司披露 2023 年半年度报告，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3971.57 万元。 关于对广东松发陶瓷股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东松发陶瓷股份有限公司，A 股证券简称：松发股份，A 股证 券代码：603268； 对广东松发陶瓷股份有限公司和时任财务总监林峥、时任独立 董事兼审计委员会召集人庄树鹏予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0550 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-043 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,606,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.2864 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二三年九月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》的议案 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 七、股东进行书面投票表决 八、统计现场投票表决情况 九、宣布现场投票表决结果 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十一、宣读本次临时股东大会决议 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书 十三、签署会议文件 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程...........2 议案一：关于规 ...

公司基本信息 - 公司控股股东为恒力集团有限公司，报告期内松发创赢已于2023年3月14日注销[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为松发股份，代码为603268[12] - 公司属于“3074 日用陶瓷制品制造”和“C30 非金属矿物制品业”[16] - 公司主要经营家瓷、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品[18] - 公司外销产品主要销往欧洲、美洲、澳洲等地区[18] - 公司参与制定多项国家标准和地方标准，如 GB/T3532 - 2022、GB/T38706 - 2020 等[19] - 外销与世界上50多个国家和地区的160多个客户建立长期稳定合作关系，内销客户覆盖雀巢（中国）、京东等知名企业集团[20] - 公司业务性质属于陶瓷制品业和信息技术服务业[99] - 公司经营范围包括设计、生产、销售陶瓷制品等，以及技术开发等服务[100][101] - 公司主要产品为日用瓷、精品瓷[101] - 2023年报告期内公司纳入合并范围的子公司8户、孙公司2户及重孙公司1户[102] - 公司财务报告于2023年8月17日经董事会决议批准[103] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[105] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[108] - 公司以12个月作为一个营业周期[108] - 公司记账本位币为人民币[109] - 2015年公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，变更后的股本为8,800万元[98] - 2017年公司向75名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,384,000.00股，占当时股本总额8,800万股的1.57%，变更后注册资本为89,384,000.00元[98] - 2017年公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增35,753,600股，转增后股本为125,137,600元[98] - 2019年公司回购注销968,800股限制性股票，股本由125,137,600元减少至124,168,800元[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入91,409,882.75元，较上年同期104,952,121.19元减少12.90%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,715,740.16元，上年同期为 -39,509,588.17元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -536,530.65元，较上年同期219,285.06元减少344.67%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为152,368,341.90元，较上年度末191,938,337.83元减少20.62%[12] - 本报告期末总资产为630,199,212.20元，较上年度末650,780,742.24元减少3.16%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.32元/股，与上年同期持平[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -23.08%，较上年同期减少11.54个百分点[12] - 非流动资产处置损益为 -45,990.77 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 1,110,671.25 元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -7,201.43 元[15] - 所得税影响额为 -218,989.57 元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为 -3,490.75 元[15] - 非经常性损益合计为 834,998.73 元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入9140.99万元，较上年同期下降12.9%；归属于上市公司股东的净利润-3971.57万元，较上年同期增加亏损20.62万元，扣非后净利润-4055.07万元，较上年同期减少亏损113.18万元[22] - 营业收入本期数91409882.75元，上年同期数104952121.19元，变动比例-12.90%，因国内外经济下行、需求萎缩，订单减少导致下降[24] - 营业成本本期数90846113.56元，上年同期数98666690.42元，变动比例-7.93%，受订单减少产量减少及“联骏陶瓷”长库龄产品去库存等因素影响[24] - 销售费用本期数11945035.10元，上年同期数12231973.30元，变动比例-2.35%，主要是出口费用减少所致[24] - 管理费用本期数16969717.71元，上年同期数22200974.08元，变动比例-23.56%，主要是办公费用等减少所致[24] - 财务费用本期数7239696.62元，上年同期数5515124.30元，变动比例31.27%，主要是美元汇率变动汇兑损益减少所影响[24] - 研发费用本期数2808771.19元，上年同期数5023362.26元，变动比例-44.09%，主要因子公司“联骏陶瓷”研发费用投入减少所致[24] - 应收票据本期期末数961812.08元，占总资产0.15%，上年期末数2625917.79元，占总资产0.40%，变动比例-63.37%，因银行承兑汇票到期兑现[25] - 其他流动资产为5,668,827.14元，较上期增长31.87%，因待抵扣进项税额增加所致[26] - 在建工程为3,365,515.91元，较上期增长216.39%，因子公司“联骏陶瓷”增加钢结构厂房改造在建项目所致[26] - 应付票据为4,820,000.00元，较上期增长100.00%，因本期增加应付票据所致[26] - 合同负债为6,396,287.90元，较上期增长67.15%，因本期预收客户货款增加所致[26] - 其他应付款为138,063,996.96元，较上期增长52.31%，因本期控股股东借款增加所致[26] - 一年内到期的非流动负债为24,442,235.81元，较上期下降35.49%，因本期偿还银行到期借款及支付子公司“联骏陶瓷”融资租赁租金所致[26] - 其他流动负债为421,201.25元，较上期增长42.80%，因内销客户预收货款销项税额增加所致[26] - 长期借款为16,600,000.00元，较上期增长100.00%，因本期增加银行长期借款所致[26] - 2023年6月30日货币资金为23,773,668.04元，较2022年12月31日的25,828,360.94元有所减少[79] - 