股东持股 - 宁波胜越持股230,261,325股，占总股本10.77%[2] - 梁丰及其一致行动人持股961,571,752股，占总股本44.98%[3] - 梁丰持股531,510,881股，占比24.86%[6] - 宁波阔能持股199,799,546股，占比9.35%[7] 股份质押 - 宁波胜越累计质押104,208,000股，占其持股45.26%，占总股本4.87%[2] - 梁丰及其一致行动人累计质押354,835,320股，占其持股36.90%，占总股本16.60%[3] - 本次宁波胜越解质34,000,000股，占其所持14.77%，占总股本1.59%[4] - 本次宁波胜越质押70,000,000股，占其所持30.40%，占总股本3.27%[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险，对经营无实质影响[8]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-044 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,266,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 1,788.26 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.03 元/股~14.23 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于以集 ...

公司基本信息 - 公司于2017年10月13日获批首次公开发行人民币普通股6370.29万股，11月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币213716.5372万元[5] - 公司发行的股票面值每股人民币1.00元[10] - 公司股份总数为213716.5372万股，均为人民币普通股[19] 股东信息 - 发起人梁丰认购股数11800.0000万股，占股本总额比例35.4779%[14] - 发起人陈卫认购股数4262.0000万股，占股本总额比例12.8142%[14] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的[25] 股东权益与诉讼 - 董事、监事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回，证券公司因包销持有5%以上股份等情形除外[26] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[26] - 股东对违法违规决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 担保与股东大会 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[41][43][44] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[43] - 股东大会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[43] 临时股东大会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[45] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[45][50][51][52] 股东大会其他规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[57] - 召集人将在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[57] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[60] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[77] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[75] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[102] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[102] - 董事会召开临时董事会会议于会议召开三日前以书面通知全体董事和监事，紧急情况可口头通知[102] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[104] - 董事会决议的表决，实行一人一票[104] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[110] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[113] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[120] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[128] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[135] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[135] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[136] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，且必须由股东大会决定[143] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸公告，债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告四十五日内可要求清偿或担保[154] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸公告[155] - 公司减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸公告，债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告四十五日内有权要求清偿或担保[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[162] - 公司修改章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[162]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议7月17日14点在上海公司一楼会议室召开[2] - 网络投票7月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，议案1、2为特别决议议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[10] - 股东或代理人登记时间为7月15日，地点在公司董事会办公室[11] - 登记截止时间为7月15日16点，不接受电话登记[11] 其他 - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[12]

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-038 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十六会议通知于2024年6月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会 议于2024年7月1日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会经审议同意公司及其子公司追加2024年度与四川茵地乐材料科技集团有 限公司及其子公司进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。 本议案事前已经公司独立董 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP185号），同意公司超短期融资券注册金额为20亿元。 公司根据上述《接受注册通知书》，已发行两期超短期融资券，其中2023年 度第一期超短期融资券发行规模10亿元，已于2024年2月20日完成兑付；2024年 度第一期超短期融资券发行规模10亿元，将于2024年10月26日到期。基于优化融 资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，公司拟注册发行 本次债务融资工具，接续前述超短期融资券。 （二）本次拟注册发行债务融资工具情况 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-042 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于拟注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务融资工具基本情况 （一）债务融资工具使用情况 (四)期限与品种：具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银 行间债券市场非金融企业债务融 ...

业绩数据 - 公司2023年归母净利润19.12亿元，营业收入153.40亿元[4] 激励计划调整 - 激励计划股票期权行权价调为47.27元/股，限制性股票回购价调为23.36元/股[5] - 注销期权涉及32人共12,251,920份，回购注销限制性股票涉及63人共808,056股[5] 融资计划 - 拟申请注册发行不超20亿元债务融资工具[7] 会议相关 - 第三届监事会第十九次会议6月20日通知，7月1日召开[2] - 两议案表决均全票通过[3][5]

激励计划授予 - 2022年4月21日向17名激励对象授予637万份股票期权，向65名激励对象授予106.83万股限制性股票[9] 激励计划调整 - 2023年1月3日将股票期权数量调整为1274万份[10] - 2023年1月3日将股票期权行权价格调整为69.09元/股[10] - 2023年1月3日将限制性股票回购价格调整为34.42元/股[10] - 调整后股票期权行权价格为47.27元/股[18] - 调整后限制性股票回购价格为23.36元/股[19] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2128222013股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税）[16] 行权与注销 - 股票期权激励计划分三期行权，第一个行权期行权比例为40%，第二个和第三个行权期行权比例均为30%[22] - 截至2024年4月19日，第一个行权期未行权股票期权数量为6971020份，公司决定予以注销[23] - 2023年公司净利润19.12亿元未达40亿业绩考核要求，注销第二个行权期5280900份股票期权[24][25] - 注销股票期权第一个行权期届满未行权的6971020份股票期权[28] 回购注销 - 因3名激励对象离职，回购注销其已获授但未解除限售的41760股限制性股票[26] - 2023年公司营收153.40亿元未达165亿业绩考核要求，回购注销第二个解除限售期60名激励对象766296股限制性股票[27] - 回购注销63名激励对象共计808056股限制性股票[28][29] 审批与手续 - 本次调整、注销及回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司需履行相关信息披露义务[14] - 本次注销需办理股份注销登记手续，回购注销需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[33]

关联交易金额 - 2024年1月19日同意与茵地乐日常关联交易不超7000万元（不含税）[3] - 2024年7月1日同意追加与茵地乐日常关联交易不超800万元（不含税）[4] 交易预计金额及占比 - 向茵地乐委托加工预计500万元，占同类业务100%[7] - 向茵地乐销售商品预计300万元，占同类业务1.89%[7] 累计发生金额 - 2024年初至6月30日与茵地乐委托加工累计59.48万元[7] - 2024年初至6月30日与茵地乐销售商品累计0.98万元[7] 茵地乐财务数据 - 2023年总资产99171.37万元，总负债21571.74万元，资产负债率21.75%[8] - 2023年营业收入49940.52万元，净利润16003.40万元[8] 其他 - 公司持有茵地乐26%股权[8] - 中信建投对追加2024年度日常关联交易预计无异议[18]