四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定了《四川天味食品集 团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。 经公司全体监事充分讨论，发表核查意见如下： 一、 公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规 范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 综上所述，监事会同意将 2024 年员工持股计划有关议案提交公司股东大会 审议。 四川天味食品集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 二、 本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-036 四川天味食品集团股份有限公司 第一届第四次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届第四次职工代表大会，就公司拟 实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论并表决， 作出如下决议： 2024 年员工持股计划已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通 过方可实施。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会职工代表认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 ...

关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

重要内容提示： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-020 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2024 年 03 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,607,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7090 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文 先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-019 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 21 日(星期四)至 3 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 28 日 15:00-16:00 举 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-018 1、公司于 2023 年 10 月 13 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中 国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回，公司收回本金 6 亿元，获得收益 650.13 万元。具体情况如下： 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次 会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元 （含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 ...

投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [7][107] 核心观点 - 公司通过品牌年轻化、热点事件营销等方式提升品牌影响力，2020年品牌触达55亿+人次，2022年全渠道曝光过亿次 [1] - 公司采取经销为主、定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构，2023Q3经销渠道收入占比76.80% [24][116] - 公司2023年预计总营收31.49亿元，同比增长17.02%，归母净利4.49亿元，同比增长31.26% [19] 品牌建设 - 公司通过冠名综艺节目、明星代言等方式提升品牌曝光度，2021年"好人家"牵手周笔畅，冠名《为歌而赞》 [1][31] - 2022年公司通过探厂直播、智慧工厂全球首发等方式应对行业危机，提升品牌认可度 [1] 渠道管理 - 公司经销商数量从2019年的1,221家增长至2022年的3,414家，2023Q3为3,285家，主要由于精细化分级运营管理 [3] - 公司市场网络覆盖全国31个省级地区、290个地级行政区，零售终端网点超40万个，并远销近40个国家和地区 [4] - 公司推行优商扶商分级运营模式，2023年选择105家经销商作为"优商"进行管理，2022年单个经销商平均收入规模63.43万元，同比增长38.12% [4][27] 产品与市场 - 公司产品以火锅底料、中式菜品调料为主，2022年二者收入占主营业务收入比重合计为88.49% [20] - 2023Q1-3公司火锅底料、中式菜品调料、香肠腊肉调料分别实现收入8.46、11.21、1.83亿元，同比分别增长5.97%、26.20%、31.10% [20] - 公司销售网络遍布全国，2023Q1-3西南、华东、华中区域收入分别为6.77、5.39、3.71亿元，同比分别增长32.62%、11.89%、14.47% [22] 定制餐调与电商 - 公司定制餐调业务2016-2022年CAGR为28.96%，2023Q1-3实现收入2.27亿元，同比增长23.25% [28][124] - 公司电商渠道2022年收入2.04亿元，同比增长29.99%，2016-2022年CAGR为56.18%，2023Q1-3收入2.33亿元，同比增长102.82% [102][103] 行业分析 - 2021年我国复合调味品市场规模为1,588亿元，2011-2021年CAGR为13.90% [64] - 2020年我国复合调味品渗透率为26%，低于美国、日本、韩国，仍有较大提升空间 [44][66] - 2021年我国火锅餐饮市场总收入为5,218亿元，2013-2021年CAGR为10.08%，火锅调味料市场规模332亿元，同比增长27.35% [52][92]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二四年三月二十五日 1 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 5 | | 议案 | 2：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 8 | 2 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须 知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工 作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、 为保障大会秩序、 ...

近日，公司就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记，并取得了变更 后的营业执照，具体情况如下： | 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 915101007978308873 | | 注册资本 | 1,065,374,014 元 | | 成立日期 | 2007 年 3 月 2 日 | | 法定代表人 | 邓文 | | 注册地 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号 | | | 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备； 软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉 | | 经营范围 | 制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销 | | | 售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二 | | | 类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服 | 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-015 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司""天味 食品"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 (二)资金来源 1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。 委托理财产品名称：券商收益凭证、结构性存款、大额存单等安全性高、流 动性好的保本型产品。 委托理财金额和期限 ...