江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第五次会议 公司预计2024年日常关联交易金额事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允， 严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依 法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。 全体独立董事一致同意该项议案。 独立董事: ____________ ____________ ____________ ____________ 张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干 2024年1月26日 1 / 1 江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关议案独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定， 我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 五届董事会第五次会议审议相关议案发表独立意见如下： 1．《关于预计2024 年度日常关联交易金额的议案》 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-038 一、2023 年度主要经营数据 经江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）初步核算，2023 年 度，公司预计实现营业总收入 100.5 亿元左右，同比增长 27.41%左右。 江苏今世缘酒业股份有限公司 特此公告。 2023 年度主要经营数据公告 江苏今世缘酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 董事会 二、说明事项 （一）公司上述主要经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 存在不确定性因素，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 （二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以 在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 二○二三年十二月二十九日 ...

证券简称：今世缘 证券代码： 603369 江苏今世缘酒业股份有限公司 投资者来访接待记录表 | 来访单位 | 中金公司、浙商证券、国信证券、方正证券、东北证券、东吴 | | --- | --- | | 名称及人 | 证券、太平洋证券、富国基金、汇添富基金、银华基金、中加 | | 员姓名 | 基金等 282 家机构 | | 投资者类 | √机构投资者 √证券公司 □媒体 | | 型 | □个人投资者 □其他 | | 会议形式 | 现场会议、电话会议 | | 时间 | 2023 年 11 月 地点 公司会议室 | | 上市公司 | 董事、副总经理、总会计师、董事会秘书 王卫东； | | 出席人员 | 副总经理 胡跃吾； | | | 证券事务代表 夏东保。 | 投资者关系活动主要内容介绍： 问题 1：公司业绩目标的预期？大家对于实现百亿目标比较确定，对于明年的目标 指引？ 回复：今年目标有信心有决心完成，目前明年目标定性看，乘势而上更加追求好中 求快，具体数字还没有定下来，定下来会发公告。 问题 2：第四季度白酒传统淡季，我们会做什么工作去保障进展？ 回复：继续推进消费者沟通，希望规模能有增长。各区域市场还是围绕 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为2,394,104,718.47元，比上年同期增长28.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为585,668,516.61元，同比增长26.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,981,202,717.33元，较上年同期下降9.93%[5] - 基本每股收益为0.4697元，同比增长26.37%[5] - 加权平均净资产收益率为4.69%，较上年度末增长0.24%[5] - 总资产为20,159,020,221.83元，较上年度末增长10.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12,796,658,780.71元，较上年度末增长15.65%[5] - 非流动性资产处置损益为-158,602.41元，较上年同期减少349,855.48元[6] - 计入当期损益的政府补助为311,000.00元，较上年同期增加11,975,679.86元[6] - 交易性金融资产本报告期末变动比例为-46.33%，主要系一年以内的理财投资减少[7] - 应收账款本报告期末变动比例为57.62%[7] - 预付款项本报告期末变动比例为289.45%，主要系预付央视广告费增加所致[7] - 其他流动资产本报告期末变动比例为-99.09%，主要系年初留抵的进项税额在本期抵扣[7] - 发放贷款和垫款本报告期末变动比例为-46.45%，主要系子公司收回的贷款多于发放[7] - 在建工程本报告期末变动比例为87.14%，主要系技改项目投入增加[7] - 其他非流动资产本报告期末变动比例为-88.34%，主要系年初留抵的进项税额在本期抵扣[7] - 短期借款本报告期末变动比例为83.33%，主要系本年承兑汇票贴现取得的款项增加[7] - 应付票据本报告期末变动比例为42.83%[7] - 应付职工薪酬本报告期末变动比例为-74.58%，主要系季节性因素导致预收款项的减少[7] - 公司持有的货币资金为63.27亿元，较2022年底增长17.6%[11] - 公司持有的交易性金融资产为12.11亿元，较2022年底减少46.4%[11] - 公司应收账款为7.36亿元，较2022年底增长57.3%[11] - 公司存货为40.93亿元，较2022年底增长4.7%[11] - 公司持有的长期股权投资为3.48亿元，较2022年底增长20.7%[11] - 公司持有的其他非流动金融资产为263.29亿元，较2022年底增长6.3%[11] - 固定资产为1,252,809,817.11元，较上年同期增长3.0%[12] - 在建工程为3,294,697,244.51元，较上年同期增长87.1%[12] - 无形资产为408,360,020.81元，较上年同期增长19.2%[12] - 递延所得税资产为710,830,093.98元，较上年同期增长16.3%[12] - 应付账款为914,495,793.54元，较上年同期增长12.8%[12] - 预计负债为3,250,000.00元，较上年同期减少18.8%[13] - 未分配利润为10,604,403,910.19元，较上年同期增长19.5%[13] - 营业总收入为8,365,157,112.39元，较上年同期增长28.4%[13] - 营业收入为8,363,311,736.67元，较上年同期增长28.4%[13] - 利息收入为1,845,375.72元，较上年同期减少3.3%[13] - 2023年第三季度营业总成本为4,909,336,155.65，较去年同期的3,811,622,980.99有所增长[14] - 销售费用为1,476,123,309.08，较去年同期的931,266,331.77有所增长[14] - 净利润为2,635,572,931.19，较去年同期的2,081,342,431.00有所增长[14] - 基本每股收益为2.1139元/股，较去年同期的1.6693元/股有所增长[15] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量为8,876,167,416.41元，较2022年同期增长21.3%[16] - 2023年前三季度，公司经营活动现金流入小计为9,023,047,216.91元，较2022年同期增长21.1%[17] - 2023年前三季度，公司经营活动现金流出小计为7,041,844,499.58元，较2022年同期增长34.7%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动现金流入小计为1,463,828,159.27元，较2022年同期减少52.4%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动现金流出小计为2,137,069,818.91元，较2022年同期减少51.5%[17] - 2023年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为891,360,222.26元，较2022年同期增长125.3%[18] - 2023年前三季度，公司筹资活动现金流出小计为1,305,962,549.36元，较2022年同期增长77.9%[18] - 2023年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为893,548,944.63元，较2022年同期增长68.5%[18] - 2023年前三季度，公司期末现金及现金等价物余额为6,250,543,333.35元，较2022年同期增长43.1%[18]

