证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-063 公司已于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，授权董事会负责具体实施注销激励对象尚未行权的股票期权等事项。故 本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权事项无需提交股东会审议。 现将有关事项说明如下： 一、激励计划批准及实施情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的 已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权 激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》。根据《公司 2020 年股票期权 激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规定，因激励计划的三个行权期均已届 满，公司拟对已到期未行权的合计 19 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会会议于2025年1月8日15点召开[3] - 现场会议在深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月2日[14] - 现场会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 18:00[20] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选4人[7] - 选举公司第六届董事会独立董事应选3人[7] - 选举公司第六届监事会股东代表监事应选2人[7] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[28] 投票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4[9] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权，“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-061 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 1 附件：公司第六届监事会监事候选人简历 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟 进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人 的议案》等，现将具体内容公告如下： 一、公司股东代表监事候选人名单 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事 一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事将由 公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监 事会届满之日止。 公司监事会已对股东代表监事候选人进行任职资格审查，征 ...

投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)" [4] 核心观点 - 公司新游陆续上线，立足精品内容的游戏产品有望提升用户游戏体验，在竞争激烈的存量游戏市场立足生根 [3] 事件与新游 - 12月11日，公司新游《异界原点传说：史莱姆不哭》正式上线；同日，《仗剑传说》开启【启程测试】；12月12日，吉比特&雷霆游戏承办的精品游戏开发创作论坛在北京石景山圆满举办；12月16日，公司新游《问剑长生》全平台预约突破50万，预计将于2025年1月2日公测 [1] - 《杖剑传说》将目标锁定在动作冒险类游戏市场，结合了ARPG和解谜元素，让玩家能够在解锁故事的同时体验流畅的战斗系统；《问剑长生》作为一款MMORPG，其游戏核心机制在于其"剑法系统"，这种创新玩法将为玩家提供丰富的战斗体验；公司还表示将加入动态事件机制，确保游戏世界的持续变化，提升玩家的沉浸式体验 [2] 财务预测 - 预测公司2024年至2026年收入分别为40.30亿元、45.11亿元、50.05亿元；归母净利润分别为10.81亿元、12.18亿元、13.89亿元；EPS分别为15.00、16.90和19.29元；对应PE分别为14.4、12.8、11.2 [3] - 2022年至2026年营业收入分别为51.68亿元、41.85亿元、40.30亿元、45.11亿元、50.05亿元；归母净利润分别为14.61亿元、11.25亿元、10.81亿元、12.18亿元、13.89亿元；毛利率分别为88.7%、88.5%、88.7%、89.0%、89.0% [3] 技术研发与论坛 - 在由中国音数协游戏工委、中国音数协游戏产业研究专家委员会主办，吉比特&雷霆游戏承办的精品游戏开发创作论坛上，公司CTO对业务发展路线的总结为："从热爱出发，找到自己的赛道；用差异化创造价值；通过小步快跑灵活应对变化" [2] 股价与市值 - 股价为216.70元，总市值为156.11亿元，流通市值为156.11亿元，总股本为72.04百万股，流通股本为72.04百万股 [4]

行业或公司 * 吉比特 核心观点和论据 * **吉比特核心产品表现**：问道端游表现稳健，问道手游和逍遥手游面临下滑压力，主要受消费端影响。[2] * **产品策略调整**：吉比特收缩了逍遥手游的买量投入，并优化了问道手游的买量模型。[3] * **新产品研发**：吉比特正在研发多款新产品，包括木剑长生M72和M88等。[5][6] * **AI技术应用**：吉比特在内部推广AI模型工具，提高研发效率。[7] * **海外市场**：吉比特海外市场表现不佳，主要受产品选择和本地化策略影响。[18][20] * **监管政策**：吉比特认为监管政策对游戏行业的影响不大。[23] 其他重要内容 * **问道端游用户稳定**：问道端游和手游用户基本分割，用户稳定。[11] * **问道手游利润率**：问道手游利润率维持良好，但营业额有所下降。[14] * **团队规模**：吉比特最大团队规模约七八十人，人均薪酬较高。[17] * **海外市场策略**：吉比特将根据游戏品类和目标用户选择海外市场。[20] * **监管政策预期**：吉比特认为监管政策对游戏行业的影响不大。[27]

游戏运营情况 - 《问道手游》2024年1-9月总流水为16.12亿元，10-11月期间在App Store游戏畅销榜平均排名为第57名，最高至第32名 [1] - 《一念逍遥》2024年1-9月总流水为4.79亿元，10-11月期间推出"祥瑞泽山海""天问大典"等内容更新 [4] - 《问剑长生（代号M72）》于2024年8月至9月完成首次付费测试，计划于2025年上半年上线 [5] 运营策略 - 《问道手游》将推出轻松、减负的玩法和活动，通过定期举办"论道大会""策划面对面"等活动与玩家沟通 [2] - 《一念逍遥》将优化游戏体验，推进减负设计，提升玩家满意度，并聚焦存量用户提升买量效率 [4] - 公司将根据游戏的LTV、产品类型等因素制定推广买量策略，并根据ROI及市场环境进行动态调整 [6] 市场与财务 - 2024年1-9月公司境外收入合计3.69亿元，同比增长99.57%，但整体尚未产生盈利 [9] - 2024年7-9月公司营业收入和归母净利润分别同比下滑10.36%、23.82%，但经营活动净现金流同比增加4.41% [10][12] - 公司有意愿进行年度分红，但具体分红比例将根据年度经营状况和未来发展资金需求确定 [9] 买量成本与应对策略 - 买量成本上升对公司游戏产品利润产生影响，公司将更多资金投入研发而非买量 [7] - 公司将根据不同产品的特点制定市场推广方案，避免过度依赖买量，并结合ROI数据等进行调整 [7][8]

回购方案 - 首次披露日为2023/12/28[2] - 实施期限为2023/12/27 - 2024/12/26[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数284,800股，占比0.3953%[2] - 累计已回购金额52,171,629元[2] - 实际回购价格区间160.55元/股 - 214.27元/股[2] - 2024年11月未回购股份[5] - 截至2024年11月30日累计回购284,800股[5] - 截至2024年11月30日最高214.27元/股，最低160.55元/股[5]

会议与分红 - 2024年11月22日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 2024年11月25日向扣除回购专用证券账户外全体股东每股派2元现金红利[2] 行权价格调整 - 激励计划股票期权行权价由350.59元/股调为348.59元/股[2] - 历年来多次因分红调整行权价格[4][5][6][7][8] 其他情况 - 调整对公司业绩和财务无重大影响[13][16] - 调整已获必要批准授权，符合规定[16] - 2024年11月23日发布公告[20]

会议相关 - 公司2024年11月15日发第五届监事会二十一次会议通知，11月22日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 监事会3票同意通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案[3] - 激励计划股票期权行权价格由350.59元/股调为348.59元/股[3] 分红信息 - 2024年11月25日向除回购专用账户外股东每股派现金红利2.00元（含税）[3]

会议信息 - 公司2024年11月15日发第五届董事会第二十六次会议通知，11月22日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 董事会6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案[3] - 2024年11月25日向扣除回购专用证券账户外全体股东每股派发现金红利2.00元（含税）[3] - 2020年股票期权激励计划行权价格由350.59元/股调整为348.59元/股[3]