2023年6月30日应收账款为88,635,788.99元，较2022年12月31日的108,717,590.42元有所减少[79] - 2023年6月30日存货为173,494,169.22元，较2022年12月31日的159,340,986.31元有所增加[79] - 2023年6月30日短期借款为179,981,456.16元，较2022年12月31日的213,389,296.21元有所减少[80] - 2023年6月30日应付账款为51,032,944.03元，较2022年12月31日的47,509,020.81元有所增加[80] - 2023年6月30日资产总计为630,199,212.20元，较2022年12月31日的650,780,742.24元有所减少[80] - 2023年上半年营业总收入9.14亿元，较2022年同期的10.49亿元下降12.90%[83] - 2023年上半年营业总成本13.18亿元，较2022年同期的14.59亿元下降9.62%[83] - 2023年上半年营业利润为-3931.05万元，较2022年同期的-4122.53万元亏损幅度收窄4.64%[83] - 2023年上半年净利润为-3987.18万元，较2022年同期的-4024.85万元亏损幅度收窄0.94%[84] - 2023年6月30日资产总计8.13亿元，较2022年12月31日的8.13亿元基本持平[82] - 2023年6月30日负债合计5.11亿元，较2022年12月31日的4.91亿元增长4.17%[82] - 2023年6月30日所有者权益合计3.02亿元，较2022年12月31日的3.22亿元下降6.39%[83] - 2023年6月30日流动资产合计2.02亿元，较2022年12月31日的1.99亿元增长1.38%[81] - 2023年6月30日非流动资产合计6.11亿元，较2022年12月31日的6.14亿元下降0.48%[82] - 2023年6月30日流动负债合计4.90亿元，较2022年12月31日的4.86亿元增长0.88%[82] - 2023年上半年综合收益总额为-39,871,785.09元，2022年同期为-40,248,465.31元[85] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.32元/股，与2022年同期持平[85] - 2023年上半年营业收入为50,336,375.86元，2022年同期为62,602,996.59元[85] - 2023年上半年营业成本为45,284,676.23元，2022年同期为56,921,504.16元[85] - 2023年上半年营业利润为-20,388,147.23元，2022年同期为49,922,034.24元[86] - 2023年上半年净利润为-20,774,650.97元，2022年同期为50,289,709.06元[86] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为142,683,013.33元，2022年同期为193,270,356.14元[87] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为143,219,543.98元，2022年同期为193,051,071.08元[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-536,530.65元，2022年同期为219,285.06元[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,754,242.66元，2022年同期为-1,674,017.29元[87] - 2023年上半年取得借款收到的现金为8390万元，2022年同期为5774.54万元[88][89] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1.439亿元，2022年同期为1.5025亿元[88] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1.0904亿元，2022年同期为6990万元[88] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为8355.67万元，2022年同期为1.3986亿元[88] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 748.06万元，2022年同期为2060.46万元[88] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为100.19万元[88] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为43.91万元，2022年同期为28.39万元[88][89] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1339.31万元，2022年同期为 - 2427.58万元[88] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为805.14万元，2022年同期为 - 2526.36万元[88] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为2377.37万元，2022年同期为373.02万元[88] - 2023年上半年末所有者权益合计为301,593,045.19元，较期初减少20,628,906.74元[94][95][96] - 2022年上半年末所有者权益合计为353,184,747.35元，较期初增加50,289,709.06元[96][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期陶瓷营业收入同比下降13.36%，酒店用品营业收入同比下降78.52%[13] 公司重大事项 - 公司拟以现金购买安徽利维能动力电池有限公司不低于51%且不高于76.92%股权[27] - 公司股东林道藩拟转让26,199,617股（占股本总额21.10%）给宁波利维能[27] - 公司拟以现金购买宁波利维能持

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-042 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五) 至 08 月 24 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日 下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-038 调整及增加后经营范围： 广东松发陶瓷股份有限公司 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范 围并修订<公司章程>的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登 记规范化表述的要求，结合公司发展经营需要，公司拟对原经营范围表述进行规 范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订， 具体情况如下： 一、调整并增加经营范围 原经营范围： 设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱（不含印刷）， 铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品， 家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文 化用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-039 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 32 | | 第二节监事会 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节财务会计制度 34 | | 第二节利润分配政策 34 | | 第三节内部审计 37 | | 第四节会计师事务所的聘任 37 | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第十章合并、分立、增资、减资、 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-041 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议会议通知已于2023年8月7日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年半年度报告及其 摘要》 公司监事会同意对外报出《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》， 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 ...