证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-021 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 预计为资产负债率70%以上的合并报表范围内的全资子公司Ecovacs US、 Yeedi Tech、机器人科技分别提供总额不超过100万美元、100万美元、500万元 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"科沃 斯"）的全资子公司TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED（以下简称 "TEK-HK" ） 、 TINECO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIFE USA INC （ 以 下 简 称 "Tineco USA"）、Ecovacs Robotics Inc.（以下简称"Ecovacs US"）、YEEDI TECHNOLOGY LIMITED（以下简称"Yeedi T ...

科沃斯机器人股份有限公司 内部控制评价管理办法 二○二四年四月 1．目的 为维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）股东合法权益， 提高营运效率，推动实施公司发展战略，加强规范公司内部控制，增强防范经营风险意识， 及时识别风险发生概率，全面评价内部控制体系，规范公司内控评价程序，根据财政部等五 部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律法规的规定，特制定本内部控制评价 管理办法。 2．范围 本管理办法所称内部控制评价，是指科沃斯遵循财政部等五部委下发的《企业内部控制 基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定要求，对内部控制设计合理性与执行有 效性进行测试、评价、编制工作底稿、出具评价报告的过程。 4．职责 4.1 科沃斯董事会是内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者，负责批准内部 控制评价的相关制度，批准内部控制重大缺陷标准，批准内部控制重大缺陷整改方案及验 收整改成果，批准内部控制评价报告等,对内部控制评价报告的真实性负责。 4.2 科沃斯审计委员会对建立与实施内部控制及内部控制评价的情 ...

科沃斯机器人股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《科沃斯机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权与回购注销限制性股票等相关事项的 法律意见书 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（仅为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并 实施的法律、法规及规范性文件和《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定而出具。 1 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其 ...

科沃斯机器人股份有限公司关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 召开了第 三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的王剑 等 11 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 125,650 股将由公司按照 41.99 元/股的价格回购注销。同时根据《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"2021 年激励计划"）的规定，公司首次授予的 107 名激励对象因第三个解除限售期未达到业绩考核要求，未解锁限制性股票 2,333,450 股和预留授予的 19 名激励对象因第二个解除限售期未达到业绩考核要 求，未解锁限制性股票 356,800 股，合计未解锁限制性股票 2,690,250 股，将由公 司分别按照 41.99 元/股、85.23 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 27 日 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经 营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及 总体发展计划，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 65 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为 准）。授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷 款、项目贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融 衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公 司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的 融资金额为准）。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。 本次申请综合授信额度有效期限自本 ...

一、关于公司变更注册资本事项 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-019 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开了 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的 钟舒乐等 25 名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解 除限售的 136,315 股限制性股票予以回购注销。同时，结合激励对象个人层面的绩效 考核 ...

关于科沃斯机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 | α会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 telephone +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, hineWing Dongcheng District, Beijing, 传真 certified public accountants 100027, P.R.China 关于科沃斯机器人股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科沃斯机器人股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-63358888 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 X ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京市东城区朝阳门北大街 一会计断事务所 8 号官华大厦 A 座 9 后 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XAAA2B0057 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 我们对后附的科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 科沃斯管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-027 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 公司本次计提的资产减值准备合计171,790,167.63元，减少了公司合并报表 利润总额171,790,167.63元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的 28.07%。 四、监事会意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资 产、财务状况。 特此公告。 1 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年4月27日 2 一、 本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的 ...