2023 年 1-9 月份与行业相关的定期经营数据公告 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-037 江苏今世缘酒业股份有限公司 一、 产品分档次、地区的情况 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号--酒制造》相关 规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2023 年前三季度与行业相关的定期经 营数据（未经审计）披露如下： 单位：元 币种:人民币 | 主营业务分产品情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | | | 分产品 | 2023 年1-9 月 | 2022 年1-9 月 | 同比增减 | | 特A+类 | 5,441,338,180.76 | 4,344,862,484.88 | 25.24% | | 特A 类 | 2,347,681,842.12 | 1,706,009,366.04 | 37.61% | | A 类 | 327,035,637.09 | 255,504,562.66 | 28.00% | | B 类 | 130,385,185.86 | 117,943,002.60 | 10.55% | | ...

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月26日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的通知及 召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，以 通讯表决方式审议并作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-035 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○二三年十月三十一日 1 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江 苏今世缘酒业股份有限公司2023年第三季度报告》。 特此公告。 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 30 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 26 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发 出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，经审议，与会监事形成 决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-036 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二○二三年十月三十一日 1 监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司 2023 年 第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真 实、准确、完整地反映出公司 2023 年前三季度的主要经营情况和财务状况，未 发 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-034 ● 会议召开时间：2023 年 11 月 02（星期四）16:00-17:00 ●会议召开地址：上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 01 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jsydmb@163.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为596.92亿元，同比增长28.47%[9][22] - 归属于上市公司股东的净利润为20.50亿元，同比增长26.70%[9][22] - 公司2023年上半年度总资产达到1475.9亿元，较去年同期增长7.6%[49] - 公司2023年上半年度营业总收入达到597.0亿元，较去年同期增长28.5%[50] - 公司2023年上半年度净利润为204.9亿元，较去年同期增长26.8%[51] - 公司2023年上半年度每股收益为1.6441元，较去年同期增长26.7%[52] - 2023年上半年，江苏今世缘酒业股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为18.5亿人民币[57] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.35亿人民币[57] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.06亿人民币[57] 主营业务 - 公司主营业务为白酒的生产和销售，拥有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌[13] - 公司在全国白酒行业率先研发了白酒酿造机械化成套装备和机器人装甑技术，酿酒实现机械化、自动化、智能化[16] 财务风险 - 公司可能面对的风险包括宏观经济波动、消费环境变化、省内市场竞争、经营决策失误、食品安全和政策合规风险[28] 股东情况 - 公司股份总数未发生变化[41] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为35,175户[42] - 前十名股东中，今世缘集团有限公司持股数为561,049,038股，占比44.72%[42] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括徐亚盛担任董事，王济干担任独立董事[30] 资产负债情况 - 公司的非流动资产合计为73,972,706,604.62元，较上年同期有所增长[47] - 公司的负债总额为66,240,778,633.33元，较上年同期有所下降[48] - 公司2023年上半年，江苏今世缘酒业股份有限公司的流动资产总额为114,312,808,028.81元，较2022年12月31日略有下降[46] 会计处理 - 公司对金融资产和金融负债的公允价值确定方法进行了详细说明[108] - 公司以预期信用损失为基础，对金融工具进行减值处理并确认损失准备[109] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，形成的损失准备的增加或转回金额计入当期损益[112]

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室召开，会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发 出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，经审议，与会监事形成 决议如下： 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-032 江苏今世缘酒业股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 监事会 二○二三年八月二十九日 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公 司 2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定， 其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年 ...