宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和宁波旭升集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘用中汇为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有效性 审计等项目的服务，聘期一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-021 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、宁波银 行、招商银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、进出口银行）申请每家总额不 超过人民币十二亿元的综合授信额度，合计综合授信额度不超过玖拾亿元。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度 ...

公司代码：603305 公司简称：旭升集团 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波旭升集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

关于宁波旭升集团股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | -- ...

宁波旭升集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | í í 宁波旭升集团股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 4-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机" ...

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管或会（L... 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5381号 我们认为,旭升集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

宁波旭升集团股份有限公司 王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国 注册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起至今，任宁波 东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经 理、监事, 海伦钢琴股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 性的情形。 二、本人 2023 年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次。 2023 年度独立董事述职报告—王伟良 本人在 2023 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意 ...

● 是否需要提交股东大会审议：本事项已经公司第三届董事会第二十六次 会议审议通过，关联董事回避表决。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交 股东大会审议。 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方科佳（长兴）模架 制造有限公司（以下简称"科佳长兴"）发生的关联交易，为满足公司日常生产 经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特 别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-019 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账 基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。 二、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 由其出具了中汇会审[2024]5376 号号文的无保留意见审计报告。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 年 2023 | 年 2022 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,833,865,278.87 | 4,453,710,589.96 | ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-024 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《公司 2023 | 年度董事会工作报 ...