浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（俞飚） 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞飚） 2023年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经 营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。 本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司 浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（俞飚） 经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事 项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2023 年度，本人出席公司治理 层 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-027 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 8 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公 开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司根据 2020 年度非公开发行股票 部分募投项目实施的具体情况，将"瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目" 达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 募集资金投资项目 | 募集资金 承诺投资 | 调整后投 | 原计划达到 | | 截至 | 2023 年 | 12 | 募集资 金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 | 预定可使用 | | 月 31 | 日募集资 | | | | ...

近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）的《药品注册证书》， 具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：西格列汀二甲双胍片（Ⅱ） 剂型：片剂 规格：每片含磷酸西格列汀 50mg（以西格列汀计）和盐酸二甲双胍 850mg 申请事项：药品注册（境内生产） 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-018 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）主要用于经二甲双胍单药治疗血糖仍控制不佳或 正在接受二者联合治疗的 2 型糖尿病患者。西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）最早由默 沙东公司研发，于 2007 年 3 月在美国上市。目前国内获得该药品注册证书的厂 家主要有广东东阳光药业有限公司、杭州中美华东制药有限公司等。根据公开信 息显示，2023 年西格列汀二甲双胍片在国内医院 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-017 浙江九洲药业股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020 年募集资金提前归还情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 1.55 亿元 的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次会 议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号：2024-002）。 截至 2024 年 3 月 22 日，公司 2022 年非公开发行募集资金用于临时补充流 动资金的募集资金中尚未归还的金额为 12.90 亿 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施 股权激励计划，回购价格不超过人民币 36 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-003、2024-008）。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-015 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-014 浙江九洲药业股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2022 年非公开发行募集资金中不超过人民币 13.50 亿 元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生 产经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第第八届董事会第二 次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日 在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-002）。 根据现阶段募集资金项目的建设进度及资金需求，近日公司将上述用于临时 补充流动资金的 6,000 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-013 截止 2024 年 2 月 29 日，公司本次回购通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,373,700 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1527%，成交的最高价为 22.18 元/股，最低价为 16.33 元/股，已支付的总金额为 27,458,243 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 浙江九洲药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施 股权激励计划，回购价格不超过人民币 36 元/ ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 1 现场检查报告 关于浙江九洲药业股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为浙 江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，于 2024 年 2 月 6 日至 2 月 7 日对浙江九洲药业股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对浙江九洲药业股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式将现场检查事宜通知浙 江九洲药业股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。 2024 年 2 月 6 日至 7 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检 查工作计划，采取与 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-012 浙江九洲药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施 股权激励计划，回购价格不超过人民币 36 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-003、2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事和高级管理 人员拟于 2024 年 1 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 方式增持公司 A 股股份，增持金额合计不低于人民币 1,500 万元，且不高于人民 币 2,000 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-011 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划 延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公 司将及时履行信息披露义务。 公司于 1 月 23 日收到公司部分董事和高级管理人员的通知，计划以其自有 资金自 2024 年 1 月 24 日起 6 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式增 